檢察文化
【檢察新媒體走基層】作品展播⑤ | 小包裹牽出販毒洗錢大案
時(shí)間：2022-10-11　　作者：　　新聞來源： 【字號(hào)：大 | 中 | 小】

　　快遞包裹里竟藏有毒品海洛因，警方順藤摸瓜，跨越千里追蹤，一張?zhí)卮筘湺揪W(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。然而，檢察官發(fā)現(xiàn)該案另有玄機(jī)——

　　 

　　“洗錢犯罪具有隱秘性，上游犯罪后，犯罪分子往往采取各種手段‘清洗’贓款，透過資金往來表象，深查上游犯罪所得及受益的去向，才能在蛛絲馬跡里找到真相?！?月20日，蕪湖市經(jīng)開區(qū)檢察院檢察官胡媛媛，向筆者講述了該院辦理的一起毒品犯罪案牽出洗錢案的始末。原來，這還是一起“案中案”啊！

　　 

　　該案是安徽省第二例、蕪湖市首例自洗錢犯罪案件，目前已入選2022年全省檢察機(jī)關(guān)反洗錢典型案例。 

　　 

　　千里送快遞  包裹內(nèi)竟藏毒 

　　 

　　2021年1月，蕪湖市經(jīng)開區(qū)公安分局根據(jù)線報(bào)對(duì)某快遞點(diǎn)可疑包裹進(jìn)行檢查，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)這個(gè)從數(shù)千公里外寄來的包裹中竟藏有大量毒品海洛因！為了不打草驚蛇，警方將該包裹扣押，立即成立專案組，迅速布控，成功將前來取包裹的嫌疑人抓獲，并梳理包裹轉(zhuǎn)運(yùn)軌跡，順藤摸瓜，逐步掌握了一個(gè)以重慶市李某為核心的聾啞人毒品販賣網(wǎng)絡(luò)。

　　 

　　專案組了解到，李某在其上線人員林某某處購(gòu)得毒品，將毒品夾帶在舊衣物中，通過快遞郵寄的方式，販賣至全國(guó)多省、市。民警隨即輾轉(zhuǎn)多地，將涉案的11名犯罪嫌疑人抓獲。

　　 

　　由于案情重大復(fù)雜，嫌疑人分布在各地且多為聾啞人，偵查難度很大。案件偵查初期，經(jīng)開區(qū)檢察院派出骨干力量提前介入，及早參與案件的偵辦，加強(qiáng)與偵查機(jī)關(guān)的溝通配合、工作引導(dǎo)。 

　　 

　　“一案雙查”  一罪變成兩罪 

　　 

　　林某某在販毒時(shí)，與購(gòu)毒人員為什么沒有資金往來記錄？這一反常情形引起了檢察官們的警覺。在聽取案件匯報(bào)后，辦案檢察官敏銳地意識(shí)到，該起販毒案中極有可能出現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪。為全面查清案件事實(shí)和真相，檢察機(jī)關(guān)立即啟動(dòng)“一案雙查”，同步審查機(jī)制，將本案?jìng)刹榉较驈囊蛔镒優(yōu)閮勺铩?/font>

　　 

　　“在嚴(yán)厲查辦上游犯罪的同時(shí)，重視轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞犯罪所得及受益等洗錢犯罪的查辦，才能使被告人受到應(yīng)有的法律制裁?！焙骆抡f，檢察機(jī)關(guān)對(duì)需要補(bǔ)充偵查的案件，可以自行補(bǔ)充偵查，在完善指控犯罪的證據(jù)體系的同時(shí)，也有助于辦案時(shí)效的增長(zhǎng)，優(yōu)化刑事案件“案-件比”。

　　 

　　檢察機(jī)關(guān)迅速與行政主管部門人民銀行對(duì)接，開辟快速通道，督促偵查人員調(diào)取了林某某及全部涉案人員的賬戶流水，發(fā)現(xiàn)被告人林某某不僅向他人販賣毒品，而且為掩飾資金來源及性質(zhì)，要求同案人提供微信二維碼和賬戶收取毒資，再轉(zhuǎn)回自己的微信賬戶，檢察官認(rèn)為這種行為，符合《刑法修正案（十一）》中新規(guī)定的“自洗錢”行為，構(gòu)成洗錢罪。 

　　 

　　撥開迷霧  巧解“零口供”僵局 

　　 

　　本案中，由于販賣的毒品被縫制在舊衣服中不易分離，稱重有困難，且大部分毒品已被吸食，檢察官轉(zhuǎn)換思路，通過各被告人之間的轉(zhuǎn)賬金額與毒品的單價(jià)計(jì)算出毒品重量，最后成功認(rèn)定各被告人販賣毒品的數(shù)量，讓其受到應(yīng)有的懲罰。

　　 

　　販毒事實(shí)查清了，那么獲取的毒資呢？但在隨后調(diào)查中，林某某始終拒不供認(rèn)涉嫌洗錢的犯罪事實(shí)，給案件辦理布下層層“迷霧”。

　　 

　　針對(duì)林某某拒不供認(rèn)犯罪事實(shí)的情況，檢察機(jī)關(guān)通過賬戶流水排除林某某因“微信賬戶被凍結(jié)而使用他人賬戶”的辯解理由；通過證人證言證明了林某某具有逃避偵查的意識(shí)，故意利用他人微信賬戶收款，意圖將他人合法收入與自己販毒收益混合在一起，從而規(guī)避偵查風(fēng)險(xiǎn)；林某某的6次販賣毒品罪犯罪前科材料進(jìn)一步佐證了其過往經(jīng)歷對(duì)販賣毒品洗錢犯罪的認(rèn)知狀態(tài)。

　　 

　　審查起訴過程中，承辦檢察官制作了長(zhǎng)達(dá)近300頁(yè)的審查報(bào)告，并針對(duì)主要犯罪嫌疑人林某某拒不交代自己犯罪事實(shí)的行為，通過自行補(bǔ)充偵查的方式夯實(shí)了證據(jù)，最后將案件成功起訴至法院。

　　 

　　2021年12月29日，經(jīng)開區(qū)法院依法作出判決，被告人林某某犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰判處有期徒刑十五年三個(gè)月，并處沒收部分財(cái)產(chǎn)。其余各被告人犯販賣毒品罪，分獲七年四個(gè)月至11個(gè)月不等的有期徒刑，并處一定數(shù)額的罰金。