安徽省明光市人民檢察院

起 訴 書(shū)

明檢二部刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人夏某甲，男，1986年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411821986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住明光市**小區(qū)**區(qū)**棟**單元**室（戶(hù)籍所在地明光市**街道辦事處**村**組**號(hào)）。因非法買(mǎi)賣(mài)汽油被明光市公安局分別于2019年4月21日行政拘留三日、2019年6月21日行政拘留九日。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪、危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年9月27日被明光市公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某甲，男，1988年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411821988********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，住明光市**小區(qū)**棟**單元**室（戶(hù)籍所在地明光市**街道辦事處**村**組**號(hào)）。曾因犯故意傷害罪于2008年10月31日被浙江省龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪、危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年9月22日被明光市公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人薛某甲，男，1979年**月**日出生，山東省墾利縣人，身份證號(hào)碼3705111979********，漢族，初中文化，駕駛員，住山東省東營(yíng)市墾利縣**村**號(hào)，因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月11日被明光市公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1986年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411821986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住明光市**街道辦事處**村**組**號(hào)。曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪于2017年1月29日被上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金六千元；因非法買(mǎi)賣(mài)汽油被明光市公安局分別于2019年3月28日行政拘留八日、2019年6月19日行政拘留十日。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪、危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年10月29日被明光市公安局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1980年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼341127198********，漢族，初中文化，貨車(chē)駕駛員，住明光市**村**號(hào)（戶(hù)籍所地在明光市**巷**號(hào)）。因非法買(mǎi)賣(mài)危險(xiǎn)物質(zhì)汽油于2019年3月25日被明光市公安局行政拘留三日。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月9日被明光市公安局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲，男，1994年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411821994********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，住明光市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)（戶(hù)籍所在地明光市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因非法買(mǎi)賣(mài)危險(xiǎn)物質(zhì)汽油于2019年3月21日被明光市公安局行政拘留五日。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月9日被明光市公安局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411821986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住明光市**小區(qū)**棟**單元**室（戶(hù)籍所在地明光市**街道辦事處**村**組**號(hào)）。曾因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪于2010年3月24日被明光市人民法院判處有期徒刑三年；因非法買(mǎi)賣(mài)危險(xiǎn)物質(zhì)汽油于2019年3月20日被明光市公安局行政拘留六日；因賭博于2019年11月2日被明光市公安局行政拘留十日。此次因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月9日被明光市公安局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人獨(dú)某某，男，1989年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411821989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住明光市**街道辦事處**村**組**號(hào)。因非法買(mǎi)賣(mài)危險(xiǎn)物質(zhì)被明光市公安局分別于2019年6月11日行政拘留六日、2019年8月9日行政拘留十二日。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月9日被明光市公安局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1994年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411821994********，漢族，初中文化，個(gè)體，住明光市**街道辦事處**村**組**號(hào)。曾因犯賭博罪于2013年4月24日被明光市人民法院判處管制六個(gè)月并處罰金五千元；因非法買(mǎi)賣(mài)危險(xiǎn)物質(zhì)于2019年3月29日被明光市公安局行政拘留七日。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月9日被明光市公安局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，男，1990年**月**日出生，安徽省定遠(yuǎn)縣人，居民身份證號(hào)碼3411251990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月22日被明光市公安局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某甲，男，1994年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411821994********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，住明光市**棟**單元**室（戶(hù)籍所在地明光市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因非法買(mǎi)賣(mài)危險(xiǎn)物質(zhì)于2019年6月25日被明光市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月9日被明光市公安局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由明光市公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某甲、邱某甲、劉某甲違涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、危險(xiǎn)駕駛罪；被告人薛某甲、吳某甲、羅某甲、王某甲、獨(dú)某某、劉某乙、尹某某、葉某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院于2020年2月20日延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年2月21日至2020年3月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份，被告人夏某甲為牟取利益，在未取得任何銷(xiāo)售汽油資質(zhì)的情況下，找到被告人邱某甲協(xié)商合伙經(jīng)營(yíng)汽油生意。倆人約定由邱某甲提供資金，夏某甲負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)加油設(shè)備及皖MO****號(hào)牌JAC廂式貨車(chē)，改造車(chē)輛并加裝儲(chǔ)油罐用于賣(mài)油，雙方約定利潤(rùn)對(duì)半分成。二人在蘇巷鎮(zhèn)小郢租一院子將用于存油的二個(gè)大鐵罐埋放于院內(nèi)地下。后倆人前往山東省東營(yíng)市利津縣津強(qiáng)石化有限責(zé)任公司購(gòu)買(mǎi)汽油，并委托物流公司發(fā)布使用一輛運(yùn)油車(chē)的消息，運(yùn)費(fèi)為240元/噸。油罐車(chē)駕駛員薛某甲獲知后與倆人聯(lián)系，后長(zhǎng)期合作。因夏某甲、邱某甲前往山東多有不便，便委托薛某甲代為向公司結(jié)款購(gòu)買(mǎi)汽油并運(yùn)送至明光，薛某甲賺取相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)。

2019年5月份夏某甲為牟取更大利益，獨(dú)自購(gòu)買(mǎi)皖M1****號(hào)牌箱貨車(chē)改裝賣(mài)油，并聯(lián)系薛某甲代為結(jié)款、購(gòu)買(mǎi)汽油用于銷(xiāo)售，后該車(chē)自燃燒毀。2019年7月份，夏某甲、邱某甲倆人雇傭被告人劉某甲為駕駛員，約定月工資4000元，劉某甲遂駕駛改裝汽油車(chē)送油販賣(mài)。2019年9月20日晚，劉某甲駕駛皖M0****加油車(chē)至蘇巷小郢存油點(diǎn)加油時(shí)車(chē)輛著火，夏某甲為逃避處罰將著火的車(chē)輛駕駛到新104國(guó)道蘇巷豐莊路段，后棄車(chē)逃跑。

自2019年3月份至9月份，夏、邱二人合伙購(gòu)進(jìn)138萬(wàn)余元汽油用于售賣(mài)，夏某甲個(gè)人購(gòu)進(jìn)24萬(wàn)余元汽油用于售賣(mài)，二人非法獲利10萬(wàn)余元。被告人薛某甲為賺取運(yùn)費(fèi)，在明知夏某甲、邱某甲二人私賣(mài)汽油的情況下，仍代為結(jié)款向**石化公司購(gòu)買(mǎi)汽油十三車(chē)并運(yùn)送至明光，涉案金額162萬(wàn)余元，賺取運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)余元。

在被告人夏某甲、邱某甲合伙批發(fā)販賣(mài)汽油期間，被告人劉某甲、吳某甲、羅某甲、王某甲、獨(dú)某某、劉某乙、尹某某、葉某甲為了牟取利益，均改裝二手面包車(chē)，加裝油罐、加油槍?zhuān)瑥南哪臣?、邱某甲處批發(fā)汽油對(duì)外零售，涉案金額均在5萬(wàn)元以上。具體事實(shí)如下：

2019年3月份，被告人劉某甲認(rèn)為售賣(mài)汽油能牟取利益，便購(gòu)買(mǎi)一輛紅色號(hào)牌為皖M5****二手五菱面包車(chē)，加裝1000L大小的鐵罐及加油槍。從夏某甲、邱某甲處購(gòu)買(mǎi)汽油非法對(duì)外銷(xiāo)售。自2019年3月份至2019年6月份，該劉非法銷(xiāo)售汽油10萬(wàn)余元，獲利2萬(wàn)余元。

2019年3月份，被告人吳某甲認(rèn)為售賣(mài)汽油能牟取利益，便購(gòu)買(mǎi)一輛無(wú)牌二手金杯面包車(chē)，加裝1000L大小的鐵罐及加油槍。夏某甲聯(lián)系該吳以后，該吳便從夏某甲處購(gòu)買(mǎi)汽油非法對(duì)外銷(xiāo)售。自2019年3月份至2019年9月份，該吳非法銷(xiāo)售汽油24萬(wàn)余元，獲利4萬(wàn)余元。

2019年3月份，被告人羅某甲在夏某甲處加私油后，認(rèn)為銷(xiāo)售汽油能牟取利益，便改裝皖M9****號(hào)牌面包車(chē)，加裝塑料桶、加油槍?zhuān)瑥南哪臣滋庂?gòu)買(mǎi)汽油后非法對(duì)外銷(xiāo)售。自2019年3月份至2019年9月份，該羅非法銷(xiāo)售汽油19萬(wàn)余元，獲利3萬(wàn)余元。

2019年3月份，被告人王某甲為牟取利益，與夏某甲協(xié)商自己對(duì)外銷(xiāo)售汽油。該王購(gòu)買(mǎi)一輛二手皖ML****號(hào)牌面包車(chē)，加裝1000L的塑料桶、加油槍對(duì)外銷(xiāo)售汽油。自2019年3月份至2019年8月份，該王非法銷(xiāo)售汽油19萬(wàn)余元，獲利3萬(wàn)余元。

2019年3月份，被告人獨(dú)某某聽(tīng)自己老表夏某甲說(shuō)最近在對(duì)外批發(fā)汽油售賣(mài)，能賺錢(qián)，沒(méi)事可以一起干。該獨(dú)為牟取利益，便購(gòu)買(mǎi)一輛皖M6****號(hào)牌面包車(chē)，加裝1000L大小的塑料桶、加油槍?zhuān)瑥南哪臣滋庂?gòu)買(mǎi)汽油對(duì)外銷(xiāo)售。自2019年3月份至2019年8月份，該獨(dú)非法銷(xiāo)售汽油12萬(wàn)余元，獲利2萬(wàn)余元。

2019年3月份，被告人劉某乙為牟取利益與夏某甲協(xié)商自己對(duì)外銷(xiāo)售汽油。該劉購(gòu)買(mǎi)一輛二手皖M3****號(hào)牌面包車(chē)，加裝1000L大小的塑料桶、加油槍對(duì)外銷(xiāo)售汽油。自2019年3月份至2019年9月份，該劉非法銷(xiāo)售汽油11萬(wàn)余元，獲利2萬(wàn)余元。

2019年5月份，被告人尹某某與夏某甲認(rèn)識(shí)后，為牟取利益，答應(yīng)幫助夏某甲在滁州銷(xiāo)售散裝汽油，該尹購(gòu)買(mǎi)一輛無(wú)牌二手面包車(chē)，加裝1000L大小的鐵罐、加油槍?zhuān)瑐z人約定該尹月工資3000元加上月汽油銷(xiāo)售額3%提成收入。一個(gè)月后，倆人更換合作方式，該尹自拿自銷(xiāo)，多勞多得。自2019年5月份至2019年9月份，該尹非法銷(xiāo)售汽油8萬(wàn)余元，獲利1.4萬(wàn)余元。

2019年6月份，被告人葉某甲與夏某甲結(jié)識(shí)，7月份，夏某甲聯(lián)系該葉幫其賣(mài)汽油。葉某甲同意后，便駕駛自己改裝的皖MG****號(hào)牌車(chē)輛從夏某甲處拿油對(duì)外售賣(mài)。自2019年7月份至2019年9月份，該葉非法銷(xiāo)售汽油7萬(wàn)余元，獲利1.6萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)及清單、戶(hù)籍信息、行政處罰決定書(shū)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人邵某某、唐某某、戴某甲、薛某乙、吳某乙、楊某某、羅某乙、邱某乙、邱某丙、陳某甲、黃某某、夏某乙、戴某乙、陸某某、劉某丙、戴某丙、李某某、宋某某、王某乙、章某某、葉某乙、鎖某某、孟某某、陳某乙、于某某、車(chē)某某、劉某丁、戴某丁、劉某戊、高某某、毛某某、劉某己、王某丙、張某某、史某某的證言；

3.被告人夏某甲、邱某甲、薛某甲、劉某甲、吳某甲、羅某甲、王某甲、獨(dú)某某、劉某乙、尹某某、葉某甲的供述和辯解；

4.明光市公安局檢查、辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人夏某甲、邱某甲、劉某甲違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的限制買(mǎi)賣(mài)的物品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；違反危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理規(guī)定運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品，且車(chē)輛自燃危及公共安全，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第一百三十三條之一第一款第（四）項(xiàng)、第二款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪、危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。被告人薛某甲明知被告人夏某甲、邱某甲非法經(jīng)營(yíng)汽油仍幫助代為購(gòu)買(mǎi)并運(yùn)輸，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲、羅某甲、王某甲、獨(dú)某某、劉某乙、尹某某、葉某甲無(wú)經(jīng)營(yíng)許可證仍從被告人夏某甲、邱某甲處購(gòu)買(mǎi)汽油對(duì)外銷(xiāo)售，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。上述各被告人犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以各自所觸犯的罪名追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省明光市人民法院

檢察員：李貫中

2020年3月5日

附：

    1.被告人夏某甲、邱某甲、劉某甲、薛某甲、吳某甲、羅某甲、王某甲、獨(dú)某某、劉某乙、尹某某、葉某甲現(xiàn)羈押于明光市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)，光盤(pán)三張?！?/span>