“兩高一部”聯(lián)合發(fā)布信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序意見

8月30日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》（法發(fā)〔2022〕23號）。

《意見》堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平法治思想和習(xí)近平總書記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國的重要思想，深化信息網(wǎng)絡(luò)犯罪治理工作，進(jìn)一步規(guī)范信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的辦理程序，為推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)提供有力司法保障。《意見》主要內(nèi)容如下：

一是進(jìn)一步規(guī)范信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄?！兑庖姟犯鶕?jù)刑事訴訟法關(guān)于刑事案件的管轄規(guī)定，明確信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的犯罪地包括用于實(shí)施犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地，被侵害的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其管理者所在地，犯罪過程中犯罪嫌疑人、被害人或者其他涉案人員使用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所在地，被害人被侵害時(shí)所在地以及被害人財(cái)產(chǎn)遭受損失地等。為了減少信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件管轄權(quán)爭議，《意見》還對此類案件的分案并案處理規(guī)則、指定管轄等問題作出了明確。

二是進(jìn)一步規(guī)范信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的取證。一方面，《意見》明確了公安機(jī)關(guān)對信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的調(diào)查核實(shí)規(guī)則，規(guī)定調(diào)查核實(shí)過程中可以采取詢問、查詢、勘驗(yàn)、檢查、鑒定、調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對象人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的措施，在調(diào)查核實(shí)過程中依法收集的電子數(shù)據(jù)等材料，可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定作為證據(jù)使用。另一方面，《意見》對信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的跨地域取證規(guī)則作了明確，規(guī)定采用數(shù)據(jù)電文形式提供電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)保證電子數(shù)據(jù)的完整性。

三是進(jìn)一步規(guī)范信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的證據(jù)審查。針對信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中普遍存在證據(jù)材料數(shù)量特別眾多且具有同類性質(zhì)、特征或者功能的情況，《意見》允許在因客觀條件限制無法逐一收集的情形下，按照一定比例或者數(shù)量選取證據(jù)。針對涉案人數(shù)特別眾多的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，《意見》規(guī)定確因客觀條件限制無法收集證據(jù)逐一證明、逐人核實(shí)涉案賬戶資金來源的，可以根據(jù)銀行賬戶、非銀行支付賬戶等交易記錄和其他證據(jù)材料，對犯罪數(shù)額作出綜合認(rèn)定。

四是進(jìn)一步規(guī)范信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件涉案財(cái)物處理。為加大信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件追贓挽損力度，《意見》規(guī)定公安機(jī)關(guān)要全面收集證明涉案財(cái)物性質(zhì)、權(quán)屬情況、依法應(yīng)予追繳、沒收或者責(zé)令退賠的證據(jù)材料，檢察機(jī)關(guān)要審查提出處理意見，人民法院要依法作出處理，以有力促使涉案人員退贓退賠。

下一步，“兩高一部”將指導(dǎo)地方各級人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)，準(zhǔn)確執(zhí)行刑法、刑事訴訟法和《意見》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范案件辦理程序，依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，有效維護(hù)清朗網(wǎng)絡(luò)空間，切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益。

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見

為依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》以及有關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定，結(jié)合偵查、起訴、審判實(shí)踐，現(xiàn)就辦理此類案件適用刑事訴訟程序問題提出以下意見。

一、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的范圍

1.本意見所稱信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件包括：

（1）危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全犯罪案件；

（2）拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪案件；

（3）主要行為通過信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙、賭博、侵犯公民個(gè)人信息等其他犯罪案件。

二、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄

2.信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案偵查。必要時(shí)，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案偵查。

信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的犯罪地包括用于實(shí)施犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地，被侵害的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其管理者所在地，犯罪過程中犯罪嫌疑人、被害人或者其他涉案人員使用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所在地，被害人被侵害時(shí)所在地以及被害人財(cái)產(chǎn)遭受損失地等。

涉及多個(gè)環(huán)節(jié)的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，犯罪嫌疑人為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的，其犯罪地、居住地或者被幫助對象的犯罪地公安機(jī)關(guān)可以立案偵查。

3.有多個(gè)犯罪地的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案偵查。有爭議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決；經(jīng)協(xié)商無法達(dá)成一致的，由共同上級公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案偵查。需要提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由立案偵查的公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。

4.具有下列情形之一的，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案處理：

（1）一人犯數(shù)罪的；

（2）共同犯罪的；

（3）共同犯罪的犯罪嫌疑人、被告人還實(shí)施其他犯罪的；

（4）多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪行為存在關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明全部案件事實(shí)的。

對為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供程序開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，涉嫌犯罪的，可以依照第一款的規(guī)定并案偵查。

有關(guān)公安機(jī)關(guān)依照前兩款規(guī)定并案偵查的案件，需要提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。

5.并案偵查的共同犯罪或者關(guān)聯(lián)犯罪案件，犯罪嫌疑人人數(shù)眾多、案情復(fù)雜的，公安機(jī)關(guān)可以分案移送審查起訴。分案移送審查起訴的，應(yīng)當(dāng)對并案偵查的依據(jù)、分案移送審查起訴的理由作出說明。

對于前款規(guī)定的案件，人民檢察院可以分案提起公訴，人民法院可以分案審理。

分案處理應(yīng)當(dāng)以有利于保障訴訟質(zhì)量和效率為前提，并不得影響當(dāng)事人質(zhì)證權(quán)等訴訟權(quán)利的行使。

6.依照前條規(guī)定分案處理，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在分案前有管轄權(quán)的，分案后對相關(guān)案件的管轄權(quán)不受影響。根據(jù)具體情況，分案處理的相關(guān)案件可以由不同審級的人民法院分別審理。

7.對于共同犯罪或者已并案偵查的關(guān)聯(lián)犯罪案件，部分犯罪嫌疑人未到案，但不影響對已到案共同犯罪或者關(guān)聯(lián)犯罪的犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的，可以先行追究已到案犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。之前未到案的犯罪嫌疑人、被告人歸案后，可以由原辦案機(jī)關(guān)所在地公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄其所涉及的案件。

8.對于具有特殊情況，跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）指定異地公安機(jī)關(guān)偵查更有利于查清犯罪事實(shí)、保證案件公正處理的重大信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，以及在境外實(shí)施的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，公安部可以商最高人民檢察院和最高人民法院指定偵查管轄。

9.人民檢察院對于審查起訴的案件，按照刑事訴訟法的管轄規(guī)定，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由上級人民檢察院或者同級其他人民檢察院起訴的，應(yīng)當(dāng)將案件移送有管轄權(quán)的人民檢察院，并通知移送起訴的公安機(jī)關(guān)。人民檢察院認(rèn)為需要依照刑事訴訟法的規(guī)定指定審判管轄的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商同級人民法院辦理指定管轄有關(guān)事宜。

10.犯罪嫌疑人被多個(gè)公安機(jī)關(guān)立案偵查的，有關(guān)公安機(jī)關(guān)一般應(yīng)當(dāng)協(xié)商并案處理，并依法移送案件。協(xié)商不成的，可以報(bào)請共同上級公安機(jī)關(guān)指定管轄。

人民檢察院對于審查起訴的案件，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人還有犯罪被異地公安機(jī)關(guān)立案偵查的，應(yīng)當(dāng)通知移送審查起訴的公安機(jī)關(guān)。

人民法院對于提起公訴的案件，發(fā)現(xiàn)被告人還有其他犯罪被審查起訴、立案偵查的，可以協(xié)商人民檢察院、公安機(jī)關(guān)并案處理，但可能造成審判過分遲延的除外。決定對有關(guān)犯罪并案處理，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零四條規(guī)定的，人民檢察院可以建議人民法院延期審理。

三、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的調(diào)查核實(shí)

11.公安機(jī)關(guān)對接受的案件或者發(fā)現(xiàn)的犯罪線索，在審查中發(fā)現(xiàn)案件事實(shí)或者線索不明，需要經(jīng)過調(diào)查才能夠確認(rèn)是否達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公安機(jī)關(guān)辦案部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；經(jīng)過調(diào)查核實(shí)達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)立案。

12.調(diào)查核實(shí)過程中，可以采取詢問、查詢、勘驗(yàn)、檢查、鑒定、調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對象人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的措施，不得對被調(diào)查對象采取強(qiáng)制措施，不得查封、扣押、凍結(jié)被調(diào)查對象的財(cái)產(chǎn)，不得采取技術(shù)偵查措施。

13.公安機(jī)關(guān)在調(diào)查核實(shí)過程中依法收集的電子數(shù)據(jù)等材料，可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定作為證據(jù)使用。

調(diào)查核實(shí)過程中收集的材料作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送，并附批準(zhǔn)調(diào)查核實(shí)的相關(guān)材料。

調(diào)查核實(shí)過程中收集的證據(jù)材料經(jīng)查證屬實(shí)，且收集程序符合有關(guān)要求的，可以作為定案依據(jù)。

四、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的取證

14.公安機(jī)關(guān)向網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者調(diào)取電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)制作調(diào)取證據(jù)通知書，注明需要調(diào)取的電子數(shù)據(jù)的相關(guān)信息。調(diào)取證據(jù)通知書及相關(guān)法律文書可以采用數(shù)據(jù)電文形式。跨地域調(diào)取電子數(shù)據(jù)的，可以通過公安機(jī)關(guān)信息化系統(tǒng)傳輸相關(guān)數(shù)據(jù)電文。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者向公安機(jī)關(guān)提供電子數(shù)據(jù)的，可以采用數(shù)據(jù)電文形式。采用數(shù)據(jù)電文形式提供電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)保證電子數(shù)據(jù)的完整性，并制作電子證明文件，載明調(diào)證法律文書編號、單位電子公章、完整性校驗(yàn)值等保護(hù)電子數(shù)據(jù)完整性方法的說明等信息。

數(shù)據(jù)電文形式的法律文書和電子證明文件，應(yīng)當(dāng)使用電子簽名、數(shù)字水印等方式保證完整性。

15.詢（訊）問異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人的，可以由辦案地公安機(jī)關(guān)通過遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)視頻等方式進(jìn)行并制作筆錄。

遠(yuǎn)程詢（訊）問的，應(yīng)當(dāng)由協(xié)作地公安機(jī)關(guān)事先核實(shí)被詢（訊）問人的身份。辦案地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將詢（訊）問筆錄傳輸至協(xié)作地公安機(jī)關(guān)。詢（訊）問筆錄經(jīng)被詢（訊）問人確認(rèn)并逐頁簽名、捺指印后，由協(xié)作地公安機(jī)關(guān)協(xié)作人員簽名或者蓋章，并將原件提供給辦案地公安機(jī)關(guān)。詢（訊）問人員收到筆錄后，應(yīng)當(dāng)在首頁右上方寫明“于某年某月某日收到”，并簽名或者蓋章。

遠(yuǎn)程詢（訊）問的，應(yīng)當(dāng)對詢（訊）問過程同步錄音錄像，并隨案移送。

異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人親筆書寫證詞、供詞的，參照執(zhí)行本條第二款規(guī)定。

16.人民檢察院依法自行偵查、補(bǔ)充偵查，或者人民法院調(diào)查核實(shí)相關(guān)證據(jù)的，適用本意見第14條、第15條的有關(guān)規(guī)定。

17.對于依照本意見第14條的規(guī)定調(diào)取的電子數(shù)據(jù)，人民檢察院、人民法院可以通過核驗(yàn)電子簽名、數(shù)字水印、電子數(shù)據(jù)完整性校驗(yàn)值及調(diào)證法律文書編號是否與證明文件相一致等方式，對電子數(shù)據(jù)進(jìn)行審查判斷。

對調(diào)取的電子數(shù)據(jù)有疑問的，由公安機(jī)關(guān)、提供電子數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者作出說明，或者由原調(diào)取機(jī)關(guān)補(bǔ)充收集相關(guān)證據(jù)。

五、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的其他問題

18.采取技術(shù)偵查措施收集的材料作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送，并附采取技術(shù)偵查措施的法律文書、證據(jù)材料清單和有關(guān)說明材料。

移送采取技術(shù)偵查措施收集的視聽資料、電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)由兩名以上偵查人員制作復(fù)制件，并附制作說明，寫明原始證據(jù)材料、原始存儲介質(zhì)的存放地點(diǎn)等信息，由制作人簽名，并加蓋單位印章。

19.采取技術(shù)偵查措施收集的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證。

當(dāng)庭調(diào)查技術(shù)偵查證據(jù)材料可能危及有關(guān)人員的人身安全，或者可能產(chǎn)生其他嚴(yán)重后果的，法庭應(yīng)當(dāng)采取不暴露有關(guān)人員身份和技術(shù)偵查措施使用的技術(shù)設(shè)備、技術(shù)方法等保護(hù)措施。必要時(shí)，審判人員可以在庭外對證據(jù)進(jìn)行核實(shí)。

20.辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，對于數(shù)量特別眾多且具有同類性質(zhì)、特征或者功能的物證、書證、證人證言、被害人陳述、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料，確因客觀條件限制無法逐一收集的，應(yīng)當(dāng)按照一定比例或者數(shù)量選取證據(jù)，并對選取情況作出說明和論證。

人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查取證方法、過程是否科學(xué)。經(jīng)審查認(rèn)為取證不科學(xué)的，應(yīng)當(dāng)由原取證機(jī)關(guān)作出補(bǔ)充說明或者重新取證。

人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合其他證據(jù)材料，以及犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人所提辯解、辯護(hù)意見，審查認(rèn)定取得的證據(jù)。經(jīng)審查，對相關(guān)事實(shí)不能排除合理懷疑的，應(yīng)當(dāng)作出有利于犯罪嫌疑人、被告人的認(rèn)定。

21.對于涉案人數(shù)特別眾多的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，確因客觀條件限制無法收集證據(jù)逐一證明、逐人核實(shí)涉案賬戶的資金來源，但根據(jù)銀行賬戶、非銀行支付賬戶等交易記錄和其他證據(jù)材料，足以認(rèn)定有關(guān)賬戶主要用于接收、流轉(zhuǎn)涉案資金的，可以按照該賬戶接收的資金數(shù)額認(rèn)定犯罪數(shù)額，但犯罪嫌疑人、被告人能夠作出合理說明的除外。案外人提出異議的，應(yīng)當(dāng)依法審查。

22.辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物，督促涉案人員退贓退賠，及時(shí)追贓挽損。

公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)全面收集證明涉案財(cái)物性質(zhì)、權(quán)屬情況、依法應(yīng)予追繳、沒收或者責(zé)令退賠的證據(jù)材料，在移送審查起訴時(shí)隨案移送并作出說明。其中，涉案財(cái)物需要返還被害人的，應(yīng)當(dāng)盡可能查明被害人損失情況。人民檢察院應(yīng)當(dāng)對涉案財(cái)物的證據(jù)材料進(jìn)行審查，在提起公訴時(shí)提出處理意見。人民法院應(yīng)當(dāng)依法作出判決，對涉案財(cái)物作出處理。

對應(yīng)當(dāng)返還被害人的合法財(cái)產(chǎn)，權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)返還；權(quán)屬不明的，應(yīng)當(dāng)在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人，但已獲退賠的部分應(yīng)予扣除。

23.本意見自2022年9月1日起施行?！蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》（公通字〔2014〕10號）同時(shí)廢止。

最高人民法院 最高人民檢察院

公安部

2022年8月26日

依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪 有效維護(hù)清朗網(wǎng)絡(luò)空間——最高人民法院研究室、最高人民檢察院第四檢察廳、公安部十一局負(fù)責(zé)人就《關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》答記者問

8月30日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》（法發(fā)〔2022〕23號，以下簡稱《意見》）。為便于司法實(shí)踐準(zhǔn)確理解與適用，最高人民法院研究室、最高人民檢察院第四檢察廳、公安部十一局有關(guān)負(fù)責(zé)人接受了采訪。

問：請介紹一下《意見》的制定背景和主要經(jīng)過。

答：2014年5月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》（公通字〔2014〕10號，以下簡稱《2014年意見》），對網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的范圍、管轄、初查、跨地域取證、電子數(shù)據(jù)的收集與審查及其他問題作了規(guī)定?！?014年意見》的發(fā)布施行，對于依法懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪，有效維護(hù)正常網(wǎng)絡(luò)秩序和人民群眾合法權(quán)益，發(fā)揮了重要作用。

近年來，我國信息技術(shù)應(yīng)用廣泛，數(shù)字經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件隨之快速增長。《涉信息網(wǎng)絡(luò)犯罪特點(diǎn)和趨勢（2017.1-2021.12）司法大數(shù)據(jù)專題報(bào)告》顯示，2017年至2021年，全國法院一審審結(jié)涉信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件共計(jì)28.2萬余件，共涉及66萬余名被告人，且案件數(shù)量呈逐年上升趨勢，2018年、2019年、2020年、2021年分別同比上升57.18%、28.43%、20.90%、104.56%。其中，詐騙案件數(shù)量占比高達(dá)36.53%，開設(shè)賭場案件占比為14.81%。為有效遏制信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的增長態(tài)勢，進(jìn)一步加大懲治力度，迫切需要進(jìn)一步完善相關(guān)刑事案件辦理的程序規(guī)則。

信息技術(shù)的進(jìn)步在提高應(yīng)用便捷性的同時(shí)，也降低了信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的技術(shù)門檻，而隨著相關(guān)犯罪手段不斷翻新，信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的鏈條性、跨地域性、涉眾性特征更加突顯，犯罪形態(tài)愈加復(fù)雜，社會危害愈加嚴(yán)重，防范、查處難度進(jìn)一步加大。例如，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害人往往遍布全國，而行為鏈條上負(fù)責(zé)技術(shù)支持、引流、資金轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)等各環(huán)節(jié)的行為人可能分布多地，有的甚至在境外，大量的異地取證工作制約案件偵辦效率；再如，網(wǎng)絡(luò)賭博的涉案資金、賬戶、參賭人員眾多，為逃避打擊，資金流轉(zhuǎn)過程往往十分復(fù)雜，犯罪數(shù)額的認(rèn)定面臨諸多實(shí)際困難。有鑒于此，信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的程序規(guī)則必須與時(shí)俱進(jìn)，作出相應(yīng)調(diào)整完善。

針對信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的快速增長和不斷翻新，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部在《2014年意見》的基礎(chǔ)上，深入調(diào)查研究，廣泛征求意見，反復(fù)論證完善，制定了《意見》，對信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的程序作出統(tǒng)一規(guī)定?！兑庖姟纷?022年9月1日起施行，《2014年意見》同時(shí)廢止。

問：請介紹一下《意見》制定的主要考慮。

答：《意見》堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平法治思想和習(xí)近平總書記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國的重要思想，深化信息網(wǎng)絡(luò)犯罪治理工作，進(jìn)一步規(guī)范信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的辦理程序，為推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)提供有力司法保障。具體而言，在起草過程中，著重把握了以下幾點(diǎn)：

一是貫徹新要求，深化犯罪治理。習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)“網(wǎng)絡(luò)犯罪已成為危害我國國家政治安全、網(wǎng)絡(luò)安全、社會安全、經(jīng)濟(jì)安全等的重要風(fēng)險(xiǎn)之一”“沒有網(wǎng)絡(luò)安全就沒有國家安全”。2020年12月，中共中央印發(fā)《法治社會建設(shè)實(shí)施綱要（2020－2025年）》，要求“推動(dòng)社會治理從現(xiàn)實(shí)社會向網(wǎng)絡(luò)空間覆蓋，建立健全網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系，加強(qiáng)依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)、依法上網(wǎng)，全面推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間法治化，營造清朗的網(wǎng)絡(luò)空間。”《意見》深入貫徹落實(shí)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)治理的新部署、新要求，進(jìn)一步完善相關(guān)程序規(guī)則，依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為深化網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理、推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)提供有力司法保障。

二是應(yīng)對新形勢，完善程序規(guī)則。當(dāng)前，信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件仍然持續(xù)高發(fā)，且犯罪的鏈條性、跨地域性、技術(shù)性等特點(diǎn)更加突顯?！?014年意見》不能完全適應(yīng)當(dāng)前信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的新問題、新情況。鑒此，《意見》根據(jù)刑法、刑事訴訟法以及相關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定，結(jié)合實(shí)踐反映的突出問題，對辦理相關(guān)案件的程序規(guī)則作出進(jìn)一步明確。

三是吸收新經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)辦案實(shí)踐。規(guī)則來自實(shí)踐，服務(wù)于實(shí)踐。近年來，一線公檢法機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)踐情況，充分借助信息技術(shù)手段，在辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的過程中作了諸多有益探索，形成了一些有效的經(jīng)驗(yàn)做法?！兑庖姟肺諏?shí)踐中較為成熟的經(jīng)驗(yàn)做法，提煉為統(tǒng)一的司法規(guī)則，依法規(guī)范案件辦理，有效服務(wù)一線實(shí)踐。

問：司法實(shí)踐中，對信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，常常會出現(xiàn)管轄爭議。請問《意見》對信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄有何規(guī)范？

答：信息網(wǎng)絡(luò)犯罪具有匿名性、遠(yuǎn)程性、鏈條性、涉眾性等特點(diǎn)，案件管轄問題較傳統(tǒng)犯罪更為復(fù)雜?！兑庖姟犯鶕?jù)刑事訴訟法以及有關(guān)規(guī)定，立足當(dāng)前信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的執(zhí)法司法實(shí)踐，進(jìn)一步明確了管轄規(guī)則。

一是對信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的犯罪地作了明確。針對信息網(wǎng)絡(luò)犯罪往往是遠(yuǎn)程匿名實(shí)施的特點(diǎn)，為方便被害人報(bào)案，《意見》依法確定多個(gè)管轄連接點(diǎn)，規(guī)定信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的犯罪地包括用于實(shí)施犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地，被侵害的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其管理者所在地，犯罪過程中犯罪嫌疑人、被害人或者其他涉案人員使用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所在地，被害人被侵害時(shí)所在地以及被害人財(cái)產(chǎn)遭受損失地等。涉及多個(gè)環(huán)節(jié)的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，犯罪嫌疑人為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的，其犯罪地、居住地或者被幫助對象的犯罪地公安機(jī)關(guān)可以立案偵查。

二是對信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的并案規(guī)則作了明確?！兑庖姟芬?guī)定，具有下列情形之一的，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案處理：（1）一人犯數(shù)罪的；（2）共同犯罪的；（3）共同犯罪的犯罪嫌疑人、被告人還實(shí)施其他犯罪的；（4）多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪行為存在關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明全部案件事實(shí)的。

三是對信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的分案規(guī)則作了明確?！兑庖姟芬?guī)定，并案偵查的共同犯罪或者關(guān)聯(lián)犯罪案件，犯罪嫌疑人人數(shù)眾多、案情復(fù)雜的，公安機(jī)關(guān)可以分案移送審查起訴。分案移送審查起訴的，應(yīng)當(dāng)對并案偵查的依據(jù)、分案移送審查起訴的理由作出說明。對于相關(guān)案件未作分案處理的，人民檢察院可以分案提起公訴，人民法院可以分案審理。公檢法機(jī)關(guān)在分案前有管轄權(quán)的，分案后對相關(guān)案件的管轄權(quán)不受影響。上述分案處理，應(yīng)當(dāng)以有利于保障訴訟質(zhì)量和效率為前提，并不得影響當(dāng)事人質(zhì)證權(quán)等訴訟權(quán)利的行使。

問：信息網(wǎng)絡(luò)犯罪往往跨地域?qū)嵤?，跨地域取證具有一定普遍性，而相關(guān)取證工作需要更多借助信息技術(shù)手段。請介紹一下《意見》對跨地域取證有何規(guī)定。

答：信息網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)往往遍布各地，采用傳統(tǒng)取證方式，耗時(shí)費(fèi)力。為此，《意見》立足實(shí)踐情況，對信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的取證問題作了規(guī)定。具體而言：

一是明確跨地域調(diào)取電子數(shù)據(jù)的規(guī)則。辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，往往需要跨地域取證。針對異地調(diào)取電子數(shù)據(jù)成本高、安全性差的問題，公安部建成異地調(diào)證信息化系統(tǒng)，為兼顧異地調(diào)取電子數(shù)據(jù)的便利性和安全性創(chuàng)造了條件?；诖?，《意見》明確跨地域調(diào)取電子數(shù)據(jù)的，可以通過公安機(jī)關(guān)信息化系統(tǒng)傳輸相關(guān)數(shù)據(jù)電文。同時(shí)，要求采用數(shù)據(jù)電文形式提供電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)保證電子數(shù)據(jù)的完整性。

二是明確異地詢（訊）問的規(guī)則?！兑庖姟芬?guī)定，詢（訊）問異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人的，可以由辦案地公安機(jī)關(guān)通過遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)視頻等方式進(jìn)行并制作筆錄。遠(yuǎn)程詢（訊）問的，應(yīng)當(dāng)由協(xié)作地公安機(jī)關(guān)事先核實(shí)被詢（訊）問人的身份。詢（訊）問筆錄經(jīng)被詢（訊）問人確認(rèn)并逐頁簽名、捺指印后，由協(xié)作地公安機(jī)關(guān)協(xié)作人員簽名或者蓋章，并將原件提供給辦案地公安機(jī)關(guān)。遠(yuǎn)程詢（訊）問的，應(yīng)當(dāng)對詢（訊）問過程同步錄音錄像，并隨案移送。

問：針對信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件海量證據(jù)的情況，《意見》新增按照一定比例或者數(shù)量取證的規(guī)定。請介紹一下相關(guān)規(guī)定和有關(guān)考慮。

答：不少信息網(wǎng)絡(luò)犯罪涉及海量證據(jù)材料，涉案人員也特別眾多，無法逐一取證。例如，在非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)犯罪案件中，黑客通過網(wǎng)站“掛馬”等方式可以在短時(shí)間內(nèi)控制數(shù)百萬臺計(jì)算機(jī)，此種情形下，既無必要，客觀上也不可能逐一核實(shí)每一臺涉案計(jì)算機(jī)，從而認(rèn)定被控制的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)量。基于此，《意見》對海量證據(jù)材料按照一定比例或者數(shù)量取證的規(guī)則作了專門規(guī)定。

一是證據(jù)選取規(guī)則。辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，對于數(shù)量特別眾多且具有同類性質(zhì)、特征或者功能的物證、書證、證人證言、被害人陳述、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料，確因客觀條件限制無法逐一收集的，應(yīng)當(dāng)按照一定比例或者數(shù)量選取證據(jù)，并對選取情況作出說明和論證。同時(shí)，為規(guī)范涉案財(cái)物處置，保護(hù)被害人利益，《意見》還規(guī)定，涉案財(cái)物需要返還被害人的，應(yīng)當(dāng)盡可能查明被害人損失情況。

二是證據(jù)審查規(guī)則。人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查取證方法、過程是否科學(xué)。經(jīng)審查認(rèn)為取證不科學(xué)的，應(yīng)當(dāng)由原取證機(jī)關(guān)作出補(bǔ)充說明或者重新取證。

三是證據(jù)采信規(guī)則。人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合其他證據(jù)材料，以及犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人所提辯解、辯護(hù)意見，審查認(rèn)定取得的證據(jù)。經(jīng)審查，對相關(guān)事實(shí)不能排除合理懷疑的，應(yīng)當(dāng)作出有利于犯罪嫌疑人、被告人的認(rèn)定。

問：“徒法不足以自行?！薄兑庖姟钒l(fā)布后，“兩高一部”對貫徹實(shí)施工作有何考慮？

答：《意見》對于依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，有效維護(hù)清朗網(wǎng)絡(luò)空間，必將發(fā)揮重要作用。下一步，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部將指導(dǎo)地方各級人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)充分發(fā)揮職能作用，嚴(yán)格規(guī)范案件辦理程序，依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，不斷加大對信息網(wǎng)絡(luò)空間的刑事司法保護(hù)力度。

一是嚴(yán)格依法辦案。采取有力措施，指導(dǎo)地方辦案機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行刑法、刑事訴訟法和《意見》的有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確把握案件辦理程序要求，切實(shí)加大懲治力度，依法辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、侵犯公民個(gè)人信息等相關(guān)案件，突出懲治重點(diǎn)，彰顯嚴(yán)懲立場，回應(yīng)社會關(guān)切。

二是強(qiáng)化工作銜接。信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的手段翻新，要求刑事治理措施不斷優(yōu)化升級。就完善此類案件的辦理程序而言，公安、檢察、審判機(jī)關(guān)要在嚴(yán)格落實(shí)刑事訴訟法規(guī)定的前提下，暢通執(zhí)法、司法銜接，強(qiáng)化工作合力，更好地適應(yīng)依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的實(shí)踐需要，進(jìn)一步規(guī)范案件管轄和證據(jù)收集、使用，確保案件辦理取得良好效果。

三是加強(qiáng)普法宣傳。認(rèn)真落實(shí)“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制，結(jié)合相關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件辦理，引導(dǎo)廣大群眾自覺抵制信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，增強(qiáng)防范信息網(wǎng)絡(luò)犯罪風(fēng)險(xiǎn)意識能力，共同維護(hù)清朗網(wǎng)絡(luò)空間和自身合法權(quán)益。