合肥市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書(shū)

合檢刑申復(fù)決〔2020〕6號(hào)

申訴人歐某某，女，1984年**月**日出生，住合肥市蜀山區(qū)**路**小區(qū)**棟**室,身份證號(hào)碼3411811984********。系原案被害人。

申訴人黃某某，女，1987年**月**日出生，住合肥市蜀山區(qū)**路**小區(qū)**幢**室,身份證號(hào)碼3401031987********。系原案被害人。

申訴人王某某，男，1987年**月**日出生，住合肥市廬陽(yáng)區(qū)**路**小區(qū)**室,身份證號(hào)碼3401041987********。系原案被害人。

申訴人歐某某、黃某某、王某某因盧某某涉嫌詐騙罪一案，不服合肥市瑤海區(qū)人民檢察院作出的瑤檢刑不訴[2019]63號(hào)不起訴決定，以盧某某詐騙申訴人大量錢(qián)財(cái)為由,于2019年11月18日向本院提出申訴。

本院復(fù)查查明：盧某某涉嫌詐騙罪一案事實(shí)不清，證據(jù)不足，理由如下：

1.主觀方面，認(rèn)定盧某某具有非法占有目的的證據(jù)不足。盧某某前后供述發(fā)生變化，前期盧某某供述其陷入高利貸，借錢(qián)主要是拆東墻補(bǔ)西墻，后期又稱還給被害人的錢(qián)多于被害人借給其的錢(qián)。因此，要認(rèn)定盧某某具有非法占有目的，需要對(duì)盧某某的所有債權(quán)債務(wù)情況依法進(jìn)行全面調(diào)查、核實(shí)并審計(jì)。

2.客觀方面，被害人與盧某某之間資金往來(lái)的事實(shí)不清。被害人與盧某某之間的資金往來(lái)主要有三種渠道：銀行借記卡轉(zhuǎn)賬，信用卡POS機(jī)刷卡轉(zhuǎn)賬及微信、支付寶轉(zhuǎn)賬?，F(xiàn)無(wú)充分證據(jù)證明被害人所刷信用卡的錢(qián)款進(jìn)入盧某某賬戶，被害人主張的通過(guò)刷信用卡借款給盧某某的數(shù)額無(wú)法查清；在卷的借記卡交易流水等書(shū)證證實(shí)盧某某還給申訴人黃某某、王某某的金額大于兩人匯給盧某某的金額；另外，與本案相關(guān)的銀行卡流水等客觀憑證未調(diào)取齊全。因此，現(xiàn)有證據(jù)不能客觀全面地反映盧某某與被害人間的借還款情況。

本院復(fù)查認(rèn)為，盧某某向被害人借款時(shí)雖虛構(gòu)了借款用途，但現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)被害人與盧某某之間的準(zhǔn)確資金往來(lái)情況。合肥市瑤海區(qū)人民檢察院曾要求公安機(jī)關(guān)“調(diào)取POS機(jī)的商戶名、交易明細(xì)；要求被害人明確自己與盧某某的轉(zhuǎn)賬記錄；建議對(duì)本案的犯罪金額進(jìn)行司法審計(jì)，查明盧某某與被害人之間的轉(zhuǎn)賬情況及犯罪數(shù)額”，但公安機(jī)關(guān)未補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)。綜合全案，合肥市瑤海區(qū)人民檢察院以事實(shí)不清，證據(jù)不足為由作出不起訴決定并無(wú)不妥。

本院決定：維持合肥市瑤海區(qū)人民檢察院作出的瑤檢刑不訴[2019]63號(hào)不起訴決定書(shū)。

2020年7月17日