檢察機(jī)關(guān)深入開展“檢察護(hù)企”專項(xiàng)行動(dòng)

保護(hù)合法權(quán)益 護(hù)航企業(yè)發(fā)展

A公司是一家電子信息高科技企業(yè)，也是國家智能制造標(biāo)桿企業(yè)，多年前就已取得營收破千億元人民幣、外貿(mào)破百億美元的不俗業(yè)績，在業(yè)界具有較大影響力。

趙某對(duì)接的供應(yīng)商前后大約有100多家。2016年，趙某開始頻繁與幾名供應(yīng)商聯(lián)系?！八麄兘o我一點(diǎn)好處費(fèi)，我就想方設(shè)法在招標(biāo)中給他們開‘綠燈’。”趙某交代說。

不僅如此，趙某還利用職權(quán)，違規(guī)為供應(yīng)商在項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)縮短結(jié)算貨款的時(shí)間，從而減輕供應(yīng)商的資金周轉(zhuǎn)壓力，并將公司近期需要采購產(chǎn)品的信息告知相關(guān)供應(yīng)商，讓他們打好“提前量”、有足夠的時(shí)間備貨。

A公司向公安機(jī)關(guān)報(bào)案后，公司負(fù)責(zé)人第一時(shí)間來到合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檢察院尋求指導(dǎo)。該負(fù)責(zé)人曾在檢察機(jī)關(guān)組織的普法進(jìn)企業(yè)活動(dòng)中，聽檢察官講解過企業(yè)內(nèi)部貪腐案例?！皩?duì)于趙某的案子，我們希望檢察院能給予指導(dǎo)，以便我們盡快協(xié)助公安機(jī)關(guān)搜集證據(jù)?！痹撠?fù)責(zé)人說。

在檢察機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下，A公司立即著手搜集并及時(shí)固定證據(jù)，先后26次向公安機(jī)關(guān)提交近8000頁的證據(jù)材料，排查出與趙某相關(guān)的近60單總計(jì)1000余萬元的虛假訂單。

“該案涉及人員眾多、金額巨大，且趙某長期在采購崗位工作，作案手法十分隱蔽，特別是其辯稱部分涉案款項(xiàng)均系合法取得。針對(duì)這些情況，為準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪數(shù)額，必須一一深入核查。”談起核查趙某長達(dá)7年的涉案賬目時(shí)，辦案檢察官林森說。

審查卷宗材料時(shí)，辦案檢察官圍繞發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)列出詳細(xì)的補(bǔ)充偵查提綱，并通過調(diào)查核實(shí)補(bǔ)充了相關(guān)證據(jù)，還原了行受賄雙方制造借款還款假象的全部真相。

不止于辦理一案、救助一企，還要助力更多企業(yè)推進(jìn)溯源治理?！巴ㄟ^對(duì)近年來一些民營企業(yè)內(nèi)部腐敗案件的分析，我們發(fā)現(xiàn)了兩大共同特點(diǎn)?！绷稚f，一是作案人員內(nèi)外勾結(jié)，形成上下游犯罪鏈，使被害企業(yè)呈現(xiàn)“塌方式”腐??；二是作案手法上，相關(guān)人員擅于通過偽造涂改單據(jù)、虛構(gòu)合同等方式套取公司資金，侵占方式較為隱蔽。

為幫助更多企業(yè)發(fā)現(xiàn)和填補(bǔ)漏洞，筑牢企業(yè)內(nèi)部腐敗“防火墻”，合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檢察院進(jìn)一步完善檢察環(huán)節(jié)服務(wù)保障措施，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)對(duì)部分重點(diǎn)企業(yè)開展法治體檢，同時(shí)積極推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部監(jiān)管體系建設(shè)，建議企業(yè)注重對(duì)擬聘用員工和合作對(duì)象的背景調(diào)查，健全完善企業(yè)內(nèi)部舉報(bào)制度，定期開展反面典型案例警示教育等。

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，一些不法分子通過網(wǎng)絡(luò)制造、傳播涉企謠言，“網(wǎng)暴”企業(yè)以牟取非法利益，嚴(yán)重侵害企業(yè)合法權(quán)益。對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)在開展“檢察護(hù)企”專項(xiàng)行動(dòng)中，對(duì)利用網(wǎng)絡(luò)暴力侵犯企業(yè)合法權(quán)益的違法犯罪予以依法嚴(yán)懲。

2020年10月，山東省青島市的B公司營銷部副部長李某為謀取不正當(dāng)競爭優(yōu)勢(shì)，策劃了一場針對(duì)競爭對(duì)手C公司的網(wǎng)絡(luò)攻擊。他指令某自媒體平臺(tái)的工作人員王某和胡某，撰寫了20余篇關(guān)于C公司產(chǎn)品使用低劣配件的負(fù)面文章。這些文章發(fā)布于自媒體平臺(tái)后，迅速在互聯(lián)網(wǎng)上擴(kuò)散開來。

李某并未止步于此，他進(jìn)一步安排王某等人編寫負(fù)面評(píng)論，并通過購買“網(wǎng)絡(luò)水軍”，以互評(píng)、點(diǎn)贊等方式維持文章熱度，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)集中發(fā)布135篇次虛假文章，累計(jì)閱讀量高達(dá)百萬次。

消費(fèi)者受上述虛假文章誤導(dǎo)大量退貨，導(dǎo)致C公司多地經(jīng)銷商直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)65.1萬元，C公司同期內(nèi)股價(jià)下跌幅度達(dá)14.54%。

公安機(jī)關(guān)對(duì)該案立案偵查后，檢察機(jī)關(guān)依法提前介入該案。為準(zhǔn)確查明C公司的損失情況，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從“重大損失”與“其他嚴(yán)重情節(jié)”的認(rèn)定方面展開偵查。經(jīng)審計(jì)，C公司毛利和銷售費(fèi)用損失高達(dá)1980余萬元。山東省青島市市南區(qū)檢察院以涉嫌損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪對(duì)李某、王某、胡某提起公訴。2024年2月，法院對(duì)3人判處相應(yīng)刑罰。

“我們還發(fā)現(xiàn)，通過網(wǎng)絡(luò)傳播虛假負(fù)面信息、再配以‘網(wǎng)絡(luò)水軍’呼應(yīng)評(píng)論，成為經(jīng)營主體不正當(dāng)競爭的常用手段?！鞭k案檢察官單婷說，網(wǎng)絡(luò)信息快速傳播和“網(wǎng)絡(luò)水軍”推波助瀾等要素疊加，最終嚴(yán)重?fù)p害被害企業(yè)商譽(yù)。因此在辦理“網(wǎng)暴”企業(yè)案件中，檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮檢察職能，依法打擊治理案件背后“網(wǎng)絡(luò)水軍”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，凈化互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境。

護(hù)好一企，促治一片，惠及一方。為解決“網(wǎng)暴”傷企案件背后的網(wǎng)絡(luò)治理難題，市南區(qū)檢察院還加強(qiáng)與當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)信、公安等部門的協(xié)作配合，召開優(yōu)化營商網(wǎng)絡(luò)環(huán)境工作聯(lián)席會(huì)，通報(bào)案件進(jìn)展，統(tǒng)一司法共識(shí)，并持續(xù)推動(dòng)完善網(wǎng)絡(luò)違法舉報(bào)渠道，持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)涉企信息內(nèi)容管理力度，讓網(wǎng)絡(luò)空間更清朗。

2024年6月的一天，浙江省寧波市鄞州區(qū)營商環(huán)境投訴監(jiān)督中心收到安徽某包裝材料有限公司負(fù)責(zé)人潘某的一封求助信，“錯(cuò)誤凍結(jié)已經(jīng)致使本公司遭受重大經(jīng)濟(jì)損失！處于緊急困境！經(jīng)營活動(dòng)幾乎全部停止！本公司近百名員工的工資被拖欠！”情況緊急，中心工作人員當(dāng)即將信件轉(zhuǎn)至鄞州區(qū)檢察院。

鄞州區(qū)檢察院“檢察護(hù)企”工作專班收到線索后，立即線上接待信訪人，深入了解案情、充分聽取企業(yè)訴求，又向公安機(jī)關(guān)核實(shí)求助者反映的事項(xiàng)及案件相關(guān)情況，查看證據(jù)材料。

原來，因該公司其中一個(gè)賬戶中有一筆10萬元的入賬，其上游資金涉嫌詐騙、洗錢犯罪，導(dǎo)致該公司多個(gè)賬戶近400萬元資金被全額凍結(jié)。近百名員工工資無法按時(shí)發(fā)放，合同違約、經(jīng)營活動(dòng)全部停滯……再不解凍，公司生產(chǎn)經(jīng)營將面臨嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)主心急如焚。

企業(yè)面臨生死存亡，紓困解難刻不容緩，務(wù)必立即監(jiān)督公安機(jī)關(guān)解凍超額凍結(jié)資金，切實(shí)為企業(yè)解決實(shí)際經(jīng)營的困難。

承辦檢察官隨即監(jiān)督公安機(jī)關(guān)解凍，針對(duì)不規(guī)范執(zhí)行凍結(jié)措施的行為提出糾正意見。僅歷時(shí)3個(gè)工作日，公安機(jī)關(guān)就對(duì)該公司賬戶變更為限額凍結(jié)，僅對(duì)賬戶中流入的10萬元涉詐資金予以凍結(jié)，其余近400萬元資金均予以解凍，企業(yè)經(jīng)營又走上正軌。

與此同時(shí)，另一家國內(nèi)環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)軍企業(yè)，也因賬戶轉(zhuǎn)入涉詐資金7.7萬元，被全額凍結(jié)1600余萬元。雖然在檢察機(jī)關(guān)的監(jiān)督下，公司賬戶順利解凍，但檢察機(jī)關(guān)敏銳察覺到這些案件并非個(gè)例，亟須做好類案治理。

“這些案件雖小，但對(duì)企業(yè)來說，被‘凍住’的后果往往難以承受?！臂粗輩^(qū)檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人說，不規(guī)范使用查封、扣押、凍結(jié)刑事強(qiáng)制措施，不僅會(huì)阻礙企業(yè)健康發(fā)展，還會(huì)對(duì)法治化營商環(huán)境造成不良影響。

鄞州區(qū)檢察院以此為契機(jī)，積極推動(dòng)類案治理。鑒于涉電詐案件均是由上級(jí)公安機(jī)關(guān)審批后采取財(cái)產(chǎn)措施的情況，鄞州區(qū)檢察院及時(shí)向上級(jí)檢察院上報(bào)案件情況，共同聚焦涉企財(cái)產(chǎn)“查扣凍”問題，推動(dòng)開展類案排查專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)接公安機(jī)關(guān)進(jìn)行專題研討，力圖從源頭上阻斷此類問題的發(fā)生，切實(shí)保護(hù)經(jīng)營主體的合法權(quán)益。

“‘檢察護(hù)企’的‘護(hù)’重在依法平等保護(hù)?！弊罡邫z相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步探索推出更多“護(hù)”的務(wù)實(shí)舉措，優(yōu)化“有呼即應(yīng)，無事不擾”機(jī)制，緊盯利用刑事手段插手民事、經(jīng)濟(jì)糾紛及違法“查扣凍”企業(yè)財(cái)產(chǎn)、趨利性執(zhí)法等突出問題，堅(jiān)持敢于監(jiān)督、善于監(jiān)督、勇于自我監(jiān)督，“護(hù)”出公平與正義，“護(hù)”出信心和預(yù)期，讓法治化營商環(huán)境成色更濃、企業(yè)經(jīng)營發(fā)展信心更足。