安徽省人民檢察院

刑事申訴復查決定書

皖檢刑申復決〔2018〕14號   

申訴人安徽**物資有限公司，法定代表人韓某（現(xiàn)任張某），地址安徽省合肥市高新區(qū)**路**號**室。

申訴人****聯(lián)合電力燃料有限公司，法定代表人王某，地址安徽省合肥市高新開發(fā)區(qū)**路**號。

被不起訴人陸某某，男，1984年**月**日出生于江蘇省江陰市，身份證號碼3202191984********，漢族，大學文化，原江陰**有限公司員工，住江蘇省江陰市**華都***棟***室（戶籍地：江蘇省江陰市**號**室）。2017年7月10日因涉嫌合同詐騙犯罪被合肥市公安局刑事拘留，同年11月14日合肥市人民檢察院經(jīng)審查對其作出不起訴決定。

申訴人安徽**物資有限公司（以下簡稱**物資公司）、****聯(lián)合電力燃料有限公司（以下簡稱****公司）因犯罪嫌疑人陸某某涉嫌合同詐騙一案，不服合肥市人民檢察院合檢刑不訴（2017）67號不起訴決定書，認為陸某某幫助蔣某某、陳某、張某某等人行騙，構(gòu)成合同詐騙罪共犯，應(yīng)追究其刑事責任，向本院提出申訴。

本院復查查明：2013年至2014年間，江陰**電力燃料有限公司實際控制人蔣某某因煤炭貿(mào)易欠江陰**有限公司（以下簡稱江陰**公司）實際控制人陳某巨額貨款，陳某安排陸某某等人向蔣某某催要欠款，因蔣某某無力償還，催要無果。2014年4月29日蔣某某承包了上海**發(fā)展（集團）有限公司（以下簡稱**公司）能源部。2014年12月蔣某某向**物資公司謊稱**公司是商務(wù)部下屬國有企業(yè)，提出以**物資公司為平臺采購煤炭，之后將煤炭轉(zhuǎn)售**公司，再由**公司將煤炭出售給實力雄厚的國有企業(yè)“南方水泥公司”換購水泥出口，賬期為30個工作日。平臺上下游企業(yè)及資金均由蔣某某全權(quán)負責，**物資公司無需動用資金就可獲得每噸煤炭1.5元至2元的利潤。蔣某某還謊稱**公司與“南方水泥公司”均為國企，不存在支付風險，**物資公司總經(jīng)理楊某某、設(shè)備材料部主任李某某遂決定與蔣某某以該模式開展業(yè)務(wù)合作。2014年12月23日蔣某某等人以**物資公司名義與廣西黎君貿(mào)易有限公司簽訂合同，從該公司購進一船煤炭,同時蔣某某等人又以**公司名義與**公司簽訂煤炭銷售合同，將該船煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給**公司，隨后又轉(zhuǎn)移給江陰**公司。陳某安排陸某某到江陰港確認煤炭到港后，又將煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給深圳飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司用于抵債。

2015年1月23日李某某前往**公司總部考察，為應(yīng)對考察，陳某、蔣某某、張某某等人商量對策，決定由張某某冒充**公司副總經(jīng)理接待李某某，陸某某參與接待，向李某某謊稱**發(fā)展公司系國有企業(yè)，資金雄厚，以**物資公司名義采購的煤炭經(jīng)過**公司轉(zhuǎn)手已經(jīng)出售給“南方水泥公司”，隱瞞煤炭已被用于抵債的真相，騙取信任。2015年3月6日楊某某前往**公司總部考察，蔣某某、陳某、張某某等人再次以同樣方法欺騙楊某某，騙取信任，陸某某同樣參與接待,繼續(xù)以**物資公司為平臺對外采購煤炭。蔣某某、陳某、張某某、陸某某等人通過以上手段，先后與廣西黎君貿(mào)易有限責任公司等五家煤炭供應(yīng)商簽訂合同，采購45.6萬噸煤炭價值約2.04億元人民幣，并按照之前的方法直接將煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給陳某控制的江陰**公司、蔣某某控制的江陰**電力燃料有限公司等公司用于抵債。

本院復查認為，原案被不起訴人陸某某作為陳某公司員工，按照陳某要求長期跟隨蔣某某清欠債務(wù)，負責**公司能源部日常事務(wù)。根據(jù)陳某安排，陸某某陪同蔣某某前往**公司洽談煤炭業(yè)務(wù)；參與蔣某某、張某某等人接待楊某某、李某某考察，張某某等人謊稱**公司為國有企業(yè)，實力雄厚，欺騙**公司。陸某某雖在過程中有參與他人欺詐的幫助行為，但客觀上起到欺詐作用的證據(jù)不足，在案證據(jù)尚不足以證實陸某某具有非法占有**公司財物的主觀故意和參與策劃、共謀合同詐騙的行為。綜上，陸某某涉嫌合同詐騙證據(jù)不足，不符合起訴條件，合肥市人民檢察院合檢刑不訴（2017）67號不起訴決定正確。申訴人未能提供影響案件事實和定性的新證據(jù)，申訴人申訴理由不能成立。

本院決定：根據(jù)《人民檢察院復查刑事申訴案件規(guī)定》第四十條第（一）項規(guī)定，維持合肥市人民檢察院對陸某某不起訴決定。

2018年12月7日