安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院

刑事抗訴書

瑯檢一部訴刑抗〔2021〕Z2號

滁州市瑯琊區(qū)人民法院以(2020)皖1102刑初128號判決書對被告人何某某詐騙罪、強迫交易罪、虛假訴訟罪，被告人王某某虛假訴訟罪一案判決：何某某犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣三十萬元。王某某犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑一年四個月，緩刑二年，并處罰金人民幣十八萬元。本院依法審查后認為，該一審判決對被告人何某某詐騙罪、強迫交易罪不予認定，屬于認定事實確有錯誤，適用法律不當。理由如下：

一、何某某詐騙盛某某**公司55%的股權的行為構成詐騙罪，事實清楚，證據(jù)確實、充分。

1.從表象上看，何某某具有與盛某某簽訂借貸協(xié)議的表意行為。根據(jù)本案的證據(jù)證實，被害人盛某某因急需資金歸還**公司以及個人借款，通過王某某的介紹認識了何某某，在何某某的要求下簽訂了名為合作開發(fā)實為借貸合同的協(xié)議及補充協(xié)議，并要求盛某某將**公司55%的股權過戶到何某某之子何某甲的名下，作為盛某某還款擔保。

2.從實質上看，何某某的表意行為是一種表達虛假的欺騙行為，本案的證據(jù)證實，何某某在取得**公司55%的股權后便以盛某某股權被查封、未按約定將土地辦至公司名下、何某甲取得的55%的**公司股權不是來源于盛某某等理由拒絕支付余下借款。何某某的行為反映了其實際上沒有履行法律義務的真實意圖，其真實目的是騙取他人股權。

3.何某某的表意行為以要求他人交付股權為內容。本案的證據(jù)證實，何某某以借貸的名義要求盛某某將**公司55%的股權登記過戶到何某某之子何某甲的名下，作為履約保證，但何某某在取得股權之后便不再履行借貸協(xié)議，反映其是以虛假借貸騙取他人股權，其表意行為的真實目的在于騙取股權。

4.何某某具有非法占有他人股權的目的，在何某甲取得盛某某的**公司的55%的股權后，何某某拒絕再支付借款，并聲稱何某甲取得的**公司55%的股權不是來源于盛某某，本案的書證淮南中院的民事判決、安徽省高院的民事判決、盛某某與韓某某的合作協(xié)議、退股協(xié)議均能證實，何某甲取得的**公司的55%的股權屬于盛某某，何某某否定了股權來源，即否定了該股權作為借款擔保的依據(jù)，何某某也就不需要按照約定履行借款義務，從而使雙方失去了法律關系的基礎，何某某沒有基于法律關系而占用股權的行為具有非法占用的目的。

5.何某某具有逃避返還騙取的股權的行為。何某某以何某甲的名義獲取股權，其動機在于故意制造無權代理，逃避返還股權。本案證據(jù)證實，何某甲系何某某獨子，其沒有房地產從業(yè)經(jīng)驗，從來不參與何某某的公司經(jīng)營與管理，也不具有購買他人公司股權或者借貸大額資金給他人的經(jīng)濟實力，何某某將何某甲作為協(xié)議一方，其真實目的在于故意制造無權代理，為履行借貸協(xié)議以及返還股權制造障礙，從而使被害人難以通過民事、行政途徑獲得救濟。本案的證據(jù)證實，在何某某拒不支付借款后，盛某某無奈向他人融資，并與何某某簽訂了退股協(xié)議，但在協(xié)議簽訂之后，何某某又以無權代理為由拒絕履行協(xié)議，退還股權，并在私下更換**公司公章，故意制造盛某某使用作廢公章進行融資。在盛某某、陳某某多次要求還錢退股的情況下，何某某肆意提高條件，拒絕退還股權。2019年3月5日安徽省高院判決生效后，盛某某根據(jù)判決發(fā)出工作聯(lián)系函，要求何某某支付“股權轉讓款（借款）”，何某某仍然拒絕支付余下借款，反映了何某某根本就不想支付相應借款或者歸還盛某某的**公司股權。

6.何某某在取得**公司股權之前就有非法占有故意。綜合本案證據(jù)證實，盛某某通過中間人王某某介紹從何某某借款，在何某某的要求下以合作開發(fā)協(xié)議的形式進行借款，盛某某根據(jù)何某某的要求，與何某某之子何某甲簽訂合作開發(fā)協(xié)議，將55%的**公司股權作價3400萬元過戶到何某甲名下，在支付所謂股權轉讓款時，何某某通過將資金先轉入何某甲的銀行賬戶，再由何某甲賬戶支付500萬元給韓某某，因盛某某欠韓某某500萬元，該500萬元作為何某甲替盛某某歸還韓某某的欠款，之后何某某故意不再支付所謂股權轉讓款，而是通過自己賬戶分兩次分別借款437萬元和405萬元給盛某某，在何某甲獲得**公司55%的股權后便不再繼續(xù)支付借款，盛某某多次找何某某以及通過王某某讓何某某繼續(xù)支付借款，但何某某均以種種理由推脫。何某某這樣做，顯然是有預謀的，在何某甲支付500萬元股權轉讓款后，盛某某、韓某某直接將韓某某持有的45.3165%的股份變更到何某甲名下，何某某又另外支付了437萬元、405萬元借款后，盛某某將**公司55%的股權登記到何某甲名下，何某某這樣做的目的就是為了制造何某甲45.3165%的股權來源于韓某某，其余9%的股份來源于增資擴股的假象，有意將437萬元、405萬元與合作開發(fā)協(xié)議分割開來。根據(jù)協(xié)議，何某甲支付的3400萬元股份轉讓款完全可以提前支付，盛某某按照2.2%月息支付利息，而實際上何某甲沒有提前支付，而是何某某以借款437萬元、405萬元名義支付給盛某某，何某某這樣做的目的就是通過何某甲支付500萬元來騙取**公司55%的股權。在淮南中院審理盛某某與何某甲、何某某的股權轉讓糾紛一案可以看出，何某某在淮南中院庭審中稱其找盛某某要錢與股權無關，其顯然是有意將后兩筆借款與500萬元股權轉讓款作故意區(qū)分，反映了何某某在取得**公司55%的股權前就有非法占有之故意。

二、何某某詐騙左某甲、左某乙父子**公司股權的行為構成詐騙罪，事實清楚，證據(jù)確實、充分。

1.從表象上看，何某某具有與他人簽訂借貸協(xié)議的表意行為。根據(jù)本案的證據(jù)證實，2015年陳某某與**公司簽訂《公司股權轉讓協(xié)議》，約定陳某某以4200萬元的價格收購**公司位于常州市新北區(qū)新橋鎮(zhèn)的35064.5平方米商、辦用地使用權，2015年9月28日，在**公司的許可下，陳某某將該塊土地使用權的收購權以600萬元的價格轉讓給了左某甲的江蘇**置業(yè)發(fā)展有限公司，被害人左某甲、左某乙父子急需資金履行收購協(xié)議，通過周某某的介紹認識了何某某，希望從何某某借款完成收購。在何某某的要求下簽訂了名為合作開發(fā)實為借貸合同的合作開發(fā)協(xié)議，并要求成立**公司作為該地塊的開發(fā)主體，何某甲占**公司股權的51%，在借款后六個月或一年的節(jié)點，左某甲、左某乙父子歸還借款本息，何某甲轉讓股權給左某甲、左某乙父子。

2.從實質上看，何某某的表意行為是一種表達虛假的欺騙行為，本案的證據(jù)證實，何某某在取得**公司51%的股權，與常州**公司簽訂土地轉讓協(xié)議后， 2016年11月份，左某乙來滁州找到何某某，向何某某提出提前還款并回購股權，何某某稱未到合同約定的時間節(jié)點，不同意左某乙的還款請求。12個月期限內，左某甲父子多次請求同何某某見面溝通還款事宜，何某某以各種理由不見面，拒絕返還股權，不接受還款。何某某的行為反映了其實際上沒有履行法律義務的真實意圖，其真實目的是騙取他人股權。

3.何某某的表意行為以要求他人交付股權為內容。本案的證據(jù)證實，何某某在借貸時以共同成立**公司作為開發(fā)新北區(qū)新橋鎮(zhèn)的35064.5平方米商、辦用地使用權開發(fā)主體，何某甲占**公司股權的51%為借款條件，承諾左某甲、左某乙父子可以在六個月或者十二個月節(jié)點回購何某甲持有的**公司股權，但何某某在取得股權以及**公司取得土地使用權證之后便不再履行借貸協(xié)議，反映其是以虛假借貸騙取他人股權，其表意行為的真實目的在于騙取股權。

4.何某某具有非法占有他人股權的目的，且具有逃避返還騙取的股權的行為。在何某甲取得的**公司51%的股權以及**公司取得土地使用權證之后，何某某撇開左某甲、左某乙父子，利用其掌握**公司公章的便利條件，在左氏父子不知情的情況下，申請了項目規(guī)劃審批手續(xù)，重新開立了**公司銀行賬戶，準備自己獨自開發(fā)**公司的土地。2017年8月25日，左某甲、左某乙父子來到滁州同何某某見面，何某某稱左某乙父子違約，需要歸還2億元才能回購股權，最終商談無果。

5.何某某在取得**公司股權之前就有非法占有故意。綜合本案證據(jù)證實，左某甲通過中間人周某某介紹從何某某借款，在何某某的要求下以合作開發(fā)協(xié)議的形式進行借款，何某某安排其子何某乙作為與左某甲簽訂合作開發(fā)協(xié)議的相對方，并且聲稱何某甲在國外留學，而何某甲并沒有房地產從業(yè)經(jīng)驗，從來不參與何某某公司的經(jīng)營與管理，也不具有借貸大額資金給他人的經(jīng)濟實力，何某某將何某甲作為協(xié)議一方，實際上是在故意制造履約障礙，為無權代理制造條件。造成對方無法聯(lián)系何某甲，從而使對方不能還錢退股。何某某在2016年與左某甲、左某乙父子簽訂名為合作開發(fā)實為借貸的協(xié)議，協(xié)議約定還款期限為借款后的六個月或者十二個月的時間節(jié)點，何某某利用對方急需資金，雙方處于完全不對等的地位，在協(xié)議條款中故意設置 “如乙方（左某甲）未按合同約定期限及時支付向甲方（何某乙）所借款項本息，乙方無條件將其名下公司股權過戶到甲方名下（甲方原價收購），甲方無需向乙方支付任何費用（同時乙方還需要支付借用甲方2450萬元的利息）”的條款，如不能按時還款，協(xié)議將土地升值的利益完全給了何某某一方，左某甲得不到任何利益。通過該條款的內容以及直到2019年9月，何某某安排何某甲到滁州市中院對左某甲父子提起2450萬元的民事訴訟來的來看，完全是何某某在取得**公司股權之前就安排好的，其目的就是騙取**公司股權，獨自實現(xiàn)開發(fā)的目的。

綜合兩起詐騙犯罪事實，何某某已經(jīng)形成了擁有自己固定套路的詐騙方法和手段，就是利用他人急需資金的不利處境與自己作為借貸方的優(yōu)勢地位，假借民間借貸之名，誘使對方簽訂虛假的合作開發(fā)協(xié)議，在取得股權后，通過惡意制造違約、肆意認定違約的方法不再履行協(xié)議，以達到騙取股權的目的。根據(jù)《關于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》規(guī)定，實踐中“套路貸”的常見犯罪手法和步驟包括但不限于以下情形：（1）制造民間借貸假象。（2）制造資金走賬流水等虛假給付事實。（3）故意制造違約或者肆意認定違約。（4）惡意壘高借款金額。（5）軟硬兼施“索債”。何某某的行為符合“套路貸”詐騙的特征，應當認定為“套路貸”類型的詐騙罪。

三、何某某強迫繆某某轉讓股權的行為構成強迫交易罪，事實清楚，證據(jù)確實、充分。

1.市場交易是在平等民事主體之間發(fā)生的法律關系，應當遵循市場交易中的自愿與公平原則。何某某以繆某某的行為涉嫌犯罪要向公安機關告發(fā)為由，威脅繆某某無償轉讓**公司50%的股權，繆某某因認為自己的行為涉嫌犯罪，害怕受到追究，精神上受到強制，在不自愿的情況下無償轉讓企業(yè)股權。何某某的行為違背了財產所有人繆某某的自由意愿。

2.何某某強迫繆某某轉讓股權的行為給繆某某造成了特別巨大的經(jīng)濟損失，應當認定為情節(jié)特別嚴重。何某某擬定的股權轉讓協(xié)議存在巨大漏洞以及明顯不利于繆某某的條款。何某某在協(xié)議中約定公司名下土地開發(fā)，何某某按照現(xiàn)一類標準地價支付給繆某某（面積為總證的50%），因一類標準地價與該土地使用權的市場價值差距巨大，該內容明顯侵害繆某某的利益，按照該內容補償繆某某，必然給繆某某造成特別巨大的經(jīng)濟損失。協(xié)議沒有約定何某某將**公司股權轉讓給他人如何保證繆某某的利益，該漏洞使繆某某面臨得不到任何交易對價，而事實上何某某后來的確將從繆某某處獲得的全部股權變更到他人名下，根據(jù)協(xié)議，繆某某將無法得到任何經(jīng)濟利益。而且協(xié)議約定股權轉讓前的公司債務均由繆某某承擔，繆某某負責公司名下土地證的解押，上述條款將股權轉讓前的債務負擔全部交由繆某某承擔，明顯對繆某某不利。

3.何某某在股權轉讓協(xié)議中已將**公司在股權轉讓前的債務負擔全部轉嫁給了繆某某，雖然該協(xié)議約定可能不對外產生效力，但在何某某與繆某某之間是有效的，何某某如承擔相關債務后可以依據(jù)協(xié)議從繆某某追償，最終損失的是繆某某。以土地使用權價值減去部分公司債務以及投入成本計算股權價值是恰當?shù)?。安徽城致房地產評估咨詢有限公司對小瑯琊地塊的土地價值評估與2010年、2014年小瑯琊地塊土地使用權價值評估，雖然評估時期不同，但反映了不同時期該土地使用權的市場價值，可以作為本案的證據(jù)予以采信。

綜上所述，本院認為，滁州市瑯琊區(qū)人民法院 (2020)皖1102刑初128號判決書不認定何某某構成詐騙罪、強迫交易罪，顯屬認定事實有誤、適用法律不當，為維護司法公正，準確懲治犯罪，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定，特提出抗訴，請依法判處。

此致

安徽省滁州市中級人民法院

安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院

2021年6月21日

附件：

1.被告人何某某現(xiàn)羈押于滁州市看守所，被告人王某某現(xiàn)被取保候審在滁州市瑯琊區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**單元**室。