安徽省六安市裕安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

裕檢二部刑訴〔2019〕33號(hào)

被告人高某甲，男，1980年**月**日生，身份證號(hào)碼：3505241980********，漢族，初中文化，住福建省廈門市同安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，被告人高某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年9月2日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，2018年9月30日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人柯某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼：3505831995********，漢族，初中文化，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，被告人柯某某因涉嫌詐騙罪，于2018年9月2日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，2018年9月30日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼：3505241995********，漢族，初中文化，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，被告人林某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年9月2日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，2018年9月30日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1974年**月**日生，身份證號(hào)碼：3590021974********，漢族，初中文化，住福建省石獅市**鎮(zhèn)**號(hào)。被告人林某乙因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月26日被六安市公安局裕安分局取保候?qū)?2019年3月7日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

_被告人池某某，女，1989年12月26日生，身份證號(hào)碼：3401241989********，漢族，中專文化，住福建省閩清縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人池某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月15日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，2018年12月24日本院以掩飾隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年3月5日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人高某乙，男，1980年**月**日生，身份證號(hào)碼：3505241980********，漢族，初中文化，住海南省?？谑忻捞m區(qū)**道**路**號(hào)**小區(qū)。被告人高某乙因涉嫌詐騙罪，于2018年11月15日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，2018年12月14日被該分局變更為取保候?qū)彛?019年3月4日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由六安市公安局裕安分局偵查終結(jié)，以被告人高某甲、柯某某、林某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人林某乙、池某某、高某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2018年11月30日、2019年1月31日移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年11月30日、2019年2月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2018年12月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月28日重新報(bào)送，于2月23日決定延長(zhǎng)審查訴期限至3月15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月底，家住本市裕安區(qū)×順沁園春小區(qū)的居民周某某結(jié)識(shí)網(wǎng)友林某丙，雙方在微信聊天中，林某丙稱其在一博彩平臺(tái)上購(gòu)買彩票，因平臺(tái)在香港的端口被關(guān)閉不能下注，讓周某某在大陸幫助為其下注，后周某某用林某丙的賬戶下注并取得收益，林某丙隨后要求周某某自己注冊(cè)賬號(hào)投資賺錢，周某某在注冊(cè)后于2018年8月6日至8月8日陸續(xù)向該平臺(tái)充值40萬(wàn)元（平臺(tái)充值口為：曾某某哈爾濱銀行閩江支行賬戶，帳號(hào)：62175245113********），8月9日周某某發(fā)現(xiàn)平臺(tái)存款不能提現(xiàn)，經(jīng)向客服咨詢，平臺(tái)客服以周某某違規(guī)操作為由讓其繼續(xù)充值60萬(wàn)元用于沖正提現(xiàn)，周某某在充值60萬(wàn)元之后依然不能提現(xiàn)，且平臺(tái)關(guān)閉。

被騙取的100萬(wàn)元被他人從曾某某賬戶陸續(xù)轉(zhuǎn)入陳某某賬戶，其中37萬(wàn)元又被轉(zhuǎn)入徐旭升（另案處理）的銀行卡。2018年8月10日，被告人林某乙從菲律賓打電話給被告人池某某，稱有一筆63萬(wàn)元的博彩款需要提取，后池某某聯(lián)系被告人高某甲接收該款，高某甲隨即提供戶名為高明亮的賬戶給池某某。當(dāng)天池某某通過(guò)在菲律賓的上線將63萬(wàn)元打入高明亮的卡內(nèi)，高某甲找到被告人柯某某，由柯某某將該筆63萬(wàn)元分入22張銀行卡內(nèi)，柯又找來(lái)被告人林某甲，三人駕車趕往福州，泉州，廈門，從ATM機(jī)取出全部贓款。后高某甲向池某某謊稱贓款被人黑了，池某某隨即告訴被告人高某乙要求幫忙索回款項(xiàng)。其后，高某甲迫于壓力將該款交于高某乙，由高某乙將60萬(wàn)元交給林某乙及菲律賓上線。

2018年8月30日，林某甲在廈門市湖里區(qū)被廈門市公安局金山派出所抓獲，高某甲、柯某某在廈門市被廈門**路公安處抓獲。11月14日，高某乙、池某某乘飛機(jī)從菲律賓至廈門機(jī)場(chǎng)，向守候的偵查人員投案。12月22日晚，林某乙在福建省石獅市被抓獲。案發(fā)后，高某乙、林某乙分別向公安機(jī)關(guān)退繳63萬(wàn)元、37萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行流水、聊天記錄等書證；

2.證人周某某的證言；

3.被告人高某甲、柯某某、林某甲、林某乙、池某某、高某乙的供述和辯解；

4.搜查筆錄；

5.視聽(tīng)資料：監(jiān)控光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人高某甲、柯某某、林某甲、林某乙、池某某、高某乙明知系犯罪所得贓款仍予轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究各被告人刑事責(zé)任，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省六安市裕安區(qū)人民法院

檢察員：許暉

2019年3月15日

附：

1.被告人高某甲、柯某某、林某甲現(xiàn)羈押于六安市看守所，被告人林某乙、池某某、高某乙取保候?qū)?，?lián)系電話：1385000****、1598009****；

2.隨文書正本移送偵查卷陸冊(cè)、光盤叁張。