刑事檢察
黃山屯溪：百萬(wàn)元定金被騙 檢方幫忙廣東警方立案
時(shí)間：2021-08-27　　作者：　　新聞來(lái)源： 【字號(hào)：大 | 中 | 小】
       “廣東警方終于立案了，我收到了刑事立案告知書(shū)，謝謝檢察機(jī)關(guān)及時(shí)有效的法律幫助?！苯眨S山市高新區(qū)某民營(yíng)服裝企業(yè)法定代表人潘某某對(duì)該市屯溪區(qū)檢察院民事檢察團(tuán)隊(duì)表示感謝。 
　　屯溪區(qū)檢察院民事檢察團(tuán)隊(duì)在深入企業(yè)開(kāi)展“宣傳民法典，你問(wèn)我來(lái)答”的宣講活動(dòng)中，潘某某就其企業(yè)遇到的法律問(wèn)題向檢察官咨詢，2020年初，該企業(yè)瞄準(zhǔn)市場(chǎng)需求，向廣東某公司預(yù)付了100萬(wàn)元定金購(gòu)買(mǎi)N95口罩，合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)其不具備生產(chǎn)N95口罩的資質(zhì)，樣品口罩所標(biāo)注的GB2626也系失效標(biāo)準(zhǔn)，該公司違約在先，卻拒絕返還定金。該企業(yè)因此提起民事訴訟維權(quán)。但該公司股東向廣東警方報(bào)案稱(chēng)公司印章系偽造，審理法院依法駁回原告起訴。 
　　該企業(yè)認(rèn)為，既然公司股東報(bào)案稱(chēng)公司印章系偽造，那么該公司相關(guān)行為人應(yīng)該涉嫌詐騙犯罪，遂以此為由向當(dāng)?shù)鼐綍?shū)面報(bào)案，但遲遲未得到回應(yīng)。 
　　民事訴訟維權(quán)途徑走不通，刑事報(bào)案未有回應(yīng)，100萬(wàn)元定金遲遲未挽回，潘某某迫切希望檢察機(jī)關(guān)能夠從法律角度指導(dǎo)維權(quán)，為企業(yè)挽回巨大經(jīng)濟(jì)損失。 
　　屯溪區(qū)檢察院民事檢察團(tuán)隊(duì)圍繞潘某某咨詢的問(wèn)題立即開(kāi)展審查書(shū)面合同內(nèi)容、調(diào)閱民事訴訟材料、查閱報(bào)案材料、詢問(wèn)合同簽訂履行過(guò)程等案情研判工作。經(jīng)集體研討形成一致觀點(diǎn)，該案事實(shí)涉及刑民交叉的法律關(guān)系，案情復(fù)雜，從潘某某陳述的廣東某公司偽造公章、定金被股東瓜分、未按約定履行合同、沒(méi)有履約能力、拒絕返還定金等非正常履約的行為表象分析，該案極有可能是假交易真詐騙。書(shū)面報(bào)案沒(méi)有引起廣東警方重視，應(yīng)該是與報(bào)案材料沒(méi)有充分說(shuō)理，證據(jù)沒(méi)有完整展示有關(guān)。 
　　屯溪區(qū)檢察院遂向潘某某提出強(qiáng)化收集證據(jù)、細(xì)化證明內(nèi)容，圍繞合同詐騙犯罪的構(gòu)成要件重新撰寫(xiě)報(bào)案材料等法律建議。 
　　報(bào)案材料很快重新整理寄出，隨后得到廣東警方的積極回應(yīng)，并以合同詐騙罪對(duì)行為人予以刑事立案?jìng)刹椤?/span>