蕪湖市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

蕪市檢二部刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人袁某某，男性，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6103211991********，漢族，大學(xué)本科，原西安**教育科技有限公司公司員工，戶籍所在地陜西省寶雞市陳倉(cāng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**廟街道**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)蕪湖市公安局三山分局決定，于2018年11月26日被蕪湖市公安局三山分局取保候?qū)彙?019年8月5日，我院依法對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人袁某某系楊某、楊某甲、周某某、徐某某、胡某、劉某甲、吳某某、郭某、曹某、尹某某、王某、劉某乙、任某某、黃某、薛某、馮某甲、錢(qián)某、錢(qián)某某、王某甲、馮某乙、劉某丙、王某乙、張某、馬某甲、楊某乙、盧某某、孫某某、張某、張某某、陳某某、馬某乙、蒲某涉嫌詐騙罪一案的同案犯罪嫌疑人。該案系被害人吳某某之報(bào)案后案發(fā)，2018年7月3日無(wú)為市公安局對(duì)該案部分犯罪事實(shí)立案?jìng)刹?。同時(shí)蕪湖市公安局于2018年10月11日下發(fā)“線索交辦通知”，蕪湖市公安局三山分局于2018年10月20日對(duì)該案部分犯罪事實(shí)立案?jìng)刹?，?019年1月29日將由其偵查部分的案件移送至無(wú)為市公安局。無(wú)為市公安局于2019年6月25日偵查終結(jié)，分別以無(wú)公（刑）訴字〔2019〕209、210、227號(hào)移送審查起訴至無(wú)為市人民檢察院。因該案部分被告人可能判處無(wú)期徒刑以上刑罰，無(wú)為市人民檢察院于2019年8月3日將該案報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，于2019年8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

無(wú)為市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年初，犯罪嫌疑人楊某為利用個(gè)股期權(quán)實(shí)施詐騙，對(duì)外以他人名義注冊(cè)設(shè)立陜西****電子商務(wù)有限公司，形成組織嚴(yán)密、分工明確、人員穩(wěn)定的犯罪集團(tuán)，并在犯罪集團(tuán)內(nèi)部先后設(shè)立客服部、投研部、行政后勤部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部等部門(mén)，其中投研部負(fù)責(zé)股票大盤(pán)分析、推薦優(yōu)質(zhì)股吸引客戶，應(yīng)各分公司營(yíng)銷(xiāo)組業(yè)務(wù)員的要求解析股票，提供建倉(cāng)、加倉(cāng)、維穩(wěn)話術(shù)，以及應(yīng)公司的需要分析并提供大概率下跌或漲幅不大的股票名單讓客戶在公司定制的平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)等；市場(chǎng)部分立成犯罪嫌疑人周某某負(fù)責(zé)的西安****電子商務(wù)有限公司、西安******科技有限公司，徐守強(qiáng)負(fù)責(zé)的西安****電子商務(wù)有限公司、西安****教育科技有限公司等十余個(gè)分公司，2018年4月起分散至西安市不同地點(diǎn)辦公。其中犯罪嫌疑人袁某某被安排至徐某某負(fù)責(zé)的分公司上班，為徐某某、周某某等人負(fù)責(zé)的分公司人員解票。偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為，犯罪嫌疑人袁某某作為股票分析師，平時(shí)在公司內(nèi)部QQ群內(nèi)活躍，為徐某某、周某某等人負(fù)責(zé)的分公司各業(yè)務(wù)人員提供各類(lèi)股票話術(shù)，為業(yè)務(wù)人員實(shí)施詐騙犯罪提供幫助。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍認(rèn)為無(wú)為市公安局指控袁某某涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)袁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向安徽省人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蕪湖市中級(jí)人民法院提起自訴。

蕪湖市人民檢察院

2020年7月7日