【關(guān)鍵詞】

走私、販賣(mài)毒品 自洗錢(qián) “聰明藥” 分層處理

【基本案情】

被告人王某某，男，1986年3月17日出生，上海某貿(mào)易有限公司員工。

被告人向某某，男，1992年9月19日出生，深圳某裝飾有限公司員工。

被告人張某某，男，1984年6月14日出生，上海某文化交流有限公司員工。

2020年3月至2021年7月，王某某、向某某、張某某為牟取不正當(dāng)利益，在明知“利他林”“阿莫達(dá)非尼”等藥品系國(guó)家管控麻精藥品的情況下,從國(guó)外購(gòu)買(mǎi)相關(guān)管制藥品，并通過(guò)“Telegram”“微信”等社交軟件，將相關(guān)管制藥品以“聰明藥”名義向潛在購(gòu)買(mǎi)對(duì)象宣傳推廣。為逃避偵查，3人將管制藥品偽裝成維生素、類(lèi)褪黑素等保健藥品進(jìn)行寄遞，并通過(guò)虛擬貨幣平臺(tái)、支付寶口令紅包等形式收取毒資，共販賣(mài)給劉某某等73名國(guó)內(nèi)人員。2021年3月至7月，王某某利用其控制的耿某某的虛擬幣交易賬戶(hù)，通過(guò)OTC交易方式，共計(jì)接收價(jià)值518907.31元的虛擬幣，提取價(jià)值333786.9元的虛擬幣，賣(mài)出價(jià)值186661.51元的虛擬幣。

【訴訟及履職過(guò)程】

2021年12月13日，公安機(jī)關(guān)以王某某、向某某、張某某等76人涉嫌走私、販賣(mài)毒品罪，向巢湖市人民檢察院移送審查起訴。2022年6月9日，巢湖市人民檢察院以王某某、向某某、張某某三人構(gòu)成走私、販賣(mài)毒品罪向巢湖市人民法院提起公訴；同年9月6日，以王某某構(gòu)成洗錢(qián)罪補(bǔ)充起訴。2022年9月30日，經(jīng)檢察聽(tīng)證及檢委會(huì)討論決定，巢湖市人民檢察院對(duì)晏某某等5人作出相對(duì)不起訴決定，并監(jiān)督公安機(jī)關(guān)對(duì)其余68名涉案人員作撤案處理。2023年6月28日，巢湖市人民法院采納檢察機(jī)關(guān)意見(jiàn)，以王某某犯走私、販賣(mài)毒品罪，洗錢(qián)罪等，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)五千元；向某某犯走私、販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)五千元；張某某犯走私、販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑二年，并處罰金一萬(wàn)元。王某某提出上訴，2023年9月15日，合肥市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

（一）審慎審查，分層辦理“聰明藥”類(lèi)毒品案件。檢察機(jī)關(guān)著重對(duì)本案罪名定性進(jìn)行了審查，經(jīng)省、市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)精準(zhǔn)指導(dǎo)和多次研討論證，認(rèn)為根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行毒品管理制度，王某某等3人對(duì)于他人購(gòu)買(mǎi)麻精藥品用途不加核實(shí)，系對(duì)非醫(yī)療目的的販賣(mài)持放任態(tài)度，應(yīng)當(dāng)以販賣(mài)毒品罪追究刑事責(zé)任。對(duì)僅為尋求刺激而購(gòu)買(mǎi)、犯罪情節(jié)輕微的相關(guān)5名涉案人員依法作相對(duì)不起訴處理。對(duì)為了醫(yī)療、考試或?yàn)樽优岣邔W(xué)習(xí)專(zhuān)注力而購(gòu)買(mǎi)的68名涉案人員，綜合考慮其對(duì)涉案藥品系國(guó)家管制的麻精藥品主觀上不明知、社會(huì)危害性以及人民群眾的樸素認(rèn)知，依法監(jiān)督公安機(jī)關(guān)撤回案件。

（二）全面梳理，依法追加遺漏犯罪事實(shí)及罪名。公安機(jī)關(guān)以王某某等三人構(gòu)成販賣(mài)毒品罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)王某某存在通過(guò)虛擬幣交易自洗錢(qián)行為。檢察機(jī)關(guān)通過(guò)偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，在批準(zhǔn)逮捕后及起訴階段分別列出繼續(xù)偵查提綱及提供法庭審判所需證據(jù)材料書(shū)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步補(bǔ)充王某某本人及其控制的他人的虛擬幣交易賬戶(hù)明細(xì)等相關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)虛擬幣交易資金數(shù)據(jù)進(jìn)行了司法審計(jì)，及時(shí)夯實(shí)王某某涉嫌洗錢(qián)犯罪證據(jù)基礎(chǔ)。

（三）延伸職能，多措并舉開(kāi)展綜合治理。針對(duì)辦案中部分涉案人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)并寄遞管制類(lèi)藥品的情況，檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)針對(duì)相關(guān)企業(yè)開(kāi)展預(yù)防未成年人濫用藥品聯(lián)合檢查，同公安機(jī)關(guān)、郵政管理等部門(mén)建立寄遞安全監(jiān)管協(xié)作配合機(jī)制，并對(duì)轄區(qū)內(nèi)快遞公司開(kāi)展聯(lián)合檢查。針對(duì)部分涉案人員存在的為學(xué)習(xí)、工作用途購(gòu)買(mǎi)管控麻精藥品行為不構(gòu)成犯罪的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，檢察機(jī)關(guān)拍攝《同心同筑，天下無(wú)毒》禁毒宣傳片，充分利用兩微平臺(tái)及法治進(jìn)校園等活動(dòng)開(kāi)展禁毒普法宣傳，該視頻還獲合肥市青少年“合青護(hù)航 快樂(lè)成長(zhǎng)”微視頻大賽三等獎(jiǎng)。

【典型意義】

辦理涉及“聰明藥”等新型毒品案件，檢察機(jī)關(guān)要嚴(yán)格貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，堅(jiān)持能動(dòng)履職，精準(zhǔn)定性、分層處理并依法開(kāi)展追捕追訴。要積極投入禁毒綜合治理，加強(qiáng)行刑銜接，聯(lián)合相關(guān)部門(mén)深化落實(shí)“七號(hào)檢察建議”，規(guī)范寄遞行業(yè)管理。要充分利用新媒體平臺(tái)，加大禁毒宣傳教育力度，構(gòu)建防范青少年藥物濫用綜合治理新格局。

【關(guān)鍵詞】

民事公益訴訟 行政公益訴訟 未成年人藥物濫用 綜合治理

【基本案情】

2023年7月12日晚上8時(shí)許，淮南市某藥品零售公司在未見(jiàn)處方的情況下，違法向未成年人張某某等人售賣(mài)了4盒處方藥氫溴酸右美沙芬片（15mg*24粒/盒）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“右美沙芬”，該藥品將于2024年7月1日后被列入第二類(lèi)精神藥品目錄）。張某某等人大量服用藥物后精神亢奮，于當(dāng)晚22時(shí)許與蔡某某帶領(lǐng)的多名未成年人“約架”并發(fā)生撕打，撕打過(guò)程中張某某使用一把隨身攜帶的彎刀刺向蔡某某腹部和肘部，造成其腹部、肘部受傷。

【調(diào)查和督促履職】

2023年8月，淮南市潘集區(qū)人民檢察院在辦理張某某等人聚眾斗毆案時(shí)，發(fā)現(xiàn)涉案人員作案前曾大量服用右美沙芬，遂啟動(dòng)內(nèi)部一體化辦案協(xié)作機(jī)制，刑事檢察部門(mén)與公益訴訟檢察部門(mén)共同開(kāi)展初步調(diào)查，并提前介入引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)調(diào)取、固定相關(guān)證據(jù)，查清案發(fā)當(dāng)晚淮南市某藥品零售公司在未見(jiàn)處方的情況下，違法向未成年人售賣(mài)處方藥的民事侵權(quán)事實(shí)及行政機(jī)關(guān)怠于履職情況。

（一）創(chuàng)新適用賠償方式，靈活開(kāi)展民事公益訴訟。2023年8月25日，淮南市潘集區(qū)人民檢察院對(duì)淮南市某藥品零售公司違法向未成年人銷(xiāo)售處方藥民事公益訴訟案立案調(diào)查。潘集區(qū)人民檢察院邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員、人民監(jiān)督員等，對(duì)涉案企業(yè)進(jìn)行聽(tīng)證審查，與會(huì)人員一致同意向涉案企業(yè)提起民事公益訴訟，要求其承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。2023年11月22日，潘集區(qū)人民檢察院向淮南市潘集區(qū)人民法院提起民事公益訴訟，請(qǐng)求判令被告淮南市某藥品零售公司：停止違法向未成年人銷(xiāo)售處方藥；消除影響，承擔(dān)印制1251份安全用藥相關(guān)宣傳資料費(fèi)用人民幣5004元，承擔(dān)向潘集區(qū)手機(jī)用戶(hù)發(fā)送未成年人合理用藥宣傳短信費(fèi)用人民幣16362.22元；就違法銷(xiāo)售處方藥的行為在淮南日?qǐng)?bào)上向社會(huì)公眾公開(kāi)賠禮道歉，并制作道歉視頻在其公司微信公眾號(hào)、潘集區(qū)人民檢察院公眾號(hào)上進(jìn)行播放。2023年12月15日，淮南市潘集區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理此案，當(dāng)庭宣判支持了檢察機(jī)關(guān)全部訴訟請(qǐng)求，被告表示不上訴，現(xiàn)該案已執(zhí)行完畢。

（二）貫徹“以我管促都管”理念，針對(duì)性開(kāi)展行政公益訴訟。2023年9月8日，淮南市潘集區(qū)人民檢察院向相關(guān)行政主管部門(mén)發(fā)出行政公益訴訟訴前檢察建議：一是依法落實(shí)監(jiān)督管理職責(zé)，就本案所涉藥品零售公司違規(guī)向未成年人銷(xiāo)售處方藥的行為進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查，并依法給予相應(yīng)行政處罰；二是舉一反三，依法就類(lèi)似問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)，堅(jiān)決杜絕藥品流通領(lǐng)域損害未成年人身心健康事件的發(fā)生；三是加強(qiáng)未成年人保護(hù)法治宣傳，進(jìn)一步強(qiáng)化未成年人權(quán)益保護(hù)意識(shí)，對(duì)未成年人購(gòu)買(mǎi)藥品加強(qiáng)監(jiān)管，落實(shí)購(gòu)買(mǎi)藥品實(shí)名登記制度，切實(shí)預(yù)防未成年人濫用藥品。收到檢察建議后，相關(guān)行政主管部門(mén)及時(shí)查處涉案企業(yè)違法向未成年人銷(xiāo)售處方藥的行為，對(duì)其處以警告和1000元罰款的行政處罰；開(kāi)展預(yù)防未成年藥物濫用專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，共計(jì)檢查全市藥品零售企業(yè)688家次，發(fā)現(xiàn)并整改問(wèn)題81個(gè)，有效防止藥品流通領(lǐng)域損害未成年人身心健康事件的發(fā)生。

（三）加強(qiáng)協(xié)作形成保護(hù)合力，積極推動(dòng)綜合治理。為深化青少年濫用藥物綜合治理效果，淮南市潘集區(qū)人民檢察院鑒于張某某是未成年人、其到案后如實(shí)供述、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極賠償并取得諒解等因素對(duì)張某某作出附條件不起訴決定，后向張某某法定代理人針對(duì)性制發(fā)《督促監(jiān)護(hù)令》《家庭教育指導(dǎo)令》《家庭教育指導(dǎo)家長(zhǎng)責(zé)任承諾書(shū)》，積極推動(dòng)未成年人家庭教育問(wèn)題的解決。同時(shí)，聚焦未成年人濫用藥物引發(fā)刑事案件新態(tài)勢(shì)，舉辦青年檢察官講堂，進(jìn)學(xué)校、進(jìn)鄉(xiāng)村巡講，覆蓋141個(gè)村、社區(qū)，受眾2000余人次，提升未成年人自律意識(shí)和規(guī)則意識(shí)。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)在辦理涉未成年人刑事案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)細(xì)致審查案件，仔細(xì)排查檢察監(jiān)督線索，綜合運(yùn)用民事公益訴訟和行政公益訴訟職能，加強(qiáng)兩種訴訟類(lèi)型的銜接和協(xié)同，最大限度保護(hù)未成年人合法權(quán)益。要?jiǎng)?chuàng)新適用賠償方式，加大侵權(quán)人的違法成本，有效發(fā)揮民事公益訴訟制裁和預(yù)防功能。要積極履行未成年人司法保護(hù)職責(zé)，找準(zhǔn)檢察履職服務(wù)社會(huì)發(fā)展大局的切入點(diǎn)，與相關(guān)單位加強(qiáng)協(xié)作，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)。要積極開(kāi)展法治宣傳教育活動(dòng)，推動(dòng)未成年人“一體化防護(hù)體系”建設(shè)，為未成年人打造一個(gè)更加安全的學(xué)習(xí)成長(zhǎng)環(huán)境。

【關(guān)鍵詞】

強(qiáng)制隔離戒毒監(jiān)督 剩余強(qiáng)戒期限未繼續(xù)執(zhí)行 大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督 類(lèi)案監(jiān)督

【基本案情】

2021年3月19日，萬(wàn)某某因涉嫌販賣(mài)毒品罪被馬鞍山某區(qū)公安分局刑事拘留，后變更為監(jiān)視居住。2022年5月18日，某區(qū)人民法院以販賣(mài)毒品罪判處萬(wàn)某某有期徒刑7個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。同日，萬(wàn)某某因吸毒被某區(qū)公安分局決定強(qiáng)制隔離戒毒二年，期限自2022年6月2日至2024年6月1日，戒毒地點(diǎn)為某市強(qiáng)制隔離戒毒所，但無(wú)某市強(qiáng)制隔離戒毒所的接收回執(zhí)。2022年9月2日，萬(wàn)某某被羈押于某市看守所，同年11月16日被投送省某監(jiān)獄服刑。2023年4月7日，萬(wàn)某某刑滿(mǎn)釋放。某區(qū)公安局未對(duì)萬(wàn)某某采取后續(xù)行政監(jiān)管措施，導(dǎo)致其剩余強(qiáng)制隔離戒毒期限未予執(zhí)行。

【檢察機(jī)關(guān)履職情況】

2023年5月，某區(qū)人民檢察院根據(jù)安徽省人民檢察院、安徽省司法廳聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行活動(dòng)檢察監(jiān)督工作的意見(jiàn)》，開(kāi)展行政強(qiáng)制隔離戒毒檢察監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。以涉毒品類(lèi)犯罪案件為藍(lán)本，利用統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)萬(wàn)某某存在刑滿(mǎn)釋放后未依法執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒剩余期限問(wèn)題線索。

（一）積極開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。某區(qū)人民檢察院進(jìn)一步調(diào)查了解發(fā)現(xiàn)，由于監(jiān)獄、看守所、強(qiáng)制隔離戒毒所之間信息溝通不暢，可能導(dǎo)致強(qiáng)制隔離戒毒人員刑滿(mǎn)釋放后未依法執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒剩余期限。該部分吸毒人員未經(jīng)充分隔離戒毒即流向社會(huì)，極易重新染上毒癮，甚至走上以販養(yǎng)吸的犯罪道路。

（二）運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段開(kāi)展檢察監(jiān)督。秉持“辦理一案，治理一片”的高質(zhì)效辦案理念，某區(qū)人民檢察院創(chuàng)建了“公安機(jī)關(guān)執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒行政檢察大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型”，通過(guò)公安、檢察辦案系統(tǒng)數(shù)據(jù)要素碰撞，篩選出全市范圍內(nèi)疑似吸毒人員刑滿(mǎn)釋放后未依法執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒剩余期限76人。某區(qū)人民檢察院對(duì)梳理出的異地人員線索，依法移送屬地檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行進(jìn)一步核查。

（三）精準(zhǔn)提出監(jiān)督意見(jiàn)。某區(qū)人民檢察院對(duì)該區(qū)范圍內(nèi)的萬(wàn)某某等8名吸毒人員存在刑滿(mǎn)釋放后未依法執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒剩余期限問(wèn)題，于2023年7月7日依法向某區(qū)公安分局制發(fā)類(lèi)案檢察建議1份，建議某區(qū)公安分局將需要執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒剩余期限的吸毒人員送交執(zhí)行，并開(kāi)展強(qiáng)制隔離戒毒決定執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查，建立與監(jiān)獄、看守所、強(qiáng)制隔離戒毒所的執(zhí)法銜接機(jī)制。

2023年7月31日，某區(qū)公安分局書(shū)面回復(fù)采納檢察建議，依法開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，對(duì)需要執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒剩余期限的刑滿(mǎn)釋放人員送交強(qiáng)制隔離戒毒所，并主動(dòng)加強(qiáng)與監(jiān)獄、看守所、強(qiáng)制隔離戒毒所的執(zhí)法銜接，進(jìn)一步規(guī)范強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行程序，辦案中同步向監(jiān)獄、看守所送達(dá)《強(qiáng)制隔離戒毒決定書(shū)》等文書(shū)，確保刑罰執(zhí)行完畢和繼續(xù)執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒的“無(wú)縫銜接”。

【典型意義】

禁毒工作不僅僅在于懲治毒品犯罪，“抓末端、治已病”做好吸毒人員的收戒和幫扶工作，對(duì)助力社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。開(kāi)展司法行政強(qiáng)制隔離戒毒檢察監(jiān)督工作，是落實(shí)黨的十八屆四中全會(huì)“完善對(duì)涉及公民人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)益的行政強(qiáng)制措施實(shí)行司法監(jiān)督制度”要求的重要舉措。檢察機(jī)關(guān)針對(duì)強(qiáng)制隔離戒毒和刑罰執(zhí)行信息壁壘、程序銜接不暢，導(dǎo)致涉刑強(qiáng)戒人員“脫漏管”時(shí)有發(fā)生的問(wèn)題，堅(jiān)持依法能動(dòng)履職，主動(dòng)適應(yīng)數(shù)字化時(shí)代趨勢(shì)，整合數(shù)據(jù)資源，創(chuàng)建運(yùn)用監(jiān)督模型，提高監(jiān)督效率。針對(duì)強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)法程序存在的“漏項(xiàng)”，通過(guò)類(lèi)案檢察建議助推相關(guān)部門(mén)完善執(zhí)法環(huán)節(jié)“增項(xiàng)”，打破部門(mén)信息壁壘，堵塞管理漏洞，實(shí)現(xiàn)刑事司法與行政執(zhí)法無(wú)縫對(duì)接，維護(hù)戒治秩序和執(zhí)法權(quán)威。

【關(guān)鍵詞】

走私、販賣(mài)毒品 留學(xué)生群體 境外郵寄 教育預(yù)防

【基本案情】

被告人吳某某，男，1994年8月出生，2011年赴國(guó)外留學(xué)，2020年歸國(guó)工作。

2022年6月，被告人吳某某與其在國(guó)外的朋友聯(lián)絡(luò)，由對(duì)方將大麻油、“搖頭丸”等從國(guó)外郵寄進(jìn)入境內(nèi)，并存放在吳某某住所處用以販賣(mài)。其后，吳某某利用朋友圈以“糖”“葉子”等圖標(biāo)及暗語(yǔ)對(duì)外銷(xiāo)售。2022年9月，居住九華山風(fēng)景區(qū)的張某某以人民幣1400元在吳某某處購(gòu)得2顆電子煙彈和2?！皳u頭丸”，后吳某某被公安機(jī)關(guān)查獲。2022年9月19日，公安機(jī)關(guān)從吳某某住所內(nèi)搜查出“煙油”5瓶、煙彈1顆、膠囊91粒。經(jīng)鑒定及稱(chēng)重，5瓶“煙油”和3顆煙彈均含四氫大麻酚，凈重量共計(jì)82.1758克；89粒膠囊（鑒定消耗2粒）及售出的2粒搖頭丸均含苯丙胺，凈重共計(jì)40.5227克。

【訴訟及履職過(guò)程】

2022年11月21日，公安機(jī)關(guān)以吳某某涉嫌走私、販賣(mài)毒品罪向九華山風(fēng)景區(qū)人民檢察院移送審查起訴。2023年2月15日，九華山風(fēng)景區(qū)人民檢察院以吳某某犯走私、販賣(mài)毒品罪向九華山風(fēng)景區(qū)人民法院提起公訴。2023年4月28日，九華山風(fēng)景區(qū)人民法院判決吳某某犯走私、販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑八年，被告人吳某某不服一審判決提出上訴。同年6月30日，經(jīng)池州市中級(jí)人民法院審理后維持原判。

（一）加強(qiáng)訴訟監(jiān)督，完善以證據(jù)為核心的指控體系。審查起訴階段，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)該案在毒品稱(chēng)量過(guò)程中，未有被告人及見(jiàn)證人在場(chǎng)，且未制作稱(chēng)量筆錄，遂將案件退回公安機(jī)關(guān)進(jìn)行補(bǔ)充偵查取證，進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)相關(guān)證據(jù)材料，確保指控事實(shí)準(zhǔn)確、證據(jù)確實(shí)充分。同時(shí)，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)提交的證據(jù)中存在扣押清單記錄不完整、鑒定文書(shū)未附鑒定機(jī)構(gòu)、鑒定人的資質(zhì)證明等辦案瑕疵疏漏，及時(shí)提醒補(bǔ)強(qiáng)，并向偵查機(jī)關(guān)制發(fā)糾正違法檢察建議，要求對(duì)類(lèi)似案件扣押、鑒定環(huán)節(jié)的程序合法性、對(duì)現(xiàn)有偵查流程梳理排查，杜絕出現(xiàn)瑕疵證據(jù)材料。偵查機(jī)關(guān)針對(duì)建議內(nèi)容逐條整改并回復(fù)改進(jìn)情況。

（二）嚴(yán)格審查起訴，準(zhǔn)確認(rèn)定吳某某的販賣(mài)行為。由于被告人吳某某販賣(mài)毒品行為能查清的，僅有1起向張某某販賣(mài)的事實(shí)，僅以此證明吳某某具有販賣(mài)的故意，證據(jù)較為單薄。為此，承辦檢察官?lài)@吳某某在朋友圈中發(fā)布的“有‘糖果’和‘油’到貨，需要的DD”該則廣告，特別是所使用的“糖果”“樹(shù)葉”圖標(biāo)在特定人群中專(zhuān)門(mén)指代“搖頭丸”和“大麻煙油”的情況，說(shuō)明吳某某對(duì)所販賣(mài)的毒品受法律禁止應(yīng)有認(rèn)知。結(jié)合吳某某在拼多多購(gòu)買(mǎi)空膠囊和針管對(duì)毒品進(jìn)行分裝的事實(shí)，利用郵寄舊衣服將毒品藏匿衣服口袋內(nèi)進(jìn)行販賣(mài)的謀劃細(xì)節(jié)，有效佐證吳某某對(duì)該批走私入境的毒品具有拆分販賣(mài)的主觀故意，再結(jié)合吳某某與國(guó)外人員的走私毒品行為，足以認(rèn)定吳某某構(gòu)成販賣(mài)毒品罪。

（三）強(qiáng)化訴源治理，加強(qiáng)對(duì)寄遞行業(yè)及特殊群體的教育預(yù)防。依托“府檢聯(lián)動(dòng)”，九華山風(fēng)景區(qū)人民檢察院及時(shí)將辦案中發(fā)現(xiàn)的跨境寄遞、夾帶寄遞毒品的問(wèn)題線索移交郵政管理行政部門(mén)，并組織對(duì)區(qū)內(nèi)快遞門(mén)店就收寄驗(yàn)視開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)巡查，并發(fā)出衣物寄遞口袋檢查的盲點(diǎn)提示。依托設(shè)立的鄉(xiāng)村檢察工作站，邀請(qǐng)相關(guān)人員通過(guò)“拉家常”“好打聽(tīng)”的方式，向群眾宣傳普及毒品的知識(shí)、寄遞毒品的手段方式和舉報(bào)途徑，發(fā)揮基層力量參與到郵寄毒品治理當(dāng)中。針對(duì)性開(kāi)展對(duì)歸國(guó)留學(xué)青年的法治教育，聯(lián)合僑辦、公安、基層組織對(duì)區(qū)內(nèi)在外留學(xué)生家長(zhǎng)、歸國(guó)留學(xué)生、境外到訪青年等特定群體開(kāi)展大走訪，重點(diǎn)就境內(nèi)外毒品管制的法律差異和犯罪典型案例，上門(mén)開(kāi)展針對(duì)性的普法宣傳。

【典型意義】

辦理跨境郵寄、販賣(mài)毒品犯罪，檢察機(jī)關(guān)要對(duì)案件中的稱(chēng)量筆錄、鑒定報(bào)告等對(duì)案件結(jié)論、量刑有重大影響的證據(jù)材料的合法性進(jìn)行嚴(yán)格審查，從源頭上杜絕非法證據(jù)和瑕疵證據(jù)。要準(zhǔn)確運(yùn)用刑事推定，夯實(shí)案件基礎(chǔ)事實(shí)，精準(zhǔn)認(rèn)定行為人販賣(mài)主觀故意。要能動(dòng)履職，主動(dòng)參與禁毒綜合治理工作，推動(dòng)全社會(huì)加強(qiáng)對(duì)青少年濫用毒品問(wèn)題的關(guān)注，及時(shí)開(kāi)展針對(duì)青少年留學(xué)生群體的專(zhuān)項(xiàng)預(yù)防。要積極落實(shí)“七號(hào)檢察建議”，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題線索及時(shí)移送相關(guān)單位，持續(xù)推動(dòng)加強(qiáng)寄遞渠道安全管理。

【關(guān)鍵詞】

販賣(mài)毒品 電子煙 綜合履職 未成年人司法保護(hù)

【基本案情】

被不起訴人徐某某，女，2009年2月9日出生，無(wú)業(yè)。

被不起訴人楊某某，女，2006年12月12日出生，無(wú)業(yè)。

2023年11月，被不起訴人徐某某、楊某某以牟利為目的，將從他人處購(gòu)買(mǎi)的兩個(gè)含有依托咪酯成分的電子煙彈出售給劉某某。11月30日，黃山市屯溪區(qū)公安機(jī)關(guān)將二人抓獲，并從其房間內(nèi)搜查到電子煙彈3個(gè)。經(jīng)鑒定，均檢出依托咪酯成分。案件辦理過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)該案存在毒品“上線”相關(guān)線索，并涉及未成年人保護(hù)問(wèn)題，遂依法綜合履職，開(kāi)展相關(guān)工作。

【訴訟及履職過(guò)程】

2024年2月6日，公安機(jī)關(guān)以楊某某、徐某某涉嫌販賣(mài)毒品罪移送黃山市屯溪區(qū)人民檢察院審查起訴。因考慮到二人作案時(shí)系未成年人，且犯罪情節(jié)較輕，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，檢察機(jī)關(guān)于2024年3月18日對(duì)二人作相對(duì)不起訴處理。在辦理該案過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)該案存在毒品“上線”相關(guān)線索，遂督促公安機(jī)關(guān)繼續(xù)偵查該案毒品“上線”。公安機(jī)關(guān)將其“上線”周某、全某某抓獲歸案，并于3月15日、4月25日分別以周某涉嫌販賣(mài)毒品、容留他人吸毒罪；以全某某涉嫌販賣(mài)毒品罪移送審查起訴。2024年4月15日、5月24日，檢察機(jī)關(guān)分別對(duì)周某、全某某提起公訴。2024年4月24日，一審法院以被告人周某犯販賣(mài)毒品罪，判處其有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；犯容留他人吸毒罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)一千元。一審判決后，周某未上訴，檢察機(jī)關(guān)未抗訴，判決現(xiàn)已生效。全某某案目前法院正在審理中。

（一）強(qiáng)化案件審查力度，提高案件辦理質(zhì)量。在辦理徐某某、楊某某審查逮捕案件過(guò)程中，檢察官認(rèn)真審查卷宗材料，結(jié)合公安機(jī)關(guān)提取的電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，發(fā)現(xiàn)該案可能存在毒品“上線”，遂向公安機(jī)關(guān)制發(fā)《不批準(zhǔn)逮捕案件繼續(xù)偵查取證意見(jiàn)書(shū)》，提出繼續(xù)偵查關(guān)聯(lián)人員的意見(jiàn)。公安機(jī)關(guān)根據(jù)檢察機(jī)關(guān)意見(jiàn)，將“上線”周某、全某某抓獲歸案，并移送審查起訴。檢察官在訊問(wèn)楊、徐二人時(shí)，了解到其從外地來(lái)屯溪某KTV從事有償陪侍工作的情況后，敏銳覺(jué)察到背后可能存在其他有組織犯罪行為，于是將相關(guān)線索及材料移送偵查機(jī)關(guān)。偵查機(jī)關(guān)根據(jù)相關(guān)線索，對(duì)某KTV涉嫌組織未成年人進(jìn)行違反治安管理活動(dòng)案立案?jìng)刹?，?024年2月21日、5月17日對(duì)姚某某等四人報(bào)請(qǐng)逮捕，檢察機(jī)關(guān)均作出批準(zhǔn)逮捕決定，目前，該案正在進(jìn)一步辦理中。

（二）強(qiáng)化綜合履職，全面保護(hù)未成年人合法權(quán)益。鑒于未成年人徐某某、楊某某作案時(shí)系未成年人，此前無(wú)違法犯罪前科，此次犯罪情節(jié)較輕，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)。本著“教育為主、懲罰為輔”的原則，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)二人作出不批捕、不起訴處理，并在訴訟過(guò)程中保障其合法權(quán)益。檢察機(jī)關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn)，楊某某、徐某某平時(shí)均不在父母身邊，二人父母均對(duì)其疏于監(jiān)管。根據(jù)這一情況，檢察機(jī)關(guān)在對(duì)徐、楊二人作出不起訴決定的同時(shí)，依法向其監(jiān)護(hù)人制發(fā)《督促監(jiān)護(hù)令》，督促監(jiān)護(hù)人依法履職。對(duì)徐某某案發(fā)時(shí)為義務(wù)教育階段失學(xué)輟學(xué)未成年人的情況，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，向其所在地檢察機(jī)關(guān)予以通報(bào)，并由其轉(zhuǎn)通報(bào)給所在地教育行政部門(mén)。針對(duì)辦案中暴露出的青少年識(shí)毒防毒能力不強(qiáng)的問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)協(xié)同公安機(jī)關(guān)打造禁毒教育基地，將禁毒宣傳內(nèi)容納入檢察機(jī)關(guān)建設(shè)的青少年法治教育基地中，借助文字介紹、實(shí)物展示、游戲互動(dòng)的方式開(kāi)展電子煙毒品等知識(shí)宣傳，提升青少年識(shí)毒防毒能力。

（三）強(qiáng)化綜合治理，推動(dòng)市域社會(huì)治理。針對(duì)檢察履職中發(fā)現(xiàn)的少數(shù)煙草零售商戶(hù)向未成年人出售電子煙及香煙的問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)依法開(kāi)展調(diào)查，對(duì)煙草專(zhuān)賣(mài)局怠于履行監(jiān)管職責(zé)，損害不特定多數(shù)未成年人合法權(quán)益的情況予以立案，制發(fā)行政公益訴訟訴前檢察建議。煙草專(zhuān)賣(mài)局對(duì)此高度重視，采取強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)、凈化校園周邊環(huán)境、打擊違法行為等舉措及時(shí)進(jìn)行整改并回復(fù)檢察機(jī)關(guān)。充分發(fā)揮“府檢聯(lián)動(dòng)”機(jī)制優(yōu)勢(shì)，與煙草專(zhuān)賣(mài)局、公安局等單位多次赴城鄉(xiāng)接合部、農(nóng)村、學(xué)校周邊等場(chǎng)所，向商戶(hù)宣傳禁止向未成年人售賣(mài)電子煙的法律規(guī)定，赴職業(yè)學(xué)校、中小學(xué)向?qū)W生宣傳電子煙毒品的危害及毒品犯罪的相關(guān)規(guī)定。

【典型意義】

辦理電子煙等新型毒品案件，檢察機(jī)關(guān)要注重發(fā)揮訴訟監(jiān)督職能，強(qiáng)化證據(jù)審查，深挖毒品犯罪案件背后可能存在的其他關(guān)聯(lián)犯罪及關(guān)聯(lián)人員，依法及時(shí)移送相關(guān)部門(mén)或者直接追訴。要對(duì)未成年人犯罪案件堅(jiān)持“教育為主、懲罰為輔”原則，強(qiáng)化綜合履職，針對(duì)檢察辦案中發(fā)現(xiàn)的社會(huì)治理缺位問(wèn)題，及時(shí)通過(guò)制發(fā)檢察建議等方式督促相關(guān)職能部門(mén)依法履職，推動(dòng)社會(huì)綜合治理。

【關(guān)鍵詞】

大數(shù)據(jù)模型 未成年人藥品濫用 綜合治理

【基本情況】

2023年6月，南陵縣人民檢察院在辦理季某某、黃某某等4人組織未成年人進(jìn)行違反治安管理活動(dòng)、強(qiáng)奸案中，發(fā)現(xiàn)多名未成年人被誘導(dǎo)濫用右美沙芬片。后檢察機(jī)關(guān)又接獲南陵縣部分未成年人濫用右美沙芬相關(guān)情況反映。鑒于當(dāng)?shù)匚闯赡耆藶E用右美沙芬問(wèn)題可能較為嚴(yán)重，南陵縣人民檢察院決定聯(lián)合相關(guān)部門(mén)，依法開(kāi)展未成年人濫用藥品綜合治理。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，分類(lèi)分步驟有序推進(jìn)。南陵縣人民檢察院成立工作專(zhuān)班，由檢察長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，并獲得蕪湖市院和當(dāng)?shù)攸h委政法委大力支持，牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)該縣未成年人濫用藥品綜合治理工作。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，工作專(zhuān)班了解到當(dāng)?shù)匚闯赡耆速?gòu)買(mǎi)右美沙芬渠道主要為藥店和診所，遂決定對(duì)藥店和診所分類(lèi)開(kāi)展工作。針對(duì)購(gòu)銷(xiāo)等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)相對(duì)較好的藥店，以構(gòu)建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)數(shù)據(jù)相對(duì)不完善的診所，基于查清的事實(shí)，依法向南陵縣衛(wèi)健委制發(fā)檢察建議，推動(dòng)南陵縣衛(wèi)健委及時(shí)開(kāi)展調(diào)查，對(duì)違法售藥的3家診所進(jìn)行處罰。

（二）集聚多方合力，成功構(gòu)建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型。為開(kāi)展大數(shù)據(jù)建模，獲取藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)真實(shí)、完整銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，南陵縣人民檢察院聯(lián)合縣公安局、縣市監(jiān)局、縣衛(wèi)健委等部門(mén)，與相關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)開(kāi)展會(huì)商，相關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)以及南陵縣市監(jiān)局根據(jù)檢察機(jī)關(guān)需要，提供了包括右美沙芬在內(nèi)的藥品銷(xiāo)售記錄、消費(fèi)者信息、處方記錄以及行政處罰決定等數(shù)據(jù)共64萬(wàn)余條。經(jīng)大數(shù)據(jù)碰撞比對(duì)，發(fā)現(xiàn)成年人代買(mǎi)藥品、冒充他人身份購(gòu)藥等異常購(gòu)藥線索751條。經(jīng)進(jìn)一步分析研判，發(fā)現(xiàn)濫用藥品人員多集中于16-21周歲，相當(dāng)部分濫用藥品人員過(guò)往有吸食毒品或笑氣等麻精藥品史。辦案單位遂建立濫用藥品人員信息庫(kù)和被濫用藥品庫(kù)，目前已入庫(kù)濫用藥品人員34人，其中未成年人16人。由此，督促整治未成年人濫用藥品類(lèi)案監(jiān)督模型成功創(chuàng)建。

（三）拓展模型適用范圍，跨區(qū)域堵塞監(jiān)管漏洞。工作中發(fā)現(xiàn)，南陵縣部分青少年存在跨區(qū)域前往蕪湖市其他縣市區(qū)購(gòu)買(mǎi)右美沙芬情況，蕪湖市人民檢察院遂將督促整治未成年人濫用藥品類(lèi)案監(jiān)督模型推廣適用至該市弋江區(qū)院、鏡湖區(qū)院、無(wú)為市院。經(jīng)大數(shù)據(jù)碰撞比對(duì)，新增發(fā)現(xiàn)濫用藥品未成年人62人，18-22歲濫用藥品青年24人。新增發(fā)現(xiàn)被濫用毒品替代藥品1種（處方藥卡馬西平片）。針對(duì)相關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)存在不按照診療規(guī)范售藥、未開(kāi)具處方售藥等違法情形，蕪湖市弋江區(qū)院立案民事公益訴訟及行政公益訴訟各2件，目前磋商結(jié)案1件，發(fā)出檢察建議1份，另2件案件正在辦理中；鏡湖區(qū)院立案1件，擬提起民事公益訴訟。在此基礎(chǔ)上，蕪湖市人民檢察院進(jìn)一步拓展模型的推廣適用，將該模型擴(kuò)展至該市下轄所有區(qū)縣院，取得豐碩成果。

（四）建立健全多方協(xié)作機(jī)制，持續(xù)跟進(jìn)推動(dòng)綜合治理。案件辦理過(guò)程中，南陵縣人民檢察院與縣公安局建立多個(gè)領(lǐng)域工作協(xié)同機(jī)制，有效提升線索研判和案件辦理質(zhì)效。與縣衛(wèi)健委開(kāi)展未成年人濫用藥品專(zhuān)項(xiàng)治理磋商座談，推動(dòng)縣衛(wèi)健委組織對(duì)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開(kāi)展相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，并推動(dòng)開(kāi)展對(duì)當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)的專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管“回頭看”。推動(dòng)縣市監(jiān)局加強(qiáng)對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)的監(jiān)管，建立相關(guān)藥品購(gòu)銷(xiāo)登記、報(bào)告制度，嚴(yán)格控制特殊藥品單筆售藥數(shù)量。同時(shí)，與縣公安局、縣市監(jiān)局、縣衛(wèi)健委等職能部門(mén)建立聯(lián)席會(huì)議制度，定期進(jìn)行信息共享、通報(bào)，持續(xù)更新相關(guān)數(shù)據(jù)，推進(jìn)相關(guān)大數(shù)據(jù)模型的拓展適用，并組織開(kāi)展聯(lián)合檢查，不斷提升當(dāng)?shù)亟揪C合治理成效。

【典型意義】

違法售賣(mài)右美沙芬等麻精藥品，因?yàn)殇N(xiāo)售、購(gòu)買(mǎi)主體較為分散，涉案金額一般較小，違法行為較為隱蔽，采取常規(guī)方法開(kāi)展監(jiān)督管理較為困難，檢察機(jī)關(guān)要善于運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維，依托數(shù)據(jù)賦能，研究分析相關(guān)主體售賣(mài)數(shù)量、行為和地域等方面異常情況，建立大數(shù)據(jù)模型，通過(guò)對(duì)相關(guān)藥品銷(xiāo)售記錄、處方記錄等數(shù)據(jù)碰撞比對(duì)，摸排案件線索，堵塞監(jiān)管漏洞。要積極爭(zhēng)取上級(jí)院和地方黨委政府支持，推動(dòng)檢察綜合履職，促進(jìn)各部門(mén)齊抓共管、能動(dòng)履職，分類(lèi)分層次持續(xù)推進(jìn)麻精藥品濫用長(zhǎng)效治理。