近日，安徽省反洗錢工作廳際聯(lián)席會議發(fā)布了《關(guān)于表彰2022年打擊治理洗錢違法犯罪三年行動成績突出集體和個(gè)人的通報(bào)》，宣城市檢察機(jī)關(guān)2個(gè)集體和4名個(gè)人獲表彰。去年6月，宣城市檢察院反洗錢辦案團(tuán)隊(duì)獲評全省檢察機(jī)關(guān)優(yōu)秀辦案團(tuán)隊(duì)。

榮譽(yù)的背后，是全市檢察機(jī)關(guān)以檢察力量守好國家“錢袋子”、筑牢金融“安全線”的奮力實(shí)踐。

近年來，宣城市檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持站在維護(hù)國家金融安全、促進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的高度，充分履行刑事訴訟主導(dǎo)責(zé)任，堅(jiān)持上游犯罪與洗錢犯罪同步審查、一體打擊，反洗錢工作呈現(xiàn)良好態(tài)勢。

實(shí)干為先，內(nèi)強(qiáng)外聯(lián)形成懲治合力

一直以來，宣城市檢察院堅(jiān)持能動履職，在助推市域治理中強(qiáng)化檢察責(zé)任，圍繞統(tǒng)籌發(fā)展和安全，努力把工作往前推進(jìn)一步、往深做實(shí)一分。

“穩(wěn)金融”在“六穩(wěn)”“六?！敝衅鹬陵P(guān)重要的作用。宣城市檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)防范化解，積極部署推進(jìn)“反洗錢三年行動計(jì)劃”，突出打擊重點(diǎn)，搭建起整體聯(lián)動、協(xié)調(diào)有力的協(xié)作格局。

宣城市檢察院成立了領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，院黨組專題研究推進(jìn)舉措，并建立了定期調(diào)度機(jī)制。在反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的集中安排部署下，全市檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)決把反洗錢工作落實(shí)到具體檢察辦案中，同時(shí)明確專人負(fù)責(zé)反洗錢工作的日常聯(lián)絡(luò)、線索核查、案件督辦、數(shù)據(jù)整理、臺賬管理、工作上報(bào)等事宜，形成市檢察院黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和基層院協(xié)力推進(jìn)落實(shí)的良好態(tài)勢。

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透，洗錢手段不斷翻新，涉案金額不斷攀升，社會危害日益加大。全市檢察機(jī)關(guān)積極適應(yīng)新形勢新任務(wù)，切實(shí)改變“重上游犯罪，輕洗錢犯罪”的觀念，引導(dǎo)干警強(qiáng)化反洗錢工作意識，壓實(shí)“在辦案中監(jiān)督、在監(jiān)督中辦案”責(zé)任，要求在辦理洗錢罪七類上游犯罪和其他下游犯罪案件時(shí)，同步審查梳理洗錢犯罪線索，加大對洗錢犯罪的追訴力度。

洗錢犯罪往往涉及罪名多、法律適用認(rèn)識分歧大，為了有效防范和打擊洗錢犯罪活動, 市檢察機(jī)關(guān)推動建立健全外部聯(lián)動協(xié)作、考核評價(jià)、案例培育、能力提升等工作機(jī)制。通過會簽《反洗錢犯罪行動方案》，建立健全公檢法、人民銀行反洗錢工作聯(lián)席會商機(jī)制，切實(shí)深化檢察機(jī)關(guān)與公安、法院、人民銀行在洗錢犯罪的線索移送、立案偵查、審查起訴、審判工作中的相互配合和協(xié)作,優(yōu)化打擊洗錢違法犯罪協(xié)作職能,合力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融安全。

“我們的工作機(jī)制是在不斷完善，通過協(xié)作配合，提升整體工作合力?！笔袡z察院第二檢察部負(fù)責(zé)人介紹道，“通過進(jìn)一步強(qiáng)化重大案件掛牌督辦和會商、重大案件信息通報(bào)等機(jī)制的建設(shè)和運(yùn)用，有效整合各方力量，形成打擊合力。同時(shí)，積極開展專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，豐富知識結(jié)構(gòu)，開闊辦案思路，提升案件審查和出庭公訴能力。”

去年3月25日，安徽省檢察院發(fā)布《2022年全省檢察機(jī)關(guān)反洗錢典型案例》，其中郎溪縣人民檢察院辦理的張某洗錢案成功入選全省四個(gè)典型案例之一，郎溪縣檢察院被省人民檢察院評為“洗錢犯罪專項(xiàng)打擊先進(jìn)集體”。這也是宣城市首例自洗錢案件。

在辦理張某洗錢案過程中，郎溪縣檢察院充分發(fā)揮主導(dǎo)作用，在充分審查研判案情后，依法改變了案件定性，把公安機(jī)關(guān)提請逮捕的盜竊罪變更為信用卡詐騙罪，并以侵犯公民個(gè)人信息罪和信用卡詐騙罪批準(zhǔn)逮捕張某某。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)辦案人員經(jīng)認(rèn)真審查、分析研判，發(fā)現(xiàn)張某為掩飾、隱瞞信用卡詐騙犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，涉嫌自洗錢犯罪。發(fā)現(xiàn)此線索后，郎溪縣檢察院迅速啟動立案監(jiān)督程序，積極引導(dǎo)偵查人員根據(jù)洗錢犯罪構(gòu)成要件調(diào)查取證，從而查實(shí)了其自洗錢的犯罪事實(shí)。

案件的成功辦理，是宣城市兩級檢察院落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制，深挖犯罪線索，依法嚴(yán)懲洗錢犯罪的縮影。

為了強(qiáng)化監(jiān)督、擴(kuò)大戰(zhàn)果，宣城市檢察機(jī)關(guān)壓實(shí)辦案人員責(zé)任，引導(dǎo)檢察官及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，堅(jiān)決摒棄“就案辦案”的思維，緊盯關(guān)聯(lián)犯罪，堅(jiān)持精細(xì)化審查、精準(zhǔn)化監(jiān)督，綜合運(yùn)用立案監(jiān)督、引導(dǎo)偵查等手段，深挖懲治、綜合施治，實(shí)現(xiàn)對洗錢犯罪的精準(zhǔn)高效打擊。

2022年度，宣城市檢察院持續(xù)指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)提起公訴洗錢犯罪11件14人，其中自洗錢8件8人，監(jiān)督立案4件4人，1件案件入選全省檢察機(jī)關(guān)典型案例。宣城市檢察機(jī)關(guān)反洗錢辦案規(guī)模、案件質(zhì)效連續(xù)兩年位居全省前列，反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)做法被《安徽檢察情況反映》反洗錢?？捎?。

黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)，“必須堅(jiān)定不移貫徹總體國家安全觀，把維護(hù)國家安全貫穿黨和國家工作各方面全過程”。全市檢察機(jī)關(guān)將把反洗錢工作作為貫徹落實(shí)黨的二十大精神的重要舉措來持續(xù)深入推進(jìn)，切實(shí)提升案件辦理質(zhì)效。