10月17日，由淮南市潘集區(qū)檢察院提起公訴的陶陽、杜天鵬、段傳海等35人特大電信詐騙案一審宣判。法院判處主犯陶陽有期徒刑12年6個月，并處罰金50萬元；以主犯杜天鵬犯詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，兩罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑12年，并處罰金52萬元；以主犯段傳海犯詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，兩罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑11年6個月，并處罰金52萬元。其余25名從犯分別被判處有期徒刑9個月、緩刑1年至有期徒刑3年、緩刑5年不等的刑罰；同時，這25名從犯均被并處不等數(shù)額的罰金；另7名從犯分別被判處罰金6000元至1.5萬元不等。
段傳海、陶陽、杜天鵬等35人涉嫌詐騙罪，段傳海、杜天鵬涉嫌侵犯公民個人信息罪一案，是淮南市潘集區(qū)檢察院建院以來受理的最大一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，被告人35人，辯護人23人，涉嫌2個罪名，證據(jù)冊共70冊，電子證據(jù)光盤27張。為達到良好的法律及社會效果，該院組成采取聯(lián)合辦案組的辦案機制，實行快審快訴，于2017年12月29日向潘集區(qū)法院提起公訴。
以戀愛為名“賣”股票
在淮南市潘集區(qū)一繁華路段有一家淮南承海商務(wù)信息咨詢有限公司。該公司打著“公司”的幌子，先后招聘了30名90后年輕女性，以靚麗的外形、“白富美”的身份，通過微信、QQ、陌陌等網(wǎng)絡(luò)社交軟件，以談戀愛為名，與“男友”交往并索要紅包，其間還向所謂的男友提供虛假股票信息等手段實施詐騙。
段傳海，29歲，是這家公司的主要負責(zé)人，負責(zé)公司財務(wù)和后勤，另外還負責(zé)員工招聘、員工管理、購買手機卡、手機、電腦等；杜天鵬系負責(zé)技術(shù)運營，主要是從網(wǎng)上購買客戶信息、對員工進行技術(shù)培訓(xùn)、給員工提供虛假的朋友圈信息、培訓(xùn)員工如何同客戶聊天等；陶陽主要負責(zé)公司人事管理、提供場地。
這家詐騙公司組織嚴密、分工細致、其作案手段極為隱蔽，以索要紅包、推薦股票為名，隱蔽性極強，受害人不易察覺被騙，且人數(shù)眾多。此案涉及全國29個省市自治區(qū)。員工通過微信加“客戶”為好友，以聊天方式取得“客戶”信任后，向“客戶”介紹、推薦股票行情，盈利后按比例分成，并編造各種理由讓“客戶”發(fā)微信紅包，對方一般通過微信紅包、支付寶、銀行卡等方式轉(zhuǎn)賬，騙來的錢款交給公司，作為每位員工的“業(yè)績”。這種詐騙犯罪行為給受害人造成了嚴重的經(jīng)濟損失，由于是以戀愛為名，受害人上當受騙后，有苦難言，大多不選擇報案處理，社會危害性極大。自2015年10月12日至案發(fā)，共計詐騙錢款169萬余元。
精準示證指控犯罪
開庭前夕，該案的公訴人通過庭審?fù)蒲莸确绞剑臏蕚?，有針對性地做出預(yù)案，針對該案庭審的焦點及難點，如本案35名被告人涉嫌詐騙罪的犯罪數(shù)額的認定問題，是否屬于單位犯罪及案件定性問題，公訴組進行多次討論，確定了訊問和舉證時應(yīng)對策略，決定在庭審訊問階段針對3名主犯及2名主要從犯進行較為全面的訊問，希望通過訊問把本案犯罪過程及各被告人在犯罪中所起作用再次呈現(xiàn)。
2018年5月23日，該案在潘集區(qū)法院開庭審理。潘集區(qū)檢察院由2名員額檢察官聯(lián)合辦案組5人及一名檢察技術(shù)人員共6人出庭支持公訴。涉案的35名被告人、23名辯護人均到庭參與庭審，因參與旁聽人數(shù)眾多，除被告人近親屬、人大代表、政協(xié)委員當庭旁聽外，法院又在會議室組織其他旁聽人員觀看庭審直播。整個庭審歷時兩天。
庭審一開始的訊問階段，檢察機關(guān)根據(jù)對3名主犯訊問的情況，有選擇地圍繞本案構(gòu)成犯罪的主要問題進行訊問。舉證階段，考慮該案涉及被告人多、案件證據(jù)多、辯護人多，按常規(guī)舉證示證可能延緩?fù)忂M程且難以取得理想的庭審效果，公訴組決定采用多媒體示證的方式，針對本案庭審焦點犯罪數(shù)額的認定問題，在公訴人舉證的過程中，由技術(shù)人員利用投影儀出示公訴機關(guān)認定35名被告人詐騙犯罪數(shù)額的計算方式及計算過程，并出示計算上述犯罪數(shù)額所依據(jù)的證據(jù)，即偵查機關(guān)依法調(diào)取的被告人與被害人之間的QQ聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水以及從扣押的被告人作案所用電腦中提取的實施詐騙所記賬的原始數(shù)據(jù)、本案扣押的物證、書證等予以支持的證據(jù)。同時，采用與訊問階段相同的方式，僅對認定3名主犯及2名主要從犯的證據(jù)予以詳細向法庭宣讀、出示，針對犯罪數(shù)額的計算進行現(xiàn)場演算、解說；而認定其他30名從犯的相關(guān)證據(jù)則采用打包概括舉證的方式，并由技術(shù)人員進行同步演算。解決了辯護人及被告人對犯罪數(shù)額問題的質(zhì)疑。整個庭審舉證過程僅有一名辯護人提出異議，其他被告人及辯護人均未對犯罪數(shù)額提出異議。取得了較好的庭審效果。
檢察機關(guān)指控，該犯罪團伙在實施犯罪過程中，為團伙成員配備了電腦、固定電話、手機等作案工具，大部分員工都有1至4部手機，并為每名團伙成員注冊微信，微信統(tǒng)一以“段”姓年輕女子圖片作為微信頭像，并設(shè)計以安徽財經(jīng)大學(xué)畢業(yè)，25歲，在合肥有公寓、有車等身份來聯(lián)系“客戶”，針對各種男性人群，通過電話、加微信，按照“話術(shù)劇本”，以談戀愛為名取得信任后，再利用過生日、節(jié)假日等借口，向被害人索要紅包，以此作為個人業(yè)績和公司收入。另外，以虛構(gòu)的“申銀萬國證券公司合肥項目部助理”等虛假身份，按照段傳海和杜天鵬從網(wǎng)上購買的“客戶信息”，向被害人介紹、推薦所謂“優(yōu)勢股票”，在被害人盈利后，按照不同的的比例進行分成并收取建檔費；如果被害人虧損，這些年輕女性則按照“話術(shù)劇本”對被害人進行安撫，向他們重新推薦股票。
對此犯罪情節(jié)的指控，35名被告人中，除主犯杜天鵬外，均表示認罪，但也提出辯解，其中，32名從犯及相應(yīng)的辯護人均提出自己是被蒙蔽進入段傳海等人所開的公司工作，并不知道自己的行為是違法的；而段傳海、陶陽、杜天鵬的辯護人也提出3人成立公司，辦理了正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照，其行為屬于單位行為，屬于超出經(jīng)營范圍的非法經(jīng)營行為，而非詐騙。同時還提出段傳海、杜天鵬也不構(gòu)成侵犯公民個人信息罪等等。
針對上述被告人及辯護人提出的各種辯護意見，參與出庭的公訴人庭審前進行了分工，由2名公訴人進行首輪答辯，主要針對3名主犯的辯護人提出的涉及本案定性、量刑、主從犯等問題進行答辯，由其他3名公訴人針對其他辯護人提出的涉及案件細節(jié)問題的辯護觀點進行補充答辯，既分工明確，又相互配合相互補充。整個庭審以理服人、以情動人，既體現(xiàn)了法律的威嚴，又展現(xiàn)了法律的溫度。在被告人最后陳述環(huán)節(jié)，大多數(shù)被告人當庭痛哭流淚、悔不當初，并表示愿意認罪、退繳贓款。趙武
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