【法律要旨】詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)“兩高兩部”《關(guān)于依法懲治妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪的意見》的規(guī)定，在疫情防控期間，假借研制、生產(chǎn)或者銷售用于疫情防控的物品的名義騙取公私財(cái)物，或者捏造事實(shí)騙取公眾捐贈(zèng)款物，數(shù)額較大的，依照刑法第二百六十六條的規(guī)定，以詐騙罪定罪處罰。同時(shí)，根據(jù)2011年“兩高”《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2011〕7號(hào)）第二條規(guī)定，詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的，可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處。對(duì)于利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙犯罪，2016年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（法發(fā)〔2016〕32號(hào)）專門規(guī)定：“實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，酌情從重處罰：6.詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物，或者詐騙重病患者及其親屬財(cái)物的；7.詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的”。

疫情防控以來，詐騙犯罪多發(fā)，其中以虛假銷售口罩騙取錢財(cái)居多。截至3月11日，檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕涉嫌詐騙犯罪869件917人，起訴516件545人，批捕、起訴的人數(shù)均占所有涉疫情犯罪案件的四成左右，批捕件數(shù)更是超過50%。此類詐騙犯罪數(shù)量大，詐騙分子借機(jī)發(fā)“國難財(cái)”，社會(huì)危害嚴(yán)重、主觀惡性大，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)從重從快懲治，以震懾犯罪，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)疫情防控秩序。為發(fā)揮典型案例的教育和警示作用，特編選第五批5個(gè)詐騙案例予以發(fā)布。

案例一：上海市閔行區(qū)顏某詐騙案

2017年，被害人魯某某曾將房屋短租給回國暫住的被告人顏某，兩人結(jié)識(shí)并加為微信好友。雖然顏某在國內(nèi)和美國均沒有固定工作及收入，但是經(jīng)常往返中國和美國，對(duì)外聲稱自己是從美國回來的富商，吹噓自己及家庭的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，“自己開慈善公司，父親開運(yùn)輸公司，母親開公司賣維密胸罩，收入過億”，“家里有專機(jī)”、“在美國關(guān)系很厲害”等。在與魯某某聊天過程中，顏某甚至吹噓，2月24、25日要去西班牙參加會(huì)議、2月26日要去舊金山參加兩個(gè)大的會(huì)議、5月要去白宮開會(huì)、6月要去西雅圖開會(huì)等。魯某某發(fā)朋友圈介紹房地產(chǎn)融資項(xiàng)目，顏某表示很有興趣，并聲稱能搞得定摩根大通的資金。長此以來 ，魯某某認(rèn)為顏某是有錢人，能搞得定事情。

2020年1月下旬，被害人魯某某有意購買一批防疫口罩進(jìn)行捐贈(zèng)，并通過微信朋友圈發(fā)布求購口罩信息。被告人顏某通過微信聯(lián)系魯某某，謊稱其在美國有大量3M品牌N95口罩貨源，可包機(jī)運(yùn)輸回國。魯某某信以為真，并與顏某約定以人民幣166萬余元的價(jià)格購買2700箱（每箱40只）3M品牌N95口罩。1月29日至2月1日，魯某某陸續(xù)向顏某支付人民幣16萬元，并為顏某購買一部蘋果手機(jī)（價(jià)值人民幣12699元）作為“定金”。2月3日，顏某謊稱該批口罩已運(yùn)抵北京大興國際機(jī)場(chǎng)，讓魯某某繼續(xù)支付尾款。魯某某詢問運(yùn)輸航班號(hào)，顏某拒絕提供，讓魯某某懷疑自己被騙。2月10日，魯某某至上海市公安局閔行區(qū)分局虹橋派出所報(bào)案。

公安機(jī)關(guān)于2月11日以涉嫌詐騙罪對(duì)顏某立案?jìng)刹?，并在顏某暫住地將其抓獲。經(jīng)查，顏某在收取人民幣16萬元“定金”后揮霍殆盡，查獲其購買的鉆戒、游戲機(jī)等物。2月12日，公安機(jī)關(guān)對(duì)顏某刑事拘留。上海市閔行區(qū)檢察院第一時(shí)間派檢察官提前介入，并于2月14日對(duì)顏某批準(zhǔn)逮捕。2月17日，公安機(jī)關(guān)將本案移送審查起訴。在案件審查起訴期間，閔行區(qū)檢察院協(xié)同公安機(jī)關(guān)繼續(xù)調(diào)查取證，并對(duì)部分案件證據(jù)開展自行偵查工作。顏某在偵查階段和審查起訴階段均拒不供認(rèn)犯罪事實(shí)，而是提出許多極具“迷惑性”的辯解。針對(duì)顏某有口罩貨源的辯解，辦案機(jī)關(guān)通過調(diào)取其聯(lián)系上家的微信信息，證實(shí)顏某只是詢問貨源，并沒有訂購行為，且與上家素不相識(shí)；針對(duì)顏某有發(fā)貨行為的辯解，辦案機(jī)關(guān)通過在DHL官網(wǎng)查詢運(yùn)輸單號(hào)，證實(shí)顏某僅有下單、并沒有實(shí)際發(fā)出口罩；針對(duì)顏某資金實(shí)力雄厚的辯解，辦案機(jī)關(guān)查詢其銀行賬戶，對(duì)顏某母親及妻子電話詢問并錄音，證實(shí)其虛構(gòu)身份與經(jīng)濟(jì)實(shí)力。據(jù)此逐一排除顏某的辯解，案件形成完整的證據(jù)鏈條。同時(shí)，在認(rèn)定既遂事實(shí)的基礎(chǔ)上，追加認(rèn)定被告人顏某詐騙人民幣140余萬元未遂的情節(jié)，對(duì)被告人犯罪行為全面準(zhǔn)確評(píng)價(jià)，并在后續(xù)判決中被法院采納。

2月19日，閔行區(qū)檢察院以被告人顏某構(gòu)成詐騙罪向閔行區(qū)法院提起公訴。3月3日，閔行區(qū)法院對(duì)本案公開開庭審理，公訴人通過訊問被告人、詢問被害人、出示書證、播放錄音等多種方式，充分展示與定罪量刑相關(guān)的事實(shí)和證據(jù)，拆穿被告人供述不實(shí)部分，揭露其詐騙犯罪的本質(zhì)，同時(shí)做到釋法與明理相結(jié)合，讓原本不認(rèn)罪的被告人經(jīng)過庭審教育最終認(rèn)罪，并當(dāng)庭表示愿意退賠違法所得。法院經(jīng)審理，當(dāng)庭對(duì)被告人顏某以詐騙罪判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。顏某當(dāng)庭表示認(rèn)罪服判。

案例二：江蘇省南京市陳某某涉嫌詐騙案

被害人余某系南京某實(shí)業(yè)公司負(fù)責(zé)人。2020年2月，在接到允許企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的通知后，為盡快解決本企業(yè)200多名員工和合作伙伴復(fù)工后的防護(hù)需求，余某多方聯(lián)系口罩采購未果，導(dǎo)致企業(yè)復(fù)工陷入困境，后余某通過網(wǎng)絡(luò)反復(fù)搜索口罩供應(yīng)渠道。2月14日凌晨，余某發(fā)現(xiàn)一個(gè)微信昵稱為“與歸”的人在“源頭酒精工廠資源群”中發(fā)布消息稱，其有10萬只口罩現(xiàn)貨，單價(jià)3.2元，須憑復(fù)工“紅頭文件”采購。余某信以為真，當(dāng)即與“與歸”取得聯(lián)系。“與歸”通過微信逐一向余某展示了從業(yè)資格證書、廠商資質(zhì)證明、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、口罩實(shí)物圖等虛假“憑證”，取得了余某信任。經(jīng)協(xié)商，余某以3元/只的價(jià)格購進(jìn)口罩10萬只，并通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬支付定金17萬元。隨后，余某多次催促對(duì)方發(fā)貨未果，2月16日“與歸”失聯(lián)。2月17日，余某向南京市玄武警方報(bào)案。當(dāng)日，警方在云南省滄源縣將“與歸”抓獲。

經(jīng)查，“與歸”即本案犯罪嫌疑人陳某某。2019年3月，陳某某在南京某大學(xué)就讀期間接觸境外賭博網(wǎng)站，沉溺不可自拔，欠下數(shù)十萬債務(wù)。同年10月，其輟學(xué)回家后無所事事。新冠肺炎疫情暴發(fā)后，口罩一夜脫銷，陳某某從中發(fā)現(xiàn)賺錢“良機(jī)”。為更好地取信他人，其要求購買者必須提供復(fù)工“紅頭文件”；并以逃避國家管控口罩價(jià)格為由，要求將貨款定金打入其個(gè)人賬戶。在收到被害人余某的17萬定金后，其立即將10萬元轉(zhuǎn)入境外賭博網(wǎng)站。另查，陳某某還以類似方式，詐騙湖北、浙江、廣西等地多個(gè)復(fù)工企業(yè)及群眾，涉案總金額70余萬元。

騙取錢款后，陳某某了解到可能會(huì)被判處較長刑期，準(zhǔn)備從云南省滄源縣逃往境外。2月17日，公安機(jī)關(guān)在滄源縣某公寓將其抓獲歸案，并向檢察機(jī)關(guān)通報(bào)了案情。玄武區(qū)檢察院迅速提前介入，查閱案件材料，了解到該案被害單位是一家小微企業(yè)，被騙后不僅無法如期開工，反而損失大量資金，給生產(chǎn)經(jīng)營帶來嚴(yán)重影響，故重點(diǎn)圍繞贓款去向、異地取證、追贓挽損等提出引導(dǎo)偵查意見。在得知犯罪嫌疑人賭博賬戶尚有余款時(shí)，建議公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間對(duì)該賬戶余額提現(xiàn)并扣押贓款6萬余元，及時(shí)挽回企業(yè)損失。案件于2月26日提請(qǐng)批捕后，針對(duì)被害人和證人分布較廣，疫情期間跨地區(qū)辦案、制作筆錄不便等問題，承辦人靈活采取書面審查、遠(yuǎn)程取證核證等非接觸式辦案方式，借助網(wǎng)絡(luò)開展訊問和詢問工作，遠(yuǎn)程制作筆錄并由當(dāng)事人電子簽章確認(rèn)。同時(shí)，由于案件被害人散布浙江、廣西等多地，對(duì)于相關(guān)物證、書證，建議公安機(jī)關(guān)采取跨地區(qū)協(xié)作辦案模式，委托異地公安機(jī)關(guān)調(diào)取被害人相關(guān)書面材料，在核實(shí)身份并采取保密措施后，快速傳送證據(jù)，確保及時(shí)查清全部犯罪事實(shí)。2月27日，南京市玄武區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人陳某某。

案例三：浙江省浦江縣徐某清詐騙案

被告人徐某清案發(fā)前在酒吧工作。2月6日，徐某清看到被害人徐某在朋友圈發(fā)了一張N95口罩照片后，向徐某詢問購買口罩的價(jià)格，徐某回復(fù)20元一個(gè)，徐某清就說太貴了。次日，徐某清在微信朋友圈里發(fā)了一些一次性口罩的照片，徐某看到后詢問口罩價(jià)格，徐某清開始說2.6元一個(gè)，后來徐某說要多買，徐某清把價(jià)格降為2.3元一個(gè)，并在聊天中吹噓“生產(chǎn)線也都是一個(gè)樣子的，檢驗(yàn)報(bào)告什么都有，我公司就在這邊，看見貨不滿意直接退回來就完事”、“就剩下十幾萬只”、“幾萬幾十萬都吃得下”。此后，徐某清又通過微信轉(zhuǎn)發(fā)給被害人相關(guān)的口罩照片、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告等，并謊稱自己有個(gè)倉庫，倉庫里還有十幾萬的口罩。實(shí)際情況是，徐某清沒有銷售和生產(chǎn)途徑，僅是在微信朋友圈里看到有人在推銷口罩，遂套用別人的照片和視頻，虛構(gòu)自己有很多口罩。在被騙取信任后，被害人徐某決定向徐某清購買15萬只口罩，并商定分兩批發(fā)貨。2月8日至2月10日，徐某通過微信和支付寶轉(zhuǎn)賬給徐某清共計(jì)人民幣34.25萬元。徐某清收到錢款后謊稱第一批口罩因?yàn)榉酪咂陂g快遞公司停工，寄不出來，讓被害人徐某等待；之后，又向被害人徐某謊稱賣第二批口罩的朋友因?yàn)橘u口罩被抓進(jìn)去了，自己需要出去躲幾天，并拉黑被害人的微信。徐某清將騙取錢款中的20余萬元用于購買某品牌汽車，剩余12萬余元案發(fā)后被追回，發(fā)還被害人徐某。

2月11日，浦江縣公安局以涉嫌詐騙罪對(duì)徐某清立案?jìng)刹椤Ｆ纸h檢察院通過檢察官辦公室檢警信息互通平臺(tái)第一時(shí)間獲取信息，當(dāng)日提前介入偵查，提出收集被害人付款記錄、聊天記錄及贓款去向等偵查引導(dǎo)意見。2月13日，浦江縣公安局將徐某清抓獲歸案。2月14日，浦江縣檢察院依法以涉嫌詐騙罪對(duì)徐某清批準(zhǔn)逮捕。2月17日，公安機(jī)關(guān)將該案移送審查起訴。浦江縣檢察院審查期間，針對(duì)徐某清將大部分贓款用于購買汽車沒有其他退贓能力，而購車合同雖已簽訂、購車款已支付但車輛尚未交付、徐某清亦未實(shí)際使用汽車這一情況，會(huì)同浦江縣公安局積極與銷售汽車的4S店溝通協(xié)商，雙方解除了購車合同，4S店將購車款退還至被告人賬戶中。同時(shí)，浦江縣檢察院耐心做好被告人家屬工作，督促其籌措資金幫助退出剩余贓款。2月18日，在被告人及其家屬退出全部贓款并發(fā)還被害人后，浦江縣檢察院依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，以涉嫌詐騙罪對(duì)被告人徐某清提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序。2月21日，浦江縣法院開庭審理徐某清詐騙案，浦江縣法院院長擔(dān)任審判長，浦江縣檢察院代檢察長出庭支持公訴。經(jīng)審理，法院采納全部公訴意見及量刑建議，當(dāng)庭以詐騙罪判處被告人徐某清有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元。

案例四：廣東省陽春市伍某某詐騙案

被告人伍某某原系廣州某藥業(yè)公司醫(yī)藥代表。2020年1月下旬，伍某某由于沉迷賭博需要資金，遂萌生利用新冠肺炎疫情期間口罩緊缺騙取錢財(cái)?shù)南敕?。由于伍某某?dān)任醫(yī)藥代表期間添加了大量從事醫(yī)療行業(yè)客戶的微信，加入了多個(gè)醫(yī)療行業(yè)微信群，了解到這些客戶有大量采購口罩的需求。于是伍某某有意在自己的微信朋友圈或相關(guān)微信群內(nèi)發(fā)布售賣口罩信息，謊稱有專門渠道可以購買到N95口罩、KN95口罩和醫(yī)用一次性口罩，并抓住客戶渴求口罩的心理，要求必須付清款項(xiàng)后才能發(fā)貨。1月23日至2月5日，山東、浙江、安徽等省的11名被害人為購買醫(yī)用口罩，通過微信等方式向伍某某支付貨款共計(jì)人民幣1621301元。伍某某收到被害人支付的全額貨款后，均沒有為被害人聯(lián)系購買口罩、發(fā)貨。被害人發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后，要求退還貨款，期間伍某某共退還795400元給被害人，其余貨款共825901元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

被害人林某某于2020年2月4日到廣東省佛山市公安局報(bào)案。2月9日伍某某到陽春市公安局投案自首，該局于同日立案?jìng)刹?。陽春市檢察院于當(dāng)天介入偵查，提出補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)材料和完善證據(jù)等建議。2月15日，陽春市公安局提請(qǐng)陽春市檢察院批準(zhǔn)逮捕，該院于2月17日作出批準(zhǔn)逮捕決定。2月21日，陽春市公安局將該案移送審查起訴。伍某某自愿認(rèn)罪，2月27日，陽春市檢察院決定對(duì)伍某某適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度向陽春市法院提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序。陽春市法院3月4日以簡(jiǎn)易程序?qū)徖碓摪?，伍某某?duì)指控的事實(shí)、罪名以及量刑建議沒有異議，法院當(dāng)庭作出判決：被告人伍某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金八萬元。伍某某表示服判，不上訴。

案例五：江蘇省南京市李某某涉嫌詐騙案

犯罪嫌疑人李某某系廣西壯族自治區(qū)賓陽縣人，沒有正當(dāng)職業(yè)和收入。新冠肺炎疫情期間，其發(fā)現(xiàn)不少中小學(xué)開展線上教學(xué)，老師和家長缺乏溝通，遂打算模仿網(wǎng)絡(luò)媒體中報(bào)道的行騙方法。此后，李某某先后購買3部手機(jī)，注冊(cè)多個(gè)QQ號(hào)，購買用于收款的微信賬號(hào)，并實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為。李某某以“班級(jí)群”為關(guān)鍵詞大面積搜索教學(xué)群，并以學(xué)生家長的名義騙取老師信任，在獲準(zhǔn)加入班級(jí)群后，將自己的昵稱、頭像修改成和任課老師相同的樣式，隨后在群內(nèi)冒充任課老師發(fā)布信息，以繳納相關(guān)網(wǎng)課培訓(xùn)費(fèi)用、教材費(fèi)用等事由，要求班級(jí)群內(nèi)的家長掃碼繳費(fèi)。

2020年2月13日，李某某通過上述方式加入南京市江寧區(qū)某小學(xué)英語復(fù)習(xí)QQ群，隨后立即將自己的昵稱、頭像修改成和任課老師相同的樣式。李某某通過觀察發(fā)現(xiàn)，早上九點(diǎn)這個(gè)時(shí)間段任課老師很少出現(xiàn)，正是他作案的“大好時(shí)機(jī)”。他在群內(nèi)以任課老師口吻發(fā)布信息稱：為保證疫情期間教學(xué)質(zhì)量，教育局將在復(fù)課后第三周統(tǒng)一組織校外輔導(dǎo)員進(jìn)行培訓(xùn)，相關(guān)費(fèi)用為1300元。李某某同時(shí)在群內(nèi)發(fā)布微信二維碼，要求每位家長掃碼付款，有兩名家長在詐騙信息發(fā)布后不久即添加了李某某提供的微信好友。為了達(dá)到快速作案、快速撤離的目的，李某某又在微信上扮演負(fù)責(zé)此次校外教學(xué)的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)老師，要求學(xué)生家長提供孩子班級(jí)和姓名，假意為其進(jìn)行收款登記。兩名家長信以為真、打消顧慮，各向李某某轉(zhuǎn)賬1300元。收到轉(zhuǎn)賬后，李某某按照“小額、多筆、快速”的作案方式，立即刪除微信好友并退出班級(jí)群。兩名家長在繼續(xù)咨詢時(shí)發(fā)現(xiàn)自己已被對(duì)方從好友名單中刪除，才意識(shí)到上當(dāng)受騙。

南京市江寧區(qū)檢察院在接到南京市公安局江寧分局案情通報(bào)后，迅速提前介入。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，疫情期間，李某某使用的多個(gè)微信號(hào)、QQ號(hào)被蘇州、青島、余姚等多地家長舉報(bào)。經(jīng)梳理涉詐騙警情，對(duì)比犯罪嫌疑人銀行賬戶資金流入細(xì)節(jié)和被害人受騙日期、金額、地區(qū)，查實(shí)詐騙金額7128元。江寧區(qū)檢察院在審查過程中還發(fā)現(xiàn)，2月份以來李某某所使用的銀行賬號(hào)中另有30余筆小額資金頻繁流入，單筆金額從數(shù)百元至千余元不等，可能還有其他犯罪事實(shí)，據(jù)此向江寧分局提出繼續(xù)偵查的相關(guān)意見。

2月15日，犯罪嫌疑人李某某在廣西被抓獲歸案并被刑事拘留，次日移交南京公安機(jī)關(guān)。2月26日，南京市公安局江寧分局以李某某涉嫌詐騙罪向江寧區(qū)檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。2月27日，南京市江寧區(qū)檢察院對(duì)犯罪嫌疑人李某某以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。

涉疫詐騙犯罪高發(fā) 既要嚴(yán)厲打擊又要謹(jǐn)防受騙——最高檢涉疫情防控檢察業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、第一檢察廳廳長苗生明就第五批涉疫典型案例答記者問

1.這是最高檢一個(gè)月來發(fā)布的第五批典型案例，請(qǐng)問這批案例聚焦了哪些涉疫情違法犯罪？

苗生明：疫情發(fā)生至今，最高檢已累計(jì)發(fā)布了五批典型案例。此前發(fā)布的四批典型案例，第一批在案件類型選擇上具有廣泛性，體現(xiàn)了場(chǎng)域廣、類型多、兼顧實(shí)體處置與程序適用等特點(diǎn)；第二批則進(jìn)一步聚焦打擊重點(diǎn)，同時(shí)兼顧案件事實(shí)認(rèn)定和法律統(tǒng)一適用；第三批典型案例更加體現(xiàn)出專業(yè)化特點(diǎn)，5個(gè)案例中有3個(gè)是妨害傳染病防治罪的案例，并在法律要旨中詳細(xì)闡述了“妨害傳染病防治罪”和“以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪”的適用界限；第四批典型案例重點(diǎn)關(guān)注了疫情防控經(jīng)濟(jì)類犯罪，特別是制假售假類犯罪。

相比前四批典型案例，這次發(fā)布的第五批典型案例，有冒充“歸國富豪”謊稱能代買“3M”口罩的顏某詐騙案，有通過微信發(fā)布醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、口罩實(shí)物圖等虛假“憑證”的陳某某涉嫌詐騙案，還有冒充任課老師混入學(xué)生家長QQ群發(fā)布虛假培訓(xùn)通知騙取培訓(xùn)款的李某某涉嫌詐騙案。可以看出，此次發(fā)布的5個(gè)典型案例均是犯罪分子在疫情特殊時(shí)期進(jìn)行的詐騙犯罪。

疫情期間的詐騙犯罪是數(shù)量最多的一類，發(fā)案比例高、涉及面廣、社會(huì)危害性大，關(guān)系到廣大人民群眾的切身利益和疫情防控時(shí)期社會(huì)秩序的安全穩(wěn)定，引起了我們的“特別關(guān)注”。從目前統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)看，疫情發(fā)生以來檢察機(jī)關(guān)辦理的涉疫情犯罪案件，罪名相對(duì)集中在詐騙罪、尋釁滋事罪、妨害公務(wù)罪、生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪和生產(chǎn)銷售不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)用器材罪等幾個(gè)罪名上，這幾類罪名占了全部案件的八成。其中，詐騙罪的比重又是最大的，截至3月11日，檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕涉嫌詐騙犯罪869件917人，起訴516件545人，批捕、起訴的人數(shù)均占所有涉疫情犯罪案件的四成左右，批捕件數(shù)更是超過50%。所以，我們認(rèn)為有必要針對(duì)當(dāng)前涉疫詐騙犯罪高發(fā)的態(tài)勢(shì)發(fā)布典型案例，指導(dǎo)檢察機(jī)關(guān)辦理相關(guān)案件，同時(shí)向人民群眾普及相關(guān)法律知識(shí)，警示違法犯罪。我們從全國各省級(jí)院報(bào)送的50多個(gè)案例中篩選出了5個(gè)詐騙犯罪案件進(jìn)行集中發(fā)布。

2.涉疫詐騙典型案例具有哪些特點(diǎn)？為什么要從50多個(gè)案例中選取這5個(gè)？

苗生明：這5個(gè)涉疫詐騙典型案例延續(xù)了最高檢發(fā)布涉疫情典型案例類型化、指導(dǎo)化、深化、教化的精神。從目前辦理案件情況看，疫情防控期間詐騙犯罪主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

第一，虛構(gòu)提供防護(hù)物資的詐騙犯罪特別突出。從辦案情況看，此次疫情防控期間的詐騙犯罪，犯罪嫌疑人（被告人）絕大多數(shù)是利用市場(chǎng)非常緊俏的疫情防護(hù)物資進(jìn)行詐騙。這批5個(gè)典型案例中有4個(gè)與口罩相關(guān)。其余還包括騙取培訓(xùn)費(fèi)、騙取社會(huì)捐款、利用車船票改退或者提供醫(yī)院床位等進(jìn)行詐騙。

第二，犯罪手段網(wǎng)絡(luò)化特點(diǎn)突出。從目前辦理的案件情況看，多數(shù)詐騙犯罪是通過微信、QQ、淘寶等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施的。信息網(wǎng)絡(luò)傳播具有廣泛性、虛擬性等特點(diǎn)，這類犯罪的社會(huì)危害性更大，對(duì)司法辦案的挑戰(zhàn)也更大。

第三，犯罪數(shù)額大。受防護(hù)物資緊俏、信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣等因素影響，這些詐騙犯罪的涉案數(shù)額動(dòng)輒十幾萬、幾十萬，甚至上百萬，嚴(yán)重侵害了人民群眾的合法財(cái)產(chǎn)。

第四，犯罪區(qū)域化特點(diǎn)明顯。雖然全國各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）幾乎均有詐騙犯罪，但在地域分布上多集中在經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的長三角和珠三角地區(qū)。

從篩選標(biāo)準(zhǔn)上看，5個(gè)典型案例主要突出了以下幾個(gè)要素：

第一，依法從重懲處社會(huì)危害性大的犯罪，發(fā)揮刑罰威懾作用。比如廣東伍某某詐騙案，被告人本身是原藥業(yè)公司醫(yī)藥代表，犯罪地域跨山東、浙江和安徽等多個(gè)省份，涉案金額達(dá)160多萬，其詐騙行為社會(huì)危害性極大，給他人造成了巨額財(cái)產(chǎn)損失，最后被依法判處有期徒刑十一年，對(duì)犯罪分子起到有力的震懾作用。

第二，冒充主體差異性和手段多樣性。這5個(gè)案例中，有的冒充歸國富豪進(jìn)行詐騙，如上海市顏某詐騙案；有的冒充生產(chǎn)廠家進(jìn)行詐騙，如浙江省浦江縣徐某清詐騙案中，被告人號(hào)稱自己系有生產(chǎn)線的公司；有的冒充班主任進(jìn)行詐騙，如江蘇省南京市李某某涉嫌詐騙案；還有的則對(duì)熟人朋友進(jìn)行詐騙，如上海市顏某詐騙案、浙江省浦江縣徐某清詐騙案均系對(duì)微信好友進(jìn)行詐騙，廣東省陽春市伍某某詐騙案系對(duì)之前的從業(yè)客戶進(jìn)行詐騙。這5個(gè)案例行騙手段多樣，可以說犯罪分子為詐騙財(cái)物編造和偽造了各種理由、資質(zhì)、信息，將這些違法犯罪事實(shí)曝光出來，可以對(duì)社會(huì)公眾起到很好的警示作用。

第三，受害主體的多樣性。這5個(gè)案例中，既包括急需口罩等防護(hù)物資的普通群眾，也包括復(fù)工復(fù)產(chǎn)的中小企業(yè)、防護(hù)物資銷售商、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)的愛心人士，甚至連疫情防控期間利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行教育、培訓(xùn)的學(xué)生、家長，都成了犯罪分子的詐騙對(duì)象。而且，利用QQ群、微信朋友圈“殺熟”也成了詐騙犯罪的一個(gè)重要特點(diǎn)。要通過這些案例告訴善良的群眾，詐騙離我們并不遙遠(yuǎn)，一定要提高警惕。

3.涉疫詐騙犯罪占比是檢察機(jī)關(guān)辦理的涉疫情犯罪案件的四成，為何此類犯罪會(huì)如此高發(fā)、多發(fā)？具體說，有哪些類型？

苗生明：詐騙犯罪平時(shí)就是一類常見、多發(fā)犯罪。我們總結(jié)了疫情期間的10類多發(fā)詐騙案件類型：

一是虛假出售防疫物資詐騙。不法分子通過微信、QQ、電話、手機(jī)短信等途徑，冒用廠家名義、編造廠家代理身份或者謊稱囤有醫(yī)用口罩等，在收取支付款后，以各種理由推脫、躲避，拒不發(fā)貨甚至拉黑微信，或者寄送其他低價(jià)值物資，從而騙取財(cái)物。

二是謊稱籌集善款詐騙。不法分子冒用民政部門、“紅十字會(huì)”等慈善機(jī)構(gòu)、志愿者協(xié)會(huì)等名義，提供虛假單位或官方網(wǎng)站、平臺(tái)等證明，謊稱籌集善款投入防疫工作，或者偽造因疫情失去親人、遭受重大損失等情形博取同情，騙取特定或不特定對(duì)象的財(cái)物。

三是推廣出售藥品、保健品詐騙。不法分子假冒政府部門、疾控單位、藥物研究機(jī)構(gòu)、公益組織或者“老中醫(yī)”“養(yǎng)生專家”“權(quán)威人士”等，向廣大群眾特別是老年人推廣出售所謂的抗疫情藥物、提高免疫力保健品，從而騙取財(cái)物。

四是利用學(xué)生網(wǎng)絡(luò)課堂詐騙。不法分子以老師、學(xué)校教職員工名義，在微信群中發(fā)布二維碼或者提供銀行賬號(hào)，要求繳納班費(fèi)、學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等，或者在網(wǎng)絡(luò)課堂中插入鏈接，引誘學(xué)生點(diǎn)擊從而套取銀行卡、微信、支付寶等密碼，騙取財(cái)物。

五是以單位、企業(yè)工作名義詐騙。不法分子冒用單位領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)管理者等身份，在內(nèi)部微信、QQ工作群或者采取一對(duì)一、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)聯(lián)系的方式，以繳納員工相關(guān)費(fèi)用等名義，要求匯款至指定賬戶，從而騙取財(cái)物。

六是提供虛假就業(yè)、兼職信息詐騙。不法分子通過在網(wǎng)絡(luò)上復(fù)制真實(shí)的其他用人單位信息鏈接，或制作虛假用人單位網(wǎng)站，以繳納保證金、考試費(fèi)用、體檢費(fèi)、入職手續(xù)費(fèi)等名義騙取財(cái)物，或以先行墊付資金和“刷單賺錢”“掃二維碼領(lǐng)紅包”“租借賬號(hào)獲取租金”等為由，套取微信、支付寶賬號(hào)密碼，轉(zhuǎn)走被害人資金。

七是冒充各類客服詐騙。不法分子冒充海關(guān)、物流公司、商家、快遞等各類客服，以被害人物品因疫情滯留或者需要檢查等為由，要求提供資金保證、繳納相關(guān)費(fèi)用，從而騙取財(cái)物。

八是針對(duì)公司企業(yè)合同詐騙。不法分子謊稱可以提供生產(chǎn)經(jīng)營所需原材料或者購買產(chǎn)品貨物，假意簽訂合同并在收取貨款、貨物后，拒不履行合同，隱匿身份逃避責(zé)任，騙取財(cái)物。

九是針對(duì)中小企業(yè)貸款詐騙。不法分子以虛假金融機(jī)構(gòu)、網(wǎng)貸平臺(tái)等名義，或者謊稱與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)有合作關(guān)系，以無擔(dān)保、低利率、手續(xù)簡(jiǎn)便、貸還自由等為誘餌，騙取中小企業(yè)主、個(gè)體商戶個(gè)人信息，套取資金，或者要求提供貸款保證金、合同審核和公證費(fèi)用等，騙取財(cái)物。

十是以疫情防控檢查名義詐騙。不法分子冒充國家工作人員，以抽查、督查等名義，以防控措施不到位進(jìn)行威脅，要求繳納逃避處罰費(fèi)用、購買不必要物品等，從而騙取財(cái)物。

從中可以看出，疫情之下，人們的注意力普遍被防控吸引，防騙警惕性降低，因此更容易被不法分子利用。比如口罩是很多人的“剛需”，需求量最大、需求面最廣，求購者大多都沒有甄別真假口罩的經(jīng)驗(yàn)，首當(dāng)其沖成為詐騙的對(duì)象。物資緊缺也在一定程度上給了犯罪分子可乘之機(jī)，他們通過虛假信息制造群眾的恐慌和緊張心理，趁機(jī)騙取財(cái)物。

再就是微信、QQ、朋友圈等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為詐騙犯罪提供了土壤。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)具有非接觸的特點(diǎn)，一方面會(huì)降低犯罪分子的負(fù)罪感，強(qiáng)化他們的僥幸心理；另一方面網(wǎng)絡(luò)傳播具有快速性、便捷性等特點(diǎn)，犯罪分子實(shí)施犯罪的成本更低、“效率”更高，以往群眾在大批量采購物資時(shí)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)各類資質(zhì)，但是疫情期間，人們往往通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)核驗(yàn)資質(zhì)，犯罪分子就可以通過技術(shù)操作以假亂真、以次充好。

此外，篩選過程中我們還發(fā)現(xiàn)，不少犯罪分子詐騙后，往往是為了去賭博或進(jìn)行高消費(fèi)，疫情特殊時(shí)期，上游違法犯罪行為導(dǎo)致詐騙犯罪高發(fā)、多發(fā)的情況也需要引起重視。我們希望通過典型案例發(fā)布有力震懾違法犯罪，讓那些抱有僥幸心理的潛在犯罪分子能及早醒悟、懸崖勒馬。

4.此次發(fā)布典型案例，對(duì)于潛在犯罪能起到哪些警示作用？

苗生明：在舉國上下同舟共濟(jì)、眾志成城與新冠肺炎疫情做堅(jiān)決斗爭(zhēng)的時(shí)刻，一些犯罪分子不僅不出力，反倒借機(jī)實(shí)施詐騙犯罪、大發(fā)“國難財(cái)”謀取非法利益，為廣大人民群眾所不恥，為法律所不容，我們通過編發(fā)這5個(gè)典型案例，就是要傳達(dá)這樣的信息：

一是“手莫伸，伸手必被捉”。剛才講了，通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪是此次疫情期間犯罪分子使用最多的手段，這也說明了網(wǎng)絡(luò)既能為社會(huì)公眾迅速了解信息、進(jìn)行社會(huì)交往提供便利，同時(shí)也能被犯罪分子所利用、用來發(fā)布詐騙等犯罪信息，實(shí)施詐騙犯罪。但是信息網(wǎng)絡(luò)藏不住犯罪、更不是“法外之地”，利用信息網(wǎng)絡(luò)從事違法犯罪活動(dòng)一樣也會(huì)留下犯罪痕跡，司法機(jī)關(guān)完全有能力通過技術(shù)手段對(duì)通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的違法犯罪實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。即使在千里之外，縱使機(jī)關(guān)算盡，也難逃恢恢法網(wǎng)。

二是“莫僥幸，被捉必嚴(yán)懲”。疫情防控事關(guān)人民群眾生命安全和身體健康，是當(dāng)前的頭等大事，在此期間犯罪將被從嚴(yán)懲處，詐騙犯罪的最高刑期為十年以上有期徒刑或無期徒刑，還要被判處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。對(duì)于那些想發(fā)“國難財(cái)”的人，一旦觸犯刑律，不僅可能被剝奪人身自由，還要處以罰金或沒收財(cái)產(chǎn)，最終落得“人財(cái)兩空”，悔之晚矣。

5.疫情防控期間，檢察機(jī)關(guān)有什么好的建議，提醒大家謹(jǐn)防上當(dāng)受騙？

苗生明：疫情防控特殊時(shí)期，詐騙分子通常會(huì)利用急需防控物資之機(jī)，利用善心捐助之機(jī)，利用急于治病防病之機(jī)，利用急于找工作之機(jī)，利用遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)之機(jī)，利用企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)之機(jī)，利用機(jī)票車票退改簽之機(jī)進(jìn)行詐騙。

謹(jǐn)防詐騙，要把握好以下幾個(gè)方面：一是注意“朋友圈”，朋友圈里有朋友，也可能有騙子，與不是熟識(shí)的人在錢財(cái)交往上一定要慎重；二是選好渠道，不論是購買防控物資，還是奉獻(xiàn)愛心慈善捐助，都要選好正規(guī)的渠道，切勿輕信以個(gè)人名義、非正規(guī)渠道售賣物資、組織捐贈(zèng)；三是謹(jǐn)慎付款，支付定金、轉(zhuǎn)賬、匯款要高度警惕、再三確認(rèn)，不輕易向陌生人支付貨款；四是留存證據(jù)，交易過程中留下聊天記錄、付款記錄等，同時(shí)寫好備注，以防發(fā)生糾紛或者被騙留有證據(jù)；五是果斷報(bào)案，一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙應(yīng)立即報(bào)案，既為自己追回?fù)p失，也防止騙子再去危害他人。

此外，我們一線的檢察官們還認(rèn)真結(jié)合了檢察機(jī)關(guān)辦理涉疫詐騙案件特點(diǎn)，提出了十點(diǎn)預(yù)防建議，希望對(duì)大家有所幫助：

一是購買物資需謹(jǐn)慎。防護(hù)物資緊缺，網(wǎng)絡(luò)和朋友圈里的資源可能并不靠譜，應(yīng)盡可能選擇在實(shí)體藥店、正規(guī)購物網(wǎng)站購買。如果是通過朋友圈采購時(shí)，應(yīng)當(dāng)全面了解對(duì)方的資質(zhì)、信用以及實(shí)力，不要因?yàn)橐粫r(shí)心急，被他人的謊言所欺騙。

二是網(wǎng)絡(luò)付款需謹(jǐn)慎。對(duì)于對(duì)方要求先行支付定金、轉(zhuǎn)賬、匯款等要求的，一定要高度警惕、再三確認(rèn)，不要輕易向陌生人支付貨款，不可因急切購買心理而輕易交付錢財(cái)。要盡可能選擇正規(guī)合法的第三方平臺(tái)進(jìn)行交易。

三是捐獻(xiàn)愛心需謹(jǐn)慎。愛心捐贈(zèng)應(yīng)通過正規(guī)渠道進(jìn)行,切勿輕信以個(gè)人名義、非正規(guī)渠道組織的愛心捐贈(zèng)活動(dòng)。

四是見到“特效藥物”需警惕。要通過官方網(wǎng)站、國家發(fā)布的權(quán)威信息，了解特效藥種類和藥物療效，時(shí)刻關(guān)注辟謠信息，切勿輕信和購買“新型冠狀病毒”特效藥。有癥狀應(yīng)當(dāng)及時(shí)就醫(yī)，不要盲目聽信所謂的“專家”和“權(quán)威人士”“安利”的產(chǎn)品。

五是網(wǎng)絡(luò)繳費(fèi)需謹(jǐn)慎。要加強(qiáng)微信群管理，開啟群驗(yàn)證、實(shí)名制，防止陌生人隨意入群。切勿輕信班級(jí)QQ群、企業(yè)或?qū)W校微信群內(nèi)線上教學(xué)收費(fèi)、優(yōu)惠付款等信息。如微信群內(nèi)發(fā)布了收取費(fèi)用的相關(guān)信息，應(yīng)注意核實(shí)，與有關(guān)負(fù)責(zé)人電話溝通確認(rèn)，切勿急于付款。對(duì)于群內(nèi)出現(xiàn)的其他可疑信息，應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間向?qū)W校、企業(yè)等有關(guān)主體和負(fù)責(zé)人反饋。

六是網(wǎng)上求職需謹(jǐn)慎。切勿輕信網(wǎng)上刷單、高額返利等信息，警惕要求繳納保證金、培訓(xùn)費(fèi)后提供職位的招聘信息。相關(guān)信息要及時(shí)向勞動(dòng)人事、人才市場(chǎng)監(jiān)管等部門確認(rèn)，避免上當(dāng)受騙。

七是客服異常需謹(jǐn)慎。切勿輕信物品因疫情滯留或者需要檢查等為由，要求提供資金保證、繳納相關(guān)費(fèi)用的信息，要及時(shí)與發(fā)貨方、物流公司、有關(guān)檢查檢驗(yàn)檢疫部門官方網(wǎng)站或咨詢電話進(jìn)行聯(lián)系，確認(rèn)物品流通信息。

八是企業(yè)復(fù)工需防騙。企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)要通過正規(guī)渠道獲取物資、資金，防止財(cái)物受損。切勿輕信為提供原材料、提供無抵押貸款或快速放款而索要賬戶信息等服務(wù)。對(duì)各類復(fù)工復(fù)產(chǎn)檢查也要認(rèn)真甄別，防止不法分子冒充公務(wù)人員向企業(yè)收繳“罰款”。

九是保存證據(jù)需全面。要做有心人，在交易過程中留下聊天記錄、付款記錄等相關(guān)痕跡或者證據(jù)。特別是為了不給犯罪分子可乘之機(jī)，在轉(zhuǎn)賬付款的時(shí)候一定要寫好備注，是“購買口罩的定金”“購買防疫物資的貨款”等。

十是受騙處置需果斷。發(fā)現(xiàn)違法線索、發(fā)生詐騙情況的，要通過相關(guān)司法程序保護(hù)自己的合法權(quán)益，避免私自處置引發(fā)不必要的矛盾。公民、企業(yè)發(fā)現(xiàn)疑似詐騙等各類線索，應(yīng)及時(shí)向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)，一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙應(yīng)立即報(bào)案。對(duì)于確有證據(jù)證明詐騙事實(shí)存在，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案而不立案的，可以向檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)立案監(jiān)督。