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關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋
時(shí)間:2015-06-30  作者:  新聞來源:最高人民法院網(wǎng) 【字號(hào): | |
最高人民法院 

  關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益 

  刑事案件適用法律若干問題的解釋 

  (2015年5月11日最高人民法院審判委員會(huì)第1651次會(huì)議通過) 

  為依法懲治掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪活動(dòng),根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定,結(jié)合人民法院刑事審判工作實(shí)際,現(xiàn)就審理此類案件具體適用法律的若干問題解釋如下: 

  第一條  明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定,以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰: 

 ?。ㄒ唬┭陲?、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值三千元至一萬元以上的; 

  (二)一年內(nèi)曾因掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為受過行政處罰,又實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為的; 

 ?。ㄈ┭陲?、隱瞞的犯罪所得系電力設(shè)備、交通設(shè)施、廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施、軍事設(shè)施或者救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物的; 

 ?。ㄋ模┭陲?、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時(shí)查處,并造成公私財(cái)物損失無法挽回的; 

 ?。ㄎ澹?shí)施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為,妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪進(jìn)行追究的。 

  各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院可以根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r,并考慮社會(huì)治安狀況,在本條第一款第(一)項(xiàng)規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),確定本地執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)最高人民法院備案。 

  司法解釋對(duì)掩飾、隱瞞涉及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)控制權(quán)的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為構(gòu)成犯罪已有規(guī)定的,審理此類案件依照該規(guī)定。 

  依照全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于〈中華人民共和國刑法〉第三百四十一條、第三百一十二條的解釋》,明知是非法狩獵的野生動(dòng)物而收購,數(shù)量達(dá)到五十只以上的,以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。 

  第二條  掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為符合本解釋第一條的規(guī)定,認(rèn)罪、悔罪并退贓、退賠,且具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為犯罪情節(jié)輕微,免予刑事處罰: 

 ?。ㄒ唬┚哂蟹ǘ◤膶捥幜P情節(jié)的; 

 ?。ǘ榻H屬掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,且系初犯、偶犯的; 

 ?。ㄈ┯衅渌楣?jié)輕微情形的。 

  行為人為自用而掩飾、隱瞞犯罪所得,財(cái)物價(jià)值剛達(dá)到本解釋第一條第一款第(一)項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)罪、悔罪并退贓、退賠的,一般可不認(rèn)為是犯罪;依法追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)酌情從寬。 

  第三條  掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”: 

 ?。ㄒ唬┭陲?、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值總額達(dá)到十萬元以上的; 

  (二)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益十次以上,或者三次以上且價(jià)值總額達(dá)到五萬元以上的; 

 ?。ㄈ┭陲?、隱瞞的犯罪所得系電力設(shè)備、交通設(shè)施、廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施、軍事設(shè)施或者救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物,價(jià)值總額達(dá)到五萬元以上的; 

 ?。ㄋ模┭陲?、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時(shí)查處,并造成公私財(cái)物重大損失無法挽回或其他嚴(yán)重后果的; 

 ?。ㄎ澹?shí)施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為,嚴(yán)重妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪予以追究的。 

  司法解釋對(duì)掩飾、隱瞞涉及機(jī)動(dòng)車、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)控制權(quán)的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為認(rèn)定“情節(jié)嚴(yán)重”已有規(guī)定的,審理此類案件依照該規(guī)定。 

  第四條  掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的數(shù)額,應(yīng)當(dāng)以實(shí)施掩飾、隱瞞行為時(shí)為準(zhǔn)。收購或者代為銷售財(cái)物的價(jià)格高于其實(shí)際價(jià)值的,以收購或者代為銷售的價(jià)格計(jì)算。 

  多次實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為,未經(jīng)行政處罰,依法應(yīng)當(dāng)追訴的,犯罪所得、犯罪所得收益的數(shù)額應(yīng)當(dāng)累計(jì)計(jì)算。 

  第五條  事前與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪等犯罪分子通謀,掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的,以盜竊、搶劫、詐騙、搶奪等犯罪的共犯論處。 

  第六條  對(duì)犯罪所得及其產(chǎn)生的收益實(shí)施盜竊、搶劫、詐騙、搶奪等行為,構(gòu)成犯罪的,分別以盜竊罪、搶劫罪、詐騙罪、搶奪罪等定罪處罰。 

  第七條  明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞,構(gòu)成刑法第三百一十二條規(guī)定的犯罪,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。 

  第八條  認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,以上游犯罪事實(shí)成立為前提。上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實(shí)的,不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。 

  上游犯罪事實(shí)經(jīng)查證屬實(shí),但因行為人未達(dá)到刑事責(zé)任年齡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的,不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。 

  第九條  盜用單位名義實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為,違法所得由行為人私分的,依照刑法和司法解釋有關(guān)自然人犯罪的規(guī)定定罪處罰。 

  第十條  通過犯罪直接得到的贓款、贓物,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條規(guī)定的“犯罪所得”。上游犯罪的行為人對(duì)犯罪所得進(jìn)行處理后得到的孳息、租金等,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條規(guī)定的“犯罪所得產(chǎn)生的收益”。 

  明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而采取窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售以外的方法,如居間介紹買賣,收受,持有,使用,加工,提供資金賬戶,協(xié)助將財(cái)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券,協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移、匯往境外等,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條規(guī)定的“其他方法”。 

  第十一條  掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是選擇性罪名,審理此類案件,應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體犯罪行為及其指向的對(duì)象,確定適用的罪名。