2022年6月13日《檢察日報·聲音周刊》封面文章 

全國人大代表提供線索：某公司跨省投資血本無歸，疑遭合作方設(shè)局轉(zhuǎn)移擔(dān)保財產(chǎn)。最高檢高度重視，交安徽省檢察院核查。在多位代表委員的監(jiān)督下，安徽省三級檢察機關(guān)刑民協(xié)同履職——

　　原標題 

　　撥云散霧，探尋隱藏的真相 

　　本報記者 吳貽伙 

　　當事人惡意串通偽造證據(jù)、虛構(gòu)事實提起訴訟，騙取法院調(diào)解書和判決書，嚴重侵犯第三方某民營企業(yè)的權(quán)益。安徽省檢察院收到最高檢轉(zhuǎn)辦的線索后，發(fā)揮三級檢察機關(guān)一體化機制優(yōu)勢，通過內(nèi)外協(xié)作配合、刑民協(xié)同履職，實現(xiàn)刑事追責(zé)、民事裁判糾錯與追贓挽損同步推進。 

　　“在習(xí)近平法治思想指引下，最高檢和安徽省檢察院盡職盡責(zé)，有效維護了司法權(quán)威和被害民營企業(yè)的合法權(quán)益?！碧峁┌讣€索的全國人大代表、浙江道明光學(xué)股份有限公司綜合部專員黃美媚對案件辦理成效給予肯定。 

　　2021年6月15日，安徽省檢察院第六檢察部主要負責(zé)人前往浙江永康，向全國人大代表黃美媚（左二）反饋案件辦理進展情況，并聽取代表和被害單位的意見建議。 

　　人大代表轉(zhuǎn)來涉案線索 

　　2015年，浙江某公司向曹某芳實際控制的安徽某能源科技公司投資5681萬元，占股51%，由曹某芳實際控制的安徽某汽車零部件公司、某自動化工程公司對該投資提供擔(dān)保。由于能源科技公司經(jīng)營不善，浙江某公司投入的資金很快所剩無幾。 

　　2016年5月，安徽某汽車零部件公司職工趙某風(fēng)以民間借貸糾紛為由，向合肥市包河區(qū)法院起訴安徽某汽車零部件公司，要求法院判令該公司償還借款本金及利息計1686.8萬元。趙某風(fēng)訴稱，安徽某汽車零部件公司因經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要，分4次向其借款共計1160萬元，但未依約還款及支付利息。受理案件次日，趙某風(fēng)向法院申請訴訟保全，包河區(qū)法院裁定凍結(jié)該汽車零部件公司銀行賬戶存款，并要求合肥市中級法院查封該汽車零部件公司在該法院享有的案件執(zhí)行款1686.8萬元。 

　　2016年6月16日，在法院主持下，趙某風(fēng)與安徽某汽車零部件公司達成調(diào)解協(xié)議。民事調(diào)解書確認，安徽某汽車零部件公司欠趙某風(fēng)借款本金及利息合計1660萬元，并約定2016年6月23日前一次性付清。該公司到期未履行還款義務(wù)，趙某風(fēng)即向法院申請強制執(zhí)行。2016年8月17日，趙某風(fēng)從法院領(lǐng)取執(zhí)行標的款項1255萬余元。 

　　2017年4月，潘某輝向合肥市中級法院提起民事訴訟，請求判令安徽某汽車零部件公司、曹某芳償還借款本金2300萬元及利息949萬余元，獲支持。 

　　2019年，經(jīng)浙江某公司申請，合肥市肥西縣法院裁定對安徽某汽車零部件公司進行破產(chǎn)清算。破產(chǎn)清算中，潘某輝申報債權(quán)，浙江某公司認為其申報債權(quán)所依據(jù)的判決系通過虛假訴訟獲得，要求法院不予確認。肥西縣法院、合肥市中級法院均裁定駁回起訴。2020年4月，安徽省高級法院裁定駁回浙江某公司的再審申請。 

　　浙江某公司無奈之下，便將曹某芳等人涉嫌虛假訴訟的線索通過浙江團全國人大代表黃美媚向檢察機關(guān)舉報。2020年4月20日，最高檢將該線索轉(zhuǎn)給安徽省檢察院核查。最高檢第六檢察廳安排專人加強指導(dǎo)和督導(dǎo)。 

　　調(diào)查核實發(fā)現(xiàn)貓膩 

　　接到曹某芳等人涉嫌虛假訴訟線索后，安徽省檢察院第六檢察部虛假訴訟辦案組第一時間與黃美媚取得聯(lián)系。黃美媚建議檢察機關(guān)到浙江某公司調(diào)查核實，并加大對虛假訴訟的懲處力度。辦案組同時指派專人指導(dǎo)合肥市檢察院第五檢察部（民事檢察部門）對涉案事實進行初查。 

　　在初查基礎(chǔ)上，安徽省檢察院成立由省檢察院副檢察長李衛(wèi)東擔(dān)任組長的專案組，抽調(diào)省、合肥市、包河區(qū)三級檢察院民事和刑事檢察部門業(yè)務(wù)骨干參加，明確責(zé)任分工和調(diào)查方案。隨后，專案組就涉及的兩起民事案件分別向合肥市中級法院和包河區(qū)法院調(diào)取原審卷宗等相關(guān)材料，并確定調(diào)查方向，梳理出需要調(diào)查的銀行記錄等書面證據(jù)。2020年5月20日，專案組派員前往浙江某公司了解情況、調(diào)取證據(jù)并聽取意見。對于在省內(nèi)多家銀行調(diào)取的安徽某汽車零部件公司、趙某風(fēng)等涉案公司和個人的大量銀行流水，專案組加班加點梳理研判，查實原審訴訟中存在當事人提交的銀行流水交易不正常、當事人身份關(guān)聯(lián)、執(zhí)行案款異常轉(zhuǎn)賬等情況。 

　　檢察機關(guān)經(jīng)核實查明，2016年5月、2017年4月，曹某芳為逃避債務(wù)轉(zhuǎn)移安徽某汽車零部件公司資產(chǎn)，伙同趙某風(fēng)、邵某靜、李某、潘某輝等人，通過刻意截取銀行流水、偽造借據(jù)和委托書等方式，虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系，分別由趙某風(fēng)、潘某輝以借款糾紛向合肥市包河區(qū)法院、合肥市中級法院提起訴訟，要求安徽某汽車零部件公司、曹某芳支付借款本金及利息。合肥市包河區(qū)法院判決趙某風(fēng)勝訴后，于2016年8月23日轉(zhuǎn)執(zhí)行款555萬余元至趙某風(fēng)賬戶。當日，趙某風(fēng)即分三次將555萬余元轉(zhuǎn)入曹某芳賬戶。后經(jīng)趙某風(fēng)申請，包河區(qū)法院轉(zhuǎn)款700萬元至潘某輝賬戶，該款實際歸李某所有。 

　　掛牌督辦嚴懲始作俑者 

　　根據(jù)專案組核查的情況，趙某風(fēng)、潘某輝兩起借貸糾紛案件有可能涉嫌虛假訴訟刑事犯罪。鑒于該案系最高檢轉(zhuǎn)辦的跨省民營企業(yè)投資權(quán)益保護案件，2020年8月10日，安徽省檢察院向省公安廳移送此案犯罪線索，并商請共同掛牌督辦，得到公安機關(guān)的大力支持。同年8月14日，安徽省檢察院、省公安廳決定對該案聯(lián)合掛牌督辦，并向合肥市檢察院和市公安局發(fā)出督辦通知，要求合肥市公安局成立專案組，明確破案責(zé)任；合肥市檢察院要做好提前介入指導(dǎo)和案件審查逮捕、起訴等工作，加強對涉案法院民事生效裁判和財產(chǎn)處置的法律監(jiān)督。 

　　隨后，安徽省檢察院專案組主動與合肥市公安局對接，第一時間移送犯罪線索和相關(guān)證據(jù)材料，并多次與公安機關(guān)召開聯(lián)席會議，引導(dǎo)偵查取證。公安機關(guān)立案后，迅速偵破案件，主要犯罪嫌疑人對虛假訴訟的犯罪事實供認不諱。2020年10月15日，曹某芳等3人被批準逮捕，另2人被取保候?qū)彙Ｔ诖似陂g，專案組要求屬地檢察機關(guān)及時啟動民事生效裁判監(jiān)督。 

　　2021年1月7日，合肥市包河區(qū)檢察院就曹某芳、趙某風(fēng)、邵某靜、李某、潘某輝5人涉嫌虛假訴訟一案，向包河區(qū)法院提起公訴。在審查起訴階段，除曹某芳外，趙某風(fēng)等4人均認罪認罰并簽署具結(jié)書。案件審理過程中，曹某芳、李某將通過虛假訴訟所得款項合計1255萬余元全部退繳。 

　　2021年4月9日，包河區(qū)法院就此案作出一審判決，采納檢察機關(guān)的指控及量刑建議，認定曹某芳等5名被告人以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為均已構(gòu)成虛假訴訟罪，分別判處5被告人有期徒刑二年十個月至六個月不等并全部適用緩刑，同時并處5萬元至5000元不等的罰金。 

　　2021年9月9日，合肥市中級法院就潘某輝訴安徽某汽車零部件有限公司、曹某芳償還借款本息一案進行再審。圖①為檢察官出庭支持抗訴。 

　　抗訴監(jiān)督糾正民事裁判 

　　辦理刑事案件期間，檢察機關(guān)對兩起民事案件生效裁判的監(jiān)督也一體推進。 

　　在安徽省檢察院指導(dǎo)下，2020年12月31日，合肥市包河區(qū)檢察院就趙某風(fēng)與安徽某汽車零部件公司民間借貸糾紛一案，向包河區(qū)法院提出再審檢察建議，認為雙方民事糾紛系虛構(gòu)，并在審理過程中進行虛假調(diào)解，騙取民事調(diào)解書，損害了國家利益和社會公共利益，應(yīng)當依法予以糾正。2021年3月23日，包河區(qū)法院以有關(guān)證據(jù)系未經(jīng)質(zhì)證的刑事證據(jù)為由，函復(fù)不予采納。 

　　包河區(qū)檢察院收到法院復(fù)函后，經(jīng)審查認為包河區(qū)法院未予采納檢察建議的理由不當，遂提請合肥市檢察院抗訴。同年5月7日，合肥市檢察院審查后向合肥市中級法院提出抗訴。隨后，合肥市中級法院作出民事裁定，指令包河區(qū)法院再審。2021年8月19日，包河區(qū)法院作出再審判決，采納檢察機關(guān)的監(jiān)督意見，判決撤銷原民事調(diào)解書，并駁回趙某風(fēng)的訴訟請求。 

　　針對潘某輝與安徽某汽車零部件公司、曹某芳民間借貸糾紛一案，安徽省檢察院于2021年5月12日向省高級法院提出抗訴，請其依法再審。為了確保案件辦理更加精準和規(guī)范，在此之前的3月18日，安徽省檢察院主動向最高檢報告案件辦理進展和審查意見，最高檢第六檢察廳組織專人進行審查后，同意該院的審查處理意見。 

　　2021年6月4日，安徽省高級法院作出民事裁定，指令合肥市中級法院再審此案。同年9月17日，合肥市中級法院再審認為，生效刑事判決已認定本案訴訟構(gòu)成虛假訴訟，并對曹某芳等人判處了相應(yīng)刑罰，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當裁定駁回起訴，遂作出再審民事裁定，撤銷該院原審民事判決，駁回潘某輝的起訴。 

　　對于合肥市中級法院作出的這一再審裁定，安徽省檢察院認為該裁定適用法律有明顯錯誤，即對經(jīng)查明屬于虛假訴訟的民事案件不應(yīng)適用有關(guān)規(guī)定作裁定駁回起訴處理，而應(yīng)當采用判決方式駁回原告的訴訟請求，遂于2021年12月13日再次向安徽省高級法院提出抗訴。今年4月12日，安徽省高級法院經(jīng)再審認為，檢察機關(guān)的抗訴意見理由充分，應(yīng)予采納，該案應(yīng)作實體審理，遂裁定撤銷合肥市中級法院的再審民事裁定，并指令合肥市中級法院再行審理。目前，合肥市中級法院已經(jīng)立案，審理工作正在進行之中。 

　　2021年9月9日，合肥市中級法院就潘某輝訴安徽某汽車零部件有限公司、曹某芳償還借款本息一案進行再審。圖②為劉麗（前排右二）、李祥斌（前排右一）兩位全國人大代表，全國政協(xié)委員周世虹（前排左二）以及安徽省人大代表、省政協(xié)委員等受邀旁聽庭審。 

　　辦案接受全程監(jiān)督 

　　人大代表主動向檢察機關(guān)提供辦案線索，既是信任，更是監(jiān)督。安徽省檢察院第六檢察部有關(guān)負責(zé)人告訴記者，該院受理此案兩年多以來，專案組對黃美媚提出的相關(guān)建議，逐一加以落實。其間，專案組成員數(shù)次與黃美媚電話聯(lián)系，通報案件進展、辦案的主要做法和成果。 

　　2021年6月15日，安徽省檢察院第六檢察部主要負責(zé)人會同負責(zé)代表委員聯(lián)絡(luò)工作的同事，專門赴浙江省永康市當面向黃美媚反饋案件辦理情況，介紹全省檢察機關(guān)開展虛假訴訟監(jiān)督工作整體狀況，并聽取代表的意見建議。黃美媚感謝安徽省檢察院對人大代表建議的重視和檢察干警的辛勤付出，充分肯定專案組辦理該案的做法和成效。 

　　“該案的辦理，讓我看到了檢察機關(guān)推動各方面加大對虛假訴訟的懲防工作力度，有力打擊了以非法占有為目的進行虛假訴訟的犯罪活動。”2021年6月25日，黃美媚通過微信給檢察官發(fā)來一段長長的文字，表達她對最高檢、安徽省檢察院的感謝。她在微信中還說，徒法不足以自行，安徽省檢察院在案件辦理中，嚴格落實十八屆四中全會作出的“加大對虛假訴訟、惡意訴訟、無理纏訴行為懲治力度”的重要部署，真正意義上做到了公正司法、守衛(wèi)公平正義。該案可作為典型案例，向全國推廣。 

　　除黃美媚外，安徽省檢察院還主動邀請其他代表委員對案件辦理過程進行監(jiān)督。2021年9月9日，合肥市中級法院就潘某輝訴安徽某汽車零部件公司、曹某芳償還借款本息一案進行再審開庭審理。安徽省檢察院邀請合肥市蜀山區(qū)劉麗健康咨詢中心技術(shù)總監(jiān)劉麗、合肥公交集團有限公司客服中心副主任李祥斌兩位全國人大代表，全國政協(xié)委員、安徽省律師協(xié)會副會長周世虹以及部分安徽省人大代表、省政協(xié)委員旁聽。庭審結(jié)束后，該院召開征求意見座談會，向代表委員們介紹曹某芳等人虛假訴訟案的辦理情況，聽取意見建議。最高檢第六檢察廳二級高級檢察官李萍旁聽案件庭審并參與座談。 

　　2021年9月9日，潘某輝訴安徽某汽車零部件有限公司、曹某芳償還借款本息一案的再審?fù)徑Y(jié)束后，安徽省檢察院召開座談會，向旁聽該案庭審的代表委員介紹曹某芳等人虛假訴訟案的辦理情況，聽取代表委員的意見建議。最高檢第六檢察廳主辦檢察官李萍到會指導(dǎo)點評。 

　　代表委員們對出庭檢察官的庭上表現(xiàn)表示贊賞，對安徽省檢察機關(guān)發(fā)揮一體化優(yōu)勢、持續(xù)開展虛假訴訟專項監(jiān)督給予充分肯定，并從加大虛假訴訟查處與預(yù)防力度、拓展普法宣傳深度、深化相關(guān)理論研究以及建立健全懲防虛假訴訟聯(lián)動機制等方面提出意見建議。 

　　安徽省檢察院副檢察長李衛(wèi)東表示，將把代表委員的意見建議轉(zhuǎn)化為做強安徽民事檢察工作的務(wù)實舉措，以辦理此案為契機，推動與有關(guān)司法機關(guān)攜手開展虛假訴訟聯(lián)合打擊專項行動，形成打擊合力，同時以求極致的理念，繼續(xù)跟蹤跟進做好案件的后續(xù)處理工作。