2021年7月至8月，被告人陳某某為牟取非法利益，以每支150元至300元不等的價(jià)格對(duì)外銷售含有毒品合成大麻素的電子煙油，并通過寄遞方式寄送給購毒人員。被告人趙某某、齊某某從陳某某處購買電子煙油后，加價(jià)販賣給吸毒人員。陳某某、趙某某為掩飾、隱瞞販賣毒品所得，利用他人的微信和支付寶賬戶收取毒資，并要求上述人員通過微信轉(zhuǎn)賬或其他方式進(jìn)一步轉(zhuǎn)移毒資。據(jù)統(tǒng)計(jì)，被告人陳某某販賣含有合成大麻素的電子煙油78次，累計(jì)達(dá)211.8毫升，掩飾、隱瞞毒資23600余元；被告人趙某某販賣含有合成大麻素的電子煙油58次，累計(jì)123.2毫升，掩飾、隱瞞毒資5700余元。被告人齊某某等人均多次販賣含有合成大麻素的電子煙油。另查明，被告人何某某等人多次容留他人吸毒。

陳某某等人涉嫌販賣合成大麻素?cái)?shù)量大且交易環(huán)節(jié)及人員眾多，蕪湖市、鳩江區(qū)兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，敏銳發(fā)現(xiàn)偵查工作堵點(diǎn)痛點(diǎn)，及時(shí)提出針對(duì)性意見。針對(duì)公安機(jī)關(guān)查辦洗錢犯罪力度不夠，對(duì)毒品案件可能涉及的關(guān)聯(lián)案件存在認(rèn)識(shí)不足的問題，立即建議抽調(diào)毒偵、經(jīng)偵、派出所等多警種組成專案組，對(duì)毒品犯罪、洗錢犯罪同步開展偵查工作。本案涉江西、安徽兩地，兩個(gè)販毒上線均位于江西，針對(duì)兩地多線辦案難度大，及時(shí)建議兩地公安機(jī)關(guān)共同研判有利抓捕時(shí)機(jī)，敦促協(xié)調(diào)異地公安機(jī)關(guān)對(duì)毒源、毒品流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)人員同步收網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了上下線一網(wǎng)打盡。

鳩江區(qū)檢察院在案件審查過程中發(fā)現(xiàn)，毒品交易期間陳某某賬戶中有時(shí)間點(diǎn)高度關(guān)聯(lián)的異常資金往來，經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)多個(gè)“自洗錢”“他洗錢”犯罪線索，成功開展立案監(jiān)督洗錢犯罪4件5人。審查同時(shí)發(fā)現(xiàn)，陳某某有一起異常的某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)跑腿訂單，隨即對(duì)相關(guān)犯罪嫌疑人的跑腿訂單等進(jìn)行全面核實(shí)，最終將陳某某的犯罪事實(shí)從公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的20起增加至78起，將趙某某的犯罪事實(shí)從41起增加至58起。在對(duì)吸毒人員的證人證言審查時(shí)發(fā)現(xiàn)，部分人員提供了場所和毒品與他人共同吸食，且已達(dá)到犯罪程度，后成功監(jiān)督立案容留他人吸毒犯罪3件3人。

2022年2月25日，鳩江區(qū)檢察院以被告人陳某某等12人涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪、容留他人吸毒罪依法提起公訴。同年3月31日，蕪湖市鳩江區(qū)人民法院作出判決，采納檢察機(jī)關(guān)的指控和量刑建議，以販賣毒品罪、洗錢罪等判處陳某某有期徒刑十七年，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣八萬元、罰金人民幣六萬元；其余被告人被判處拘役五個(gè)月至有期徒刑八年十一個(gè)月，并處罰金人民幣三千元至五萬五千元不等。一審宣判后，陳某某、趙某某提起上訴。2022年8月1日，蕪湖市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

針對(duì)本案暴露出的寄遞違禁品問題，蕪湖市人民檢察院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，同城直送等寄遞新業(yè)態(tài)多存在監(jiān)管主體不清、監(jiān)管有盲區(qū)等情形，故向蕪湖市市場監(jiān)督管理局制發(fā)檢察建議，提出了全面摸排、完善監(jiān)管、強(qiáng)化查處等有針對(duì)性的新業(yè)態(tài)治理建議，進(jìn)一步壓實(shí)主體監(jiān)管責(zé)任。同時(shí)，聯(lián)合郵政管理、公安等相關(guān)部門，共同召集轄區(qū)內(nèi)的10余家快遞企業(yè)召開座談會(huì)，通報(bào)案件辦理情況，對(duì)企業(yè)日常寄遞業(yè)務(wù)提出要求，切實(shí)執(zhí)行實(shí)名收寄、收寄驗(yàn)視、過機(jī)安檢等制度。主動(dòng)前往“閃送”“跑腿”等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)營業(yè)點(diǎn)開展“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”預(yù)防和處置寄遞違法犯罪專題培訓(xùn)，有效提升從業(yè)人員安全防范意識(shí)和識(shí)別違禁品能力。

對(duì)于該案的典型意義，省檢察院認(rèn)為，辦理寄遞毒品犯罪案件，檢察機(jī)關(guān)要積極依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，針對(duì)偵查工作堵點(diǎn)痛點(diǎn)，提出針對(duì)性意見，堅(jiān)持介入實(shí)質(zhì)化和精細(xì)化，深挖徹查形成有力震懾。要詳細(xì)審查銀行賬戶和第三方支付交易明細(xì)等客觀性證據(jù)，查明毒贓流轉(zhuǎn)情況，依法追捕追訴涉毒洗錢犯罪。要積極運(yùn)用關(guān)聯(lián)證據(jù)體系化審查方法，實(shí)現(xiàn)辦案與監(jiān)督質(zhì)效雙提升。針對(duì)犯罪分子利用同城配送新業(yè)態(tài)交付毒品的態(tài)勢，要積極延伸履職觸角，制發(fā)專項(xiàng)檢察建議，開展聯(lián)合檢查、專題培訓(xùn)，督促有關(guān)職能部門消除監(jiān)管盲區(qū)，切實(shí)落實(shí)最高人民檢察院“七號(hào)檢察建議”。