安徽省懷寧縣人民檢察院

刑事抗訴書

懷檢訴刑抗〔2020〕4號(hào)

安徽省懷寧縣人民法院以（2020）皖0822刑初21號(hào)刑事判決書對(duì)被告人田宇涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪一案判決：1.被告人田宇犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪罪名成立，但因其加入**公司工作時(shí)間較晚，任職期限短，代理貸后主管時(shí)主要工作是與被害人“協(xié)商”、“談判”，雖然在“協(xié)商”、“談判”中實(shí)施要挾等行為，但暴力程度相對(duì)較低，屬于一般參加者；2.**公司非法經(jīng)營(yíng)車貸業(yè)務(wù)，在借貸過程中設(shè)置各種“套路”，收取各種名目的高額費(fèi)用，**公司肆意認(rèn)定被害人違約后，貸后部的被告人田宇依據(jù)合同約定，針對(duì)被害人實(shí)施敲詐勒索手段非法占有財(cái)物，目的是為實(shí)現(xiàn)合同利益，屬概然詐騙故意，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪定罪處罰；3.詐騙罪中被害人歸還數(shù)額大于借貸本金的為詐騙既遂，以超出部分為既遂犯罪數(shù)額，反之則為詐騙未遂，以**公司收取被害人的前期費(fèi)用、利息、下戶費(fèi)、逾期費(fèi)及流量費(fèi)等作為未遂犯罪數(shù)額。法院判決認(rèn)定被告人田宇參與詐騙犯罪數(shù)額人民幣226396元，其中未遂數(shù)額人民幣79816元。本院依法審查后認(rèn)為，該判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤，導(dǎo)致量刑不當(dāng)。理由如下：

一、判決將被告人田宇認(rèn)定為參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪中的一般參加者，屬認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤

1.被告人田宇任職期間負(fù)責(zé)管理貸后部。吳某某（已判決）于2017年5月16日至2017年7月30日任貸后專員，2017年8月1日至2017年9月30日任貸后主管，2017年10月1日至2017年11月16日任貸后專員；被告人田宇于2017年9月接管吳某某工作管理貸后部至2017年12月離開；龔某某（已判決）于2017年8月16日入職任貸后專員，被告人田宇離開后龔某某于2018年1月至6月22日任貸后主管。從吳某某、田宇、龔某某任職時(shí)間及崗位不難看出，被告人田宇到**公司的目的是負(fù)責(zé)管理貸后部。

2.**公司于2017年5月開始對(duì)外放貸。被告人田宇入職后，催收工作才剛剛開始，其對(duì)貸后部人員進(jìn)行培訓(xùn)，傳授下戶、催收、拖車方法與經(jīng)驗(yàn)，如跟腳、噴漆等。同時(shí)，借款人被帶至**公司或車輛被拖入庫(kù)后，被告人田宇負(fù)責(zé)“談判”、“協(xié)商”等，實(shí)施暴力或者“軟暴力”強(qiáng)行索取拖車費(fèi)、罰款、違約金等。從洪某某等29人“套路貸”案件來看，該組織共實(shí)施敲詐勒索36起，勒索錢財(cái)共計(jì)457438元，而發(fā)生在田宇入職之前僅2起，勒索錢財(cái)8000元。被告人田宇實(shí)施敲詐勒索9起，勒索錢財(cái)112821元。

3.法院判決吳某某、龔某某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。其中，吳某某系一般參加者，龔某某系積極參加者。從被告人田宇在該組織的地位、作用來看，被告人田宇作用明顯大于吳某某，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為積極參加者。

二、判決將敲詐勒索事實(shí)全部以詐騙罪論處，且區(qū)分既、未遂，認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤

起訴書指控被告人田宇實(shí)施敲詐勒索9起，勒索錢財(cái)112821元。法院判決對(duì)該犯罪事實(shí)均予以認(rèn)定，但認(rèn)為被告人依據(jù)合同約定，針對(duì)同一被害人實(shí)施敲詐勒索手段非法占有他人財(cái)物，目的是為了實(shí)現(xiàn)合同利益，屬概然詐騙故意，以詐騙罪定罪處罰。法院判決認(rèn)定本案是“套路貸”刑事犯罪。根據(jù)《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》第4條規(guī)定：“實(shí)施‘套路貸’過程中，未采用明顯的暴力或者威脅手段，其行為特征從整體上表現(xiàn)為以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取被害人財(cái)物的，一般以詐騙罪定罪處罰；對(duì)于在實(shí)施‘套路貸’過程中多種手段并用，構(gòu)成詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、搶劫、綁架等多種犯罪的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案件事實(shí)，區(qū)分不同情況，依照刑法及有關(guān)司法解釋的規(guī)定數(shù)罪并罰或者擇一重處。”本案被告人田宇實(shí)施敲詐勒索9起，勒索錢財(cái)112821元，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為敲詐勒索罪。

1.該組織以被害人車輛GPS信號(hào)異常、“一車二押”、逾期還款等事由肆意認(rèn)定違約，并以“拖車”等方式，采用毆打、威脅、“談判”等暴力或者“軟暴力”手段，以拖車費(fèi)、罰款、違約金等名義強(qiáng)行索取被害人財(cái)物，實(shí)現(xiàn)非法占有財(cái)物目的，完全符合敲詐勒索罪的犯罪構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。

2.該組織實(shí)施詐騙犯罪主要是參與合同簽訂人員，而實(shí)施敲詐勒索主要是貸后部人員，且參與敲詐勒索的貸后部部分人員在前期簽訂合同時(shí)并未參與，甚至尚未入職。認(rèn)定實(shí)施后期敲詐勒索人員對(duì)未參與的前期詐騙事實(shí)承擔(dān)責(zé)任法律依據(jù)不足。被告人田宇一直在該組織貸后部任職，未參與前期借款合同的簽訂，以及前期費(fèi)用、利息等的收取。如被害人王某甲、王某乙于2017年8月21日向該組織借款并被索要前期費(fèi)用、利息等，被告人田宇于2017年9月進(jìn)入該組織，于2017年11月拖車后強(qiáng)行索取王某甲、王某乙2000元拖車費(fèi)，而法院認(rèn)定田宇對(duì)其入職之前及入職后未參與部分詐騙的前期費(fèi)用、利息等共計(jì)60490元詐騙數(shù)額也承擔(dān)刑事責(zé)任，明顯不當(dāng)。

3.該組織以暴力或者“軟暴力”手段強(qiáng)行向被害人索取的財(cái)物是拖車費(fèi)、罰款等，并不是前期合同約定的利息等詐騙所針對(duì)的內(nèi)容。敲詐勒索行為和詐騙行為侵害的財(cái)產(chǎn)內(nèi)容不同。如被害人何某某于2017年12月18日拖車后被強(qiáng)行索取高額違約金等20000元，其后期（2018年1月至6月）每月仍按原9350元數(shù)額還款，即被強(qiáng)行索取的違約金20000元未沖抵借款本金或利息等，系前期借款合同約定之外款項(xiàng)。法院認(rèn)定何某某被騙550元明顯錯(cuò)誤。

4.根據(jù)《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》第6條規(guī)定，在認(rèn)定“套路貸”犯罪數(shù)額時(shí)，應(yīng)當(dāng)與民間借貸相區(qū)別，從整體上予以否定性評(píng)價(jià)，“虛高債務(wù)”和以“利息”、“保證金”、“服務(wù)費(fèi)”等名目被非法占有的財(cái)物，均應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額。本案該組織已經(jīng)收取了被害人的高額違約金、逾期費(fèi)、拖車費(fèi)等，該部分已被該組織實(shí)際占有，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪既遂。如被害人金某某、葉某某被強(qiáng)行索取21000元，還不包括已收取的前期費(fèi)用、利息等16350元。法院認(rèn)定金某某、葉某某被騙37350元（未遂）明顯錯(cuò)誤。

5.該組織采用暴力或者“軟暴力”手段實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織的四個(gè)特征，從而認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，且洪某某等29人“套路貸”案件也是以是否參與暴力催收作為認(rèn)定是否構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的標(biāo)準(zhǔn)。該組織的暴力或者“軟暴力”主要體現(xiàn)在敲詐勒索行為當(dāng)中，法院將敲詐勒索事實(shí)以詐騙罪論處，認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤。

三、對(duì)被告人量刑不當(dāng)

因法院認(rèn)定被告人田宇為參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪中的一般參加者，并將敲詐勒索事實(shí)全部以詐騙罪論處，認(rèn)定犯罪事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤，導(dǎo)致量刑不當(dāng)。

綜上所述，懷寧縣人民法院判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤、量刑不當(dāng)。為維護(hù)司法公正，準(zhǔn)確懲治犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定，特提出抗訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安慶市中級(jí)人民法院

懷寧縣人民檢察院

2020年8月3日

附：

1．被告人田宇現(xiàn)羈押于潛山市看守所。