2023年7月19日《安徽法制報(bào)》2版

全省檢察機(jī)關(guān)打擊毒品犯罪典型案事例③

2021年7月1日至同年9月6日，被告人許某某、陶某等人明知合成大麻素已屬于國家管制類精神藥品，仍采取線上、線下以及線上線下相結(jié)合的方式，向他人販賣合成大麻素油或含有合成大麻素油成分的香煙和電子煙。其中，許某某販賣合成大麻素油400毫升，販賣含有合成大麻素油成分的香煙78支，販賣含有合成大麻素油成分的電子煙1支；陶某等其他人員販賣合成大麻素油、含有合成大麻素油成分的香煙和電子煙數(shù)量在10-100毫升、5-63支之間不等。另查明，被告人廖某某等人還多次容留他人吸食含有合成大麻素的香煙、“上頭電子煙”。

為準(zhǔn)確認(rèn)定新型毒品犯罪，禹會區(qū)檢察院及時(shí)引導(dǎo)偵查，與公安機(jī)關(guān)共同分析研判，重點(diǎn)就犯罪嫌疑人是否明知方面開展偵查和取證，后通過調(diào)取微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄等印證了犯罪嫌疑人的主觀明知。為降低實(shí)施毒品犯罪的風(fēng)險(xiǎn)和成本，本案犯罪嫌疑人充分利用在線支付和快遞物流的快捷性，作案方式極其隱蔽。針對這一情況，禹會區(qū)檢察院積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過技術(shù)手段對通過物流郵寄的大麻素油進(jìn)行現(xiàn)場抽查，同時(shí)結(jié)合大麻素油難以及時(shí)排出體外這一特征，對物流寄遞現(xiàn)場提取的大麻素油和被告人頭發(fā)等進(jìn)行鑒定，從而認(rèn)定郵寄和犯罪嫌疑人吸食的物品均為大麻素油，有效夯實(shí)案件證據(jù)基礎(chǔ)。

2022年1月12日，禹會區(qū)檢察院以被告人許某某等8人涉嫌販賣毒品罪、容留他人吸毒罪依法提起公訴。同年7月7日，禹會區(qū)人民法院以販賣毒品罪判處被告人許某某有期徒刑十五年，并處沒收個人財(cái)產(chǎn)人民幣五萬元；其余被告人被判處有期徒刑十個月至七年三個月不等，并處罰金人民幣五千元至三萬元不等。2022年7月15日，因發(fā)現(xiàn)一審判決中遺漏被告人易某緩刑考驗(yàn)期情況，禹會區(qū)檢察院遂依法提出抗訴，同時(shí)有部分被告人提出上訴。2022年9月23日，蚌埠市中級人民法院作出終審判決，對易某依法改判為有期徒刑三年十個月，其他被告人均維持原判。

案件辦結(jié)后，禹會區(qū)檢察院又發(fā)現(xiàn)本案可能涉嫌洗錢犯罪，遂對毒品交易資金流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行審查。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，主犯許某某使用他人微信賬號聯(lián)絡(luò)販賣毒品，并通過該微信賬號收付相關(guān)毒資，且數(shù)額較大，許某某已涉嫌自洗錢犯罪。因毒品犯罪已經(jīng)判決，該院遂主動開展立案監(jiān)督。2022年11月29日，公安機(jī)關(guān)將洗錢案件移送審查起訴。經(jīng)禹會區(qū)檢察院提起公訴，2022年12月20日，禹會區(qū)法院以洗錢罪對許某某判處有期徒刑六個月，并處罰金，現(xiàn)判決已生效。

針對案件暴露出的電子煙監(jiān)管問題，禹會區(qū)檢察院向蚌埠市煙草專賣局制發(fā)檢察建議；同時(shí)，聯(lián)合市煙草專賣局、區(qū)市場監(jiān)督管理局、區(qū)公安分局等部門，就向未成年人銷售電子煙整治工作召開專題聯(lián)席會議，并開展聯(lián)合檢查。針對本案中通過郵寄方式進(jìn)行售賣違禁品問題，向蚌埠市郵政管理局制發(fā)檢察建議；該局收到檢察建議后，在安全生產(chǎn)工作會議上對該項(xiàng)工作進(jìn)行專項(xiàng)部署落實(shí)，不定期開展聯(lián)合檢查，強(qiáng)化寄遞新業(yè)態(tài)安全監(jiān)管。針對本案中容留吸毒犯罪多發(fā)生在快捷賓館且涉案吸毒人員包含多名未成年人的情況，及時(shí)向懷遠(yuǎn)縣公安局、蚌埠市公安局蚌山分局制發(fā)檢察建議；公安機(jī)關(guān)接到檢察建議后，不定期對旅館等開展實(shí)名登記檢查、夯實(shí)未成年人入住管理和安全檢查。

對于該案的典型意義，省檢察院認(rèn)為：對新型毒品犯罪，檢察機(jī)關(guān)要重點(diǎn)圍繞主觀故意、毒品數(shù)量認(rèn)定等方面引導(dǎo)偵查，固定關(guān)聯(lián)客觀證據(jù)，完善證據(jù)鏈條。對通過物流寄遞涉案毒品，要及時(shí)對快遞包裹、被告人身體等進(jìn)行毒物鑒定，準(zhǔn)確確定毒品成分。對關(guān)聯(lián)洗錢線索，要深挖線索證據(jù)，確保全面打擊犯罪。對暴露出的社會治理問題，要通過檢察建議和聯(lián)席會議等方式積極延伸辦案職能，推動建立長效機(jī)制，以檢察履職促提社會治理水平。