《安徽法制報》（2022年6月8日第3版） 

　　原標(biāo)題 

　　虛假訴訟騙取調(diào)解書得款千萬 

　　三級檢察合力助企挽回損失 

　　本報記者 袁中鋒 通訊員 張傳廣 

　　開欄的話：今年5月28日，《中華人民共和國民法典》迎來頒布兩周年。在此之際，省檢察院發(fā)布6件全省檢察機關(guān)貫徹實施《民法典》典型案例。這6件典型案例是從全省各級檢察機關(guān)上報的40余件案例中精選而來，均具有一定的代表性，集中展現(xiàn)了我省檢察機關(guān)在貫徹落實《民法典》和維護弱勢群體合法權(quán)益、依法解決矛盾糾紛、維護公平正義等方面的獨特作為和價值。 

　　“三級檢察機關(guān)合力為企業(yè)挽回損失，讓企業(yè)重拾了投資信心，也體現(xiàn)了法治在優(yōu)化營商環(huán)境中的重要作用。”5月30日，作為利益受損企業(yè)的代理律師，浙江金華的羅律師在談及“趙某某等人騙取調(diào)解書虛假訴訟監(jiān)督案”時，這樣說道。 

　　曹某某是安徽一科技公司和安徽一汽車公司的實際控制人。2013年，浙江一實業(yè)公司向曹某某的科技公司投資5681萬元，曹某某以其汽車公司對該投資進行擔(dān)保。2016年5月25日，汽車公司員工趙某某以民間借貸糾紛為由，向合肥市包河區(qū)人民法院提起訴訟。趙某某訴稱，汽車公司因經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要，分4次向其借款共計1160萬元，但未依約還款及支付利息。受理案件次日，趙某某向法院申請訴訟保全，包河區(qū)法院裁定凍結(jié)汽車公司銀行賬戶上的存款，并要求合肥市中級人民法院查封汽車公司在該院享有的案件執(zhí)行款1686.8萬元。 

　　2016年6月16日，在法院的主持下，趙某某與汽車公司達成調(diào)解協(xié)議。民事調(diào)解書確認，汽車公司欠趙某某借款本金及利息合計1660萬元，并約定2016年6月23日前一次性付清。履行義務(wù)到期后，趙某某即向法院申請執(zhí)行。2016年8月17日，趙某某從法院領(lǐng)取了執(zhí)行標(biāo)的款項1255萬余元。2019年，汽車公司因資不抵債，導(dǎo)致浙江實業(yè)公司投資債權(quán)無法得到清償，并被法院裁定破產(chǎn)清算。其間，浙江實業(yè)公司多次向法院起訴、申訴，均被裁定駁回起訴。 

　　2020年4月，省檢察院收到線索后，依職權(quán)啟動審查程序，并成立由合肥市人民檢察院、包河區(qū)人民檢察院民事檢察業(yè)務(wù)骨干參加的專案組。專案組調(diào)取、審閱了原審民事訴訟卷宗材料，到銀行調(diào)取了涉案汽車公司、趙某某等10多個單位和個人的銀行流水。經(jīng)調(diào)查核實查明，2016年5月，曹某某為轉(zhuǎn)移汽車公司被執(zhí)行資產(chǎn)，指使公司職員趙某某等人以刻意截取銀行流水、偽造借據(jù)、委托書等方式，虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系，并由趙某某以民間借貸糾紛為由提起訴訟，騙取法院民事調(diào)解書。法院將在案標(biāo)的款轉(zhuǎn)至趙某某賬戶的當(dāng)日，趙某某便將所得執(zhí)行款分3次轉(zhuǎn)入曹某某賬戶。 

　　2020年12月31日，包河區(qū)檢察院就該案民事調(diào)解書向包河區(qū)法院提出再審檢察建議。再審檢察建議書認為，趙某某與曹某某等人虛構(gòu)民事糾紛提起訴訟，并在審理過程中進行虛假調(diào)解，騙取民事調(diào)解書，損害了國家利益和社會公共利益，應(yīng)當(dāng)依法糾正。2021年3月23日，包河區(qū)法院復(fù)函稱，認定該案為虛假訴訟系根據(jù)公安機關(guān)制作的詢問筆錄、訊問筆錄得出，但這些筆錄形成于刑事訴訟的偵查環(huán)節(jié)，尚未經(jīng)歷審判環(huán)節(jié)和最終認定，因此檢察建議不予采納。收到復(fù)函后，包河區(qū)檢察院認為，法院未予采納檢察建議的理由不當(dāng)，遂啟動跟進監(jiān)督程序。 

　　2021年4月9日，包河區(qū)檢察院向合肥市檢察院提請抗訴。2021年5月7日，合肥市檢察院向合肥市中院提出抗訴。2021年5月24日，合肥市中院作出裁定，指令包河區(qū)法院再審。2021年8月19日，包河區(qū)法院作出再審判決，采納檢察機關(guān)的監(jiān)督意見，判決撤銷原民事調(diào)解書，并駁回趙某某的訴訟請求。 

　　為打擊虛假訴訟犯罪，合肥市檢察院及時將該案犯罪線索和證據(jù)材料移送公安機關(guān)，并引導(dǎo)偵查。公安機關(guān)立案偵查后，迅速偵破案件，趙某某等人對犯罪事實供認不諱并認罪認罰，曹某某等人還將通過虛假訴訟所得款項1255余萬元全部退繳。2021年4月9日，包河區(qū)法院作出刑事判決，曹某某等3人犯虛假訴訟罪被判處有期徒刑二年零十個月至六個月不等，并處罰金。 

　　在談起該案的典型意義時，省檢察院第六檢察部主任、三級高級檢察官楊會友這樣說道：“本案中，檢察機關(guān)嚴(yán)格落實民營企業(yè)平等保護要求，成立三級院一體化專案組，民事檢察部門與刑事檢察部門協(xié)同履職，共享辦案信息，打破部門、層級、區(qū)域壁壘，集中辦案力量破解虛假訴訟案件的調(diào)查和懲戒等難題，為今后辦理此類案件積累了很好的經(jīng)驗?！?/font>