近年來，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，各類犯罪與洗錢活動(dòng)相互交織滲透，洗錢手段不斷翻新，涉案金額不斷攀升，社會(huì)危害日益加大。 

　　洗錢犯罪，聽起來雖然遙遠(yuǎn)，但其實(shí)離我們很近。 

　　2020年3月，旌德縣人民檢察院在辦理旌德某公司非法吸收公眾存款一案過程中，在審查相關(guān)資金去向時(shí)，發(fā)現(xiàn)涉案的公司與戶名為王某某的賬戶之間有大額頻繁的異常資金轉(zhuǎn)移。經(jīng)了解，王某某系涉案公司的駕駛員，其明知該公司老板涉嫌非法集資，仍提供銀行卡供其使用，金額流水巨大。旌德縣人民檢察院發(fā)現(xiàn)該線索后，發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)并未對(duì)王某某立案?jìng)刹?，遂向偵查機(jī)關(guān)送達(dá)《要求說明不立案理由通知書》。旌德縣公安局主動(dòng)對(duì)該案立案?jìng)刹?，偵查過程中，檢察人員還適時(shí)介入案件偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證。該案?jìng)刹榻K結(jié)移送旌德縣人民檢察院審查起訴。旌德縣人民檢察院以洗錢罪對(duì)王某某提起公訴，目前該案已判決生效。 

　　案件的成功辦理，是宣城市兩級(jí)檢察院充分履行刑事訴訟主導(dǎo)責(zé)任，落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制，即在辦理七類上游犯罪案件時(shí)，同步審查是否涉嫌洗錢罪，深挖犯罪線索，依法嚴(yán)懲洗錢犯罪的縮影。 

　　近年來，宣城市檢察機(jī)關(guān)在執(zhí)法辦案中深刻認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的嚴(yán)峻形勢(shì)和重要意義，堅(jiān)決把黨中央、國務(wù)院、高檢院在反洗錢領(lǐng)域的部署要求和政策精神貫徹落實(shí)到全市檢察工作中，打擊洗錢犯罪取得顯著成效。今年以來，已受理審查起訴2件3人、監(jiān)督立案2件2人、提起公訴5件8人，辦案數(shù)量位居全省前列。 

　　“穩(wěn)金融”在“六穩(wěn)”“六?！敝衅鹬陵P(guān)重要的作用。宣城市檢察機(jī)關(guān)始終提高政治站位，積極履行職責(zé)，突出打擊重點(diǎn)，搭建起整體聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)有力的協(xié)作格局，強(qiáng)力推進(jìn)反洗錢工作深入開展。宣城市人民檢察院成立了領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，院黨組專題研究推進(jìn)舉措，并在全市檢察長(zhǎng)會(huì)議上集中安排部署，建立定期調(diào)度機(jī)制，形成市檢察院黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和基層院協(xié)力推進(jìn)落實(shí)的良好態(tài)勢(shì)。檢察官在辦案中，及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，堅(jiān)決摒棄“就案辦案”的思維，緊盯關(guān)聯(lián)犯罪，堅(jiān)持精細(xì)化審查、精準(zhǔn)化監(jiān)督，綜合運(yùn)用立案監(jiān)督、引導(dǎo)偵查等手段，深挖懲治、綜合施治，對(duì)洗錢犯罪實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)高效打擊—— 

　　宣城市人民檢察院在辦理姜某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、洗錢罪時(shí)，精準(zhǔn)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查其是否與上游犯罪嫌疑人通謀、是否明知轉(zhuǎn)賬資金性質(zhì)等證據(jù)，有力精準(zhǔn)指控犯罪?？?jī)溪縣檢察院在辦理省檢察院指定管轄的吳某涉嫌受賄案中，審查發(fā)現(xiàn)涉案人員陳某某明知是貪污賄賂犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過轉(zhuǎn)賬協(xié)助巨額資金轉(zhuǎn)移，通過自行補(bǔ)充偵查，遂以涉嫌洗錢罪直接追訴。 

　　洗錢犯罪往往涉及罪名多、法律適用認(rèn)識(shí)分歧大，為了有效防范和打擊洗錢犯罪活動(dòng), 宣城市檢察機(jī)關(guān)推動(dòng)建立健全外部聯(lián)動(dòng)協(xié)作、案例培育、能力提升等工作機(jī)制，不斷提升反洗錢工作的合力。通過會(huì)簽《反洗錢犯罪行動(dòng)方案》，建立健全公檢法、人民銀行反洗錢工作聯(lián)席會(huì)商機(jī)制，切實(shí)深化檢察機(jī)關(guān)與公安、法院、人民銀行在洗錢犯罪的線索移送、立案?jìng)刹?、審查起訴、審判工作中的相互配合和協(xié)作, 優(yōu)化打擊洗錢違法犯罪協(xié)作職能,增強(qiáng)打擊洗錢犯罪合力,切實(shí)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融安全。