7月22日上午，由蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院提起公訴的陸小軍等二十名被告人組織、參加、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，詐騙、敲詐勒索、強迫交易等罪名的重大涉黑一案，在蚌埠市蚌山區(qū)人民法院公開宣判。

　　蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指控：被告人陸小軍、周海兵在合肥市包河區(qū)分別經(jīng)營合肥麒麟投資咨詢服務(wù)有限公司和合肥雷達投資管理有限公司，均涉足小額貸款放貸業(yè)務(wù)，并因業(yè)務(wù)往來而結(jié)識，二人逐步獲悉小額貸款放貸行業(yè)滋生的“套路貸”非法牟利模式，意圖從中攫取利益，決意在合肥市以麒麟公司及雷達公司等公司組織形式為“外殼”，摸索開展“套路貸”業(yè)務(wù)。

　　獲取更大非法利益，被告人陸小軍、周海兵商議到安徽省內(nèi)其他地市發(fā)展“套路貸”業(yè)務(wù)。2016年1月26日，被告人陸小軍、周海兵在蚌埠市蚌山區(qū)設(shè)立金鼎汽車信息服務(wù)部。陸續(xù)拉攏被告人黃順俊、周杰、周婷婷等多人積極加入，又以阮濤名義在蚌埠市經(jīng)開區(qū)設(shè)立鑫晨汽車貿(mào)易商行，為“蚌埠金鼎公司”客戶做二次押車借款業(yè)務(wù)，刻意制造客戶違約。

　　該組織通過“套路貸”業(yè)務(wù)模式，不僅提前扣繳被害人各類高額費用，還設(shè)置苛刻的違約條件及后果，期待客戶違約行為的發(fā)生，甚至主動制造違約情形以及肆意認定違約，有組織地反復(fù)實施詐騙、敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪行為，非法攫取了巨額利益。非法獲利資金大部分用于持續(xù)放貸資金周轉(zhuǎn)，用以維系和支持該組織的進一步發(fā)展，最終坐大成勢，稱霸一方。

　　一審法院認為：檢察機關(guān)指控的陸小軍等二十人涉嫌組織、參加、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，詐騙、敲詐勒索罪名成立，判決陸小軍、周海兵有期徒刑二十三年，沒收財產(chǎn)人民幣二百萬元，并處罰金人民幣二十八萬元，剝奪政治權(quán)利五年。其余十八名被告人分別被判處有期徒刑十二年六個月至十一個月不等。