安徽省太和縣檢察院從一起非法集資案件中審查發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪線索，并監(jiān)督立案，加強(qiáng)介入指導(dǎo)。目前案件已一審宣判，據(jù)了解，這是安徽省檢察機(jī)關(guān)今年首例立案監(jiān)督洗錢案件。

　　2018年，太和縣檢察院在審查廉某某集資詐騙一案過程中發(fā)現(xiàn)廉某某兒子范某有洗錢嫌疑，并建議公安機(jī)關(guān)開展初查。初查后，公安機(jī)關(guān)遲遲不予立案。2019年1月10日，太和縣檢察院果斷進(jìn)行立案監(jiān)督。經(jīng)多次催辦，太和縣公安局對范某立案偵查。為確保偵辦方向正確、證據(jù)收集全面，太和縣檢察院及時啟動提前介入工作機(jī)制，圍繞洗錢犯罪構(gòu)成深入開展引導(dǎo)偵查工作。

　　經(jīng)查，2014年以來，廉某某（另案處理，犯集資詐騙罪被判處無期徒刑）虛構(gòu)投資生意，以高息利誘騙取社會不特定人群大量資金，其中部分集資詐騙款存入到其子范某的建設(shè)銀行卡內(nèi)。2018年6月初，廉某某資金鏈斷裂，被害人圍堵討要集資款。因擔(dān)心集資詐騙資金被追討，范某將建設(shè)銀行卡內(nèi)資金多次進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，累計達(dá)19.98萬元。

　　2021年1月5日，太和縣檢察院以被告人范某涉嫌洗錢罪提起公訴，2021年2月4日，太和縣法院一審以洗錢罪判處范某刑罰。宣判后，范某未上訴，目前該案件判決已生效。