本報記者 袁中鋒 通訊員 施 露

“破解本案的關鍵是幾張并不起眼的訂單，在某網(wǎng)絡跑腿平臺的訂單上，有好幾百條聯(lián)系電話、地址等信息。我們通過細致的梳理、比對、核實，成功將陳某某及其下線串珠成鏈，從而深挖出從販賣人員到購毒人員的多層級毒品販賣犯罪網(wǎng)絡。”7月7日，蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院第一檢察部副主任王德生在談及“陳某某等12人販賣毒品、洗錢、容留他人吸毒案”時，這樣說道。

2021年7月至8月，被告人陳某某為牟取非法利益，以每支150元至300元不等的價格對外銷售含有毒品合成大麻素的電子煙油，并通過寄遞方式寄送給購毒人員。被告人趙某某、齊某某從陳某某處購買電子煙油后，加價販賣給吸毒人員。陳某某、趙某某為掩飾、隱瞞販賣毒品所得，利用他人的微信和支付寶賬戶收取毒資，并要求上述人員通過微信轉(zhuǎn)賬或其他方式進一步轉(zhuǎn)移毒資。據(jù)統(tǒng)計，被告人陳某某販賣含有合成大麻素的電子煙油78次，累計達211.8毫升，掩飾、隱瞞毒資23600余元；被告人趙某某販賣含有合成大麻素的電子煙油58次，累計123.2毫升，掩飾、隱瞞毒資5700余元。被告人齊某某等人均多次販賣含有合成大麻素的電子煙油。另查明，被告人何某某等人多次容留他人吸毒。

陳某某等人涉嫌販賣合成大麻素數(shù)量大且交易環(huán)節(jié)及人員眾多，蕪湖市、鳩江區(qū)兩級檢察機關依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機制，敏銳發(fā)現(xiàn)偵查工作堵點痛點，及時提出針對性意見。針對公安機關查辦洗錢犯罪力度不夠，對毒品案件可能涉及的關聯(lián)案件存在認識不足的問題，立即建議抽調(diào)毒偵、經(jīng)偵、派出所等多警種組成專案組，對毒品犯罪、洗錢犯罪同步開展偵查工作。本案涉江西、安徽兩地，兩個販毒上線均位于江西，針對兩地多線辦案難度大，及時建議兩地公安機關共同研判有利抓捕時機，敦促協(xié)調(diào)異地公安機關對毒源、毒品流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)人員同步收網(wǎng)，實現(xiàn)了上下線一網(wǎng)打盡。

鳩江區(qū)檢察院在案件審查過程中發(fā)現(xiàn)，毒品交易期間陳某某賬戶中有時間點高度關聯(lián)的異常資金往來，經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)多個“自洗錢”“他洗錢”犯罪線索，成功開展立案監(jiān)督洗錢犯罪4件5人。審查同時發(fā)現(xiàn)，陳某某有一起異常的某網(wǎng)絡平臺跑腿訂單，隨即對相關犯罪嫌疑人的跑腿訂單等進行全面核實，最終將陳某某的犯罪事實從公安機關認定的20起增加至78起，將趙某某的犯罪事實從41起增加至58起。在對吸毒人員的證人證言審查時發(fā)現(xiàn)，部分人員提供了場所和毒品與他人共同吸食，且已達到犯罪程度，后成功監(jiān)督立案容留他人吸毒犯罪3件3人。

2022年2月25日，鳩江區(qū)檢察院以被告人陳某某等12人涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪、容留他人吸毒罪依法提起公訴。同年3月31日，蕪湖市鳩江區(qū)人民法院作出判決，采納檢察機關的指控和量刑建議，以販賣毒品罪、洗錢罪等判處陳某某有期徒刑十七年，并處沒收財產(chǎn)人民幣八萬元、罰金人民幣六萬元；其余被告人被判處拘役五個月至有期徒刑八年十一個月，并處罰金人民幣三千元至五萬五千元不等。一審宣判后，陳某某、趙某某提起上訴。2022年8月1日，蕪湖市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

針對本案暴露出的寄遞違禁品問題，蕪湖市人民檢察院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，同城直送等寄遞新業(yè)態(tài)多存在監(jiān)管主體不清、監(jiān)管有盲區(qū)等情形，故向蕪湖市市場監(jiān)督管理局制發(fā)檢察建議，提出了全面摸排、完善監(jiān)管、強化查處等有針對性的新業(yè)態(tài)治理建議，進一步壓實主體監(jiān)管責任。同時，聯(lián)合郵政管理、公安等相關部門，共同召集轄區(qū)內(nèi)的10余家快遞企業(yè)召開座談會，通報案件辦理情況，對企業(yè)日常寄遞業(yè)務提出要求，切實執(zhí)行實名收寄、收寄驗視、過機安檢等制度。主動前往“閃送”“跑腿”等網(wǎng)絡服務營業(yè)點開展“點對點”預防和處置寄遞違法犯罪專題培訓，有效提升從業(yè)人員安全防范意識和識別違禁品能力。

對于該案的典型意義，省檢察院認為，辦理寄遞毒品犯罪案件，檢察機關要積極依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機制，針對偵查工作堵點痛點，提出針對性意見，堅持介入實質(zhì)化和精細化，深挖徹查形成有力震懾。要詳細審查銀行賬戶和第三方支付交易明細等客觀性證據(jù)，查明毒贓流轉(zhuǎn)情況，依法追捕追訴涉毒洗錢犯罪。要積極運用關聯(lián)證據(jù)體系化審查方法，實現(xiàn)辦案與監(jiān)督質(zhì)效雙提升。針對犯罪分子利用同城配送新業(yè)態(tài)交付毒品的態(tài)勢，要積極延伸履職觸角，制發(fā)專項檢察建議，開展聯(lián)合檢查、專題培訓，督促有關職能部門消除監(jiān)管盲區(qū)，切實落實最高人民檢察院“七號檢察建議”。